Справа № 308/8575/21
12 липня 2021 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42020070000000503 від 20.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчим управлінням ГУНП у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні №42020070000000503 від 20.11.2020.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 191 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що pгідно акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.11.2020 №13-07-03/06 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_2 , ревізією використання коштів на будівництво, у частині придбання устаткування для ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що для виконання робіт укладено договір підряду №51 від 16.04.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (підрядник). Далі, ІНФОРМАЦІЯ_4 платіжним дорученням від 18.04.2019 перераховано підряднику аванс у сумі 30% на придбання матеріалів для будівництва амбулаторії. У підтвердження витрат за здійсненим авансовим платежем райдержадміністрацією до ревізії надано шість актів форми КБ-2в, серед яких значиться акт №3 за липень 2019 року, на суму 667 732, 80 грн., як оплата за придбане виконавцем робіт устаткування для АЗПСМ.
Перевіркою наявності придбаних матеріальних цінностей в кількості 104 одиниці, включених підрядником до акту форми КБ-2в, встановлено фактичну наявність 9-ти найменувань на суму 28 890,13 грн., таким чином, виявлено завищення вартості на загальну суму 638 842,67 грн.
Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 спільно з службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під час придбання у 2019 році устаткування для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Кам'яниця Ужгородського району, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 638 842,67 грн.
Допитаний як свідок у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 показав, що він являється співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Вказане товариство здійснює діяльність по реалізації медичного обладнання.
У кінці травня 2020 року він познайомився з ОСОБА_5 , який на той час працював директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час знайомства він пояснив, що має намір придбати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » медичне обладнання згідно переліку який йому надав. За результатами перемовин у кінці травня 2020 року, а саме 29.05.2020 було укладено договір поставки №117Д.
У кінці липня 2020 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли кошти у сумі 100 000 грн. як аванс для придбання медичного обладнання. Після цього через деякий час ОСОБА_6 попросив мене укласти договір відповідального зберігання про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов'язується зберігати обладнання за яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувало кошти. За зверненням ОСОБА_7 , 20.10.2020 йому відвантажено медичне обладнання згідно акту прийому передачі №1.
23.11.2020 року на рахунок на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшли кошти у сумі 121746,00 та 78 254,00 грн. як аванс для придбання медичного обладнання.
Після цього, ним було поставлено до амбулаторії в с. Кам'яниця Ужгородського району продукцію згідно акту прийому-передачі №2 від 30.11.2020, №3 від 11.12.2020 та №4від 11.12.2020.
У 2019 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не було жодних правовідносин. Він навіть тоді ще не знав про існування такого товариства.
В ході досудового розслідування також встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок, відкрий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , по якому здійснювались розрахунки з вищевказаним розпорядником бюджетних коштів, придбання матеріалів та устаткування для виконання згаданих будівельних робіт, а також розрахунки із можливими співучасниками вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей про даний злочин та інших осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до руху коштів, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказана інформація та документи, у яких міститься необхідна інформація, можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса АДРЕСА_1 .
Крім того, необхідність вилучення таких документів після надання до них тимчасового доступу слідчий, орган досудового розслідування мотивує тим, що зазначені документи та речі можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги вищевикладене та доказове значення зазначених вище документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні просить дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.04.2019 по 31.11.2021, який відкритий та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса АДРЕСА_1 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні також просить розглянути вищенаведене клопотання без участі особи, її представника, у володінні, якої можуть знаходитися речі та документи до яких необхідно отримати доступ.
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як зазначено у п. 2, 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
З урахуванням викладеного, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ можуть знаходитися у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, встановлення всіх можливих рахунків, за допомогою яких службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювали перерахунок коштів, а також підтвердження отримання грошових коштів, та у зв'язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, суду доведена необхідність надання тимчасового доступу до виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.04.2019 по 31.11.2021, який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення оригіналів таких документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159,160, 162, ч. 2 ст. 163, ст.164 - 166,245, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю з можливістю вилучення їх оригіналу, а саме: виписки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.04.2019 по 31.11.2021, який відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1