Справа № 369/8823/21
Провадження № 1-кс/369/1769/21
іменем України
09.07.2021 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступник начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12021111380000388 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Заступник начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури про арешт майна у кримінальному провадженні №12021111380000388 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Своє клопотання обґрунтовував тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2018 по 2021 рік невідома особа шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа майном гр. ОСОБА_4 , що знаходиться на території с. Софіївська Борщагівка, Бучанський район, Київської області.
Допита в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив наступне, що в 2020 році їй потрібно було продати свій будинок, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Від своєї сестри ОСОБА_5 їй стало відомо, що на даний будинок було накладено арешт приватним виконавцем Київського округу ОСОБА_6 Гр. ОСОБА_4 не могла зрозуміти з яких підстав це відбулось. За її зверненням на її електрону адресу приватний виконавець ОСОБА_6 надіслав листа, в якому було вказано на все її майно було накладено арешт на виконання Києво-Святошинського районного суду від 27.12.2018 про стягнення з неї на користь ОСОБА_7 , грошових коштів в розмірі 350 тис. доларів США.
Зі слів гр. ОСОБА_4 даного чоловіка з таким прізвищем вона взагалі не знає, ні коли його не бачила, та навіть не збагне хто це.
З матеріалів цивільної справи їй стало відомо, що між нею та ОСОБА_7 було укладено договір поруки від 11.10.2018 року, щодо забезпечення зобов'язань гр. ОСОБА_8 , яку вона взагалі теж не знає. Сума боргу 350 тис. доларів США.
Крім того, з матеріалів даної справи, їй стало відомо, що 22.12.2018 до Києво-Святошинського районного суду нею особисто було направлено відзив, про визнання позову та розгляд справи без її участі. Однак гр. ОСОБА_4 з впевніністю може повідомити, що будь-яких документів, а саме договору поруки, відзиву, нею не було підписано, у відзиві та договорі поруки наявні не підписи гр. ОСОБА_4 , що свідчить про те, що дані документи підроблені. Окрім того гр. ОСОБА_4 повідомила, що в момент того, коли було підписано відзив та направлено до суду вона знаходилась за межами України.
Згідно інформаційної довідки 261505654 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 898073932224, об'єктом нерухомого майна є квартира, однокімнатна, загальною площею 39,1 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , форма власності приватна, розмір частки 1, власник ОСОБА_4 . Реєстраційний номер майна 31893222, тип майна квартира, що за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 47,60 кв. м., форма власності приватна, частка власності 1/1, підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу 549, 28.01.2011, власник ОСОБА_4 . Реєстраційний номер майна 32518812, тип майна домоволодіння, що за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 264,8 кв. м., з надвірними будівлями та спорудами, номер запису 723 в книзі 2, форма власності приватна, частка власності 1/1, підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності, 28.12.2010, виконком Лісницківської сільської ради на підставі рішення від 23.12.2010 р. №7/1, власник ОСОБА_4 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 740582632224, об'єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 31,6 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , форма власності приватна, вид спільної власності спільна часткова, розмір частки 1/2, власник ОСОБА_4 .
Згідно інформації про державну реєстрацію обтяжень, номер запису про обтяження 41005949, державний реєстратор ОСОБА_9 , приватний виконавець м. Києва, підстава для державної реєстрації - постанова, серія та номер: 64851545, виданий 16.03.2021, видавник ПВВО м. Києва ОСОБА_9 , підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 57105594 від 16.03.2021, вид обтяжень арешт нерухомого майна, особа, майно/права якої обтяжуються ОСОБА_4 , об'єкт нерухомого майна квартира, адреса АДРЕСА_3 . Крім того, згідно запису про обтяження 41006377, державний реєстратор ОСОБА_9 , приватний виконавець м. Києва, підстава для державної реєстрації постанова, серія та номер 64851545, видавник ПВВО м. Києва ОСОБА_9 , підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 57110055 від 16.03.2021, вид обтяжень арешт нерухомого майна, особа майно/права якої обтяжуються ОСОБА_4 , об'єкт нерухомого майна квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Крім того, згідно запису про обтяження 41007522, державний реєстратор ОСОБА_9 , приватний виконавець м. Києва, підстава для державної реєстрації постанова, про арешт майна, серія та номер 64851545, виданий 16.03.2021, видавник ПВВО м. Києва ОСОБА_9 , підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 57111092 від 16.03.2021, вид обтяжень арешт нерухомого майна, особа майно/права якої обтяжують ОСОБА_4 , об'єкт нерухомого майна квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Вищезазначене нерухоме майно у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище викладене, а саме те, що нерухоме майна (нежитлові приміщення), мають значення речових доказів, а також беручи до уваги що будуть створені можливості для його відчуження, пошкодження, приховування, з урахуванням підстав ризиків невжиття заходів забезпечення кримінального провадження та доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене нерухоме майно.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів - нерухомого майна (нежитлових приміщень).
