печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35798/21-к
Примірник № ___
06 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32021100000000117 від 02.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей чи документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей і документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчий шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених копій, що знаходяться у володінні банків стосовно суб'єктів господарської діяльності відповідно, а саме:
1) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня);
2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_8 (українська гривня);
3) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банківські рахунки: № НОМЕР_9 (українська гривня),
- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2020 по 02.02.2021 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
- кредитних договорів з додатками.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/35798/21-к
Другий примірник оригіналу наданий старшому слідчому ОСОБА_3
Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).
Копія - ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий суддя ОСОБА_1