Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8662/21
09 липня 2021 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва
у складі - слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42021102070000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 26 листопада 2018 року по теперішній час, під час фінансово-господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, але не виключно: договору від 26 листопада 2018 року № 753-П-18 з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо); документальних матеріалів щодо організації, підготовки та проведення публічних закупівель (№ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); документів, якими визначено посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за укладення та виконання договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також посадових інструкцій та функціональних обов'язків таких посадових осіб.
В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021102070000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, в ході якого виникла необхідність у тимчасовому доступі до наведених у клопотанні документів.
У судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої перебувають документи, щодо яких подане клопотання, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021102070000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.
Досудове розслідування розпочато за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання умов договору від 26 листопада 2018 року № 753-П-18 поставки устаткування в неповному обсязі (навісів п'яточних дверних «ПДН-74») на суму 6 780 000 грн. (з урахуванням ПДВ) для потреб комунального підприємства за штучно завищеною вартістю придбаного у ПП « ОСОБА_4 » з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, за результатом аналізу проведення вказаної поставки у розрізі виконання умов вказаного договору, шляхом дослідження матеріалів податкової звітності за ланцюгом фінансово-господарських та імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що дане приватне підприємство протягом зазначеного періоду здійснило придбання устаткування (навісів п'яточних дверних «ПДН-74») лише у кількості 454 шт. загальною вартістю 3 847 000 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 8475 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Зокрема, протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_4 » придбало устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у кількості 328 шт. загальною вартістю 2 046 720 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 6240 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Також, протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_4 » придбало устаткування у кількості 126 шт. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) загальною вартістю 682 025 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 4583,5 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » протягом зазначеного періоду закупівля на внутрішньому та зовнішньому ринках зазначеного устаткування (навісів п'яточних дверних «ПДН-74») у кількості 346 шт. загальною вартістю 2 933 000 грн. (з урахуванням ПДВ) не здійснювалась взагалі, але згідно п. 12 звіту від 18.03.2021 № 27/08-945 про виконання умов договору від 26.11.2018 № 753-П-18, вказане устаткування поставлене в адресу замовника у кількості 800 шт. на суму 6 780 000 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 8475 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Отже, враховуючи встановлені фактичні обставини кримінального правопорушення, з метою їх перевірки та виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 .
Необхідність проведення тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно довести чи спростувати причетність службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » до вчинення кримінальних правопорушень, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час укладення та виконання договору з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, але не виключно, договору від 26 листопада 2018 року № 753-П-18 з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо); документальних матеріалів щодо організації, підготовки та проведення публічних закупівель (№ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); документів, якими визначено посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за укладення та виконання договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також посадових інструкцій та функціональних обов'язків таких посадових осіб.
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєвє значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п'ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 26 листопада 2018 року по теперішній час, під час фінансово-господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема, але не виключно: договору від 26 листопада 2018 року № 753-П-18 з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо); документальних матеріалів щодо організації, підготовки та проведення публічних закупівель (№ ІНФОРМАЦІЯ_2 ); документів, якими визначено посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідальних за укладення та виконання договорів з ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також посадових інструкцій та функціональних обов'язків таких посадових осіб, з можливістю їх вилучення.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 09 серпня 2021 року.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1