У даному випадку на вищевказане нерухоме майно необхідно накласти арешт для запобігання можливості їх відчуження, розпорядження та/або користування пошкодження, псування, зникнення, приховування, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Враховуючи вищевикладене слідчий просив накласти арешт на нерухоме майно, а саме: Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 898073932224, об'єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 39,1 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , власником котрої являється ОСОБА_4 ; Реєстраційний номер майна 31893222, тим майна квартира, загальною площею 47,60 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , власником котрої являється ОСОБА_4 ; Реєстраційний номер майна 32518812, тим майна домоволодіння, житловий будинок загальною площею 264,8 кв. м, з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_4 ; Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 740582632224, об'єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 31,6 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , власником котрої являється ОСОБА_4 .
Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися нерухомим майном, а саме: переліченими вище та зазначеними в пункті 1 нерухомим майном (домоволодінням, квартирами), незастосування заборони розпорядження та користування якими може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом поліції №1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021111380000388 від 16.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань що в період часу з 2018 по 2021 рік невідома особа шахрайським шляхом та зловживання довірою заволоділа майном гр. ОСОБА_4 , що знаходиться на території с. Софіївська Борщагівка, Бучанський район, Київської області.
Згідно інформаційної довідки 261505654 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 898073932224, об'єктом нерухомого майна є квартира, однокімнатна, загальною площею 39,1 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , форма власності приватна, розмір частки 1, власник ОСОБА_4 . Реєстраційний номер майна 31893222, тип майна квартира, що за адресою АДРЕСА_3 , загальною площею 47,60 кв. м., форма власності приватна, частка власності 1/1, підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу 549, 28.01.2011, власник ОСОБА_4 . Реєстраційний номер майна 32518812, тип майна домоволодіння, що за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 264,8 кв. м., з надвірними будівлями та спорудами, номер запису 723 в книзі 2, форма власності приватна, частка власності 1/1, підстава виникнення права власності свідоцтво про право власності, 28.12.2010, виконком Лісницківської сільської ради на підставі рішення від 23.12.2010 р. №7/1, власник ОСОБА_4 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 740582632224, об'єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 31,6 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , форма власності приватна, вид спільної власності спільна часткова, розмір частки 1/2, власник ОСОБА_4 .
Згідно інформації про державну реєстрацію обтяжень, номер запису про обтяження 41005949, державний реєстратор ОСОБА_9 , приватний виконавець м. Києва, підстава для державної реєстрації - постанова, серія та номер: 64851545, виданий 16.03.2021, видавник ПВВО м. Києва ОСОБА_9 , підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 57105594 від 16.03.2021, вид обтяжень арешт нерухомого майна, особа, майно/права якої обтяжуються ОСОБА_4 , об'єкт нерухомого майна квартира, адреса АДРЕСА_3 . Крім того, згідно запису про обтяження 41006377, державний реєстратор ОСОБА_9 , приватний виконавець м. Києва, підстава для державної реєстрації постанова, серія та номер 64851545, видавник ПВВО м. Києва ОСОБА_9 , підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 57110055 від 16.03.2021, вид обтяжень арешт нерухомого майна, особа майно/права якої обтяжуються ОСОБА_4 , об'єкт нерухомого майна квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Крім того, згідно запису про обтяження 41007522, державний реєстратор ОСОБА_9 , приватний виконавець м. Києва, підстава для державної реєстрації постанова, про арешт майна, серія та номер 64851545, виданий 16.03.2021, видавник ПВВО м. Києва ОСОБА_9 , підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 57111092 від 16.03.2021, вид обтяжень арешт нерухомого майна, особа майно/права якої обтяжують ОСОБА_4 , об'єкт нерухомого майна квартира, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .
Відповідно до постанови про визнання речовими доказами та приєднання їх до кримінального провадження від 18.06.2021 року вищезазначене нерухомей майно визнано речовим доказом кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 - умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов'язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне накласти арешт на нерухоме майно, а саме: Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 898073932224, об'єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 39,1 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , власником котрої являється ОСОБА_4 ; Реєстраційний номер майна 31893222, тим майна квартира, загальною площею 47,60 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , власником котрої являється ОСОБА_4 ;
Реєстраційний номер майна 32518812, тим майна домоволодіння, житловий будинок загальною площею 264,8 кв. м, з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_4 ; Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 740582632224, об'єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 31,6 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , власником котрої являється ОСОБА_4 . Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися нерухомим майном, а саме: переліченими вище та зазначеними в пункті 1 нерухомим майном (домоволодінням, квартирами), незастосування заборони розпорядження та користування якими може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному провадженню.
Вказаний арешт та заборона відчужувати, розпоряджатися та користуватися нерухомим майном необхідний з метою збереження даного майна як речового доказу, який містить відомості, що можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, а саме:
Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 898073932224, об'єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 39,1 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , власником котрої являється ОСОБА_4 ;
Реєстраційний номер майна 31893222, тим майна квартира, загальною площею 47,60 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , власником котрої являється ОСОБА_4 ;
Реєстраційний номер майна 32518812, тим майна домоволодіння, житловий будинок загальною площею 264,8 кв. м, з надвірними будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , власником якого являється ОСОБА_4 ;
Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 740582632224, об'єкт нерухомого майна квартира, загальною площею 31,6 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , власником котрої являється ОСОБА_4 .
Заборонити відчужувати, розпоряджатися та користуватися нерухомим майном, а саме: переліченими вище та зазначеними в пункті 1 нерухомим майном (домоволодінням, квартирами), незастосування заборони розпорядження та користування якими може призвести до зникнення, пошкодження майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному провадженню.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1