Справа № 539/2783/21
Провадження № 1-кс/539/589/2021
14 липня 2021 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021р. за №12021175570000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021р. за №12021175570000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 02.04.2021 невстановлена особа, під приводом продажу бочок ємкістю 10000 літрів та 5000 літрів на інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 42600 грн., які були перераховані на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану вище суму СФГ « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
В ході допиту заступника голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 останній повідомив, про те, що 30 березня 2021 року він знайшов на сайті «FLAGMA» оголошення про продаж бочок і вирішив придбати їх для СФГ « ОСОБА_4 », а саме цього дня здійснив замовлення на подвійну бочку ємкістю 10000 літрів, після чого йому зателефонували з номера телефону НОМЕР_4 для уточнення замовлення та через додаток Viber і відбувалась подальша переписка в якій було уточнено замовлення та укладено було усний договір, отримано копію через електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 рахунок -фактури №ТБ-1122 від 30.03.2021 і 31.03.2021 було проведено проплату за бочку в загальній сумі 28100 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) код банку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 )' код банку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , платіжне доручення №597 від 31.03.2021 та 01.04.2021 отримав повідомлення, що замовлення передано на логістику. Потім 02.04.2021 він вирішив замовити ще одну бочку на їхньому сайті ємкістю 5000 літрів для перевозки синього кольору, про що, написав повідомлення в переписні, що велась через додаток Viber, як і в попередньому випадку отримано копію рахунок-фактури №ТБ-1141 від 02.04.2021 і 02.04.2021 було проведено проплату за бочку в загальній сумі 14500 грн. з рахунку СФГ « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) код банку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) код банку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , платіжне доручення №598 від 02.04.2021 та повідомив, що замовлення передано на логістику і 06.04.2021 він зателефонував із свого мобільного номера НОМЕР_9 на номер телефону по якому велась переписка та йому повідомили, що машину погружено та бочки будуть відправлені. 08.04.2021 він почав телефонувати та писати, щоб дізнатись, де знаходяться бочки, йому говорили, що машина виїхала, а 09.04.2021 вже на телефонні дзвінки не відповідали, як він вважає номера телефонів з яких здійснювались дзвінки були заблоковані і тому він зрозумів, що це шахраї і бочок йому ніхто не доставить та станом на 16.04.2021 так і не отримавши замовлення він звернувся із заявою.
Враховуючи те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами СФГ«ЕДЕЛЬВЕЙС» не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, котрі перераховувались на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , що встановити та довести можливо лише за допомогою інформації, яка перебуває у документах (в тому числі електронних) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами СФГ«ЕДЕЛЬВЕЙС» не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , за період часу з 02.04.2021 по 12.07.2021, із зазначенням повної розшифровки операції, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
Прохає: надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію:
- інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 02.04.2021 по 12.07.2021, із зазначенням повної розшифровки операцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , зокрема надходження 02.04.2021 коштів в сумі 14500 грн. та 28100 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки операцій, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено подальше перерахування 14500 грн. та 28100 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 14500 грн. та 28100 грн. чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронні) у відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021175570000136 від 16.04.2021р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.04.2021р. за №12021175570000136 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити .
Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме інформацію:
- інформацію про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період з 02.04.2021 по 12.07.2021, із зазначенням повної розшифровки операцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , зокрема надходження 02.04.2021 коштів в сумі 14500 грн. та 28100 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки операцій, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено подальше перерахування 14500 грн. та 28100 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 14500 грн. та 28100 грн. чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи (в тому числі електронні) у відділенні № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали закінчується 14 серпня 2021р.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1