154/333/20
1-кс/154/551/21
15 липня 2021 року м. Володимир-Волинський
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Володимир - Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019031060000084 від 28.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, -
Слідчим відділенням Володимир-Волинського РВП ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування за фактом незаконної торгівлі спиртними алкогольними напоями та цигарками із підробленими марками акцизного збору .
28.12.2019 року, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019310600000084 з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.
13.07.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено:
1) горілчані вироби без акцизних марок:
- 79 картонних ящиків без будь-яких надписів в кожному з яких знаходиться полімерний пакет з прозорою рідиною об'ємом 10 літрів;
- 60 картонних ящиків з надписом «Пшенична» в кожному з яких знаходиться полімерний пакет з прозорою рідиною об'ємом 10 літрів;
- 4 картонних ящика із надписом «К» в кожному з яких знаходиться полімерний пакет з коричневою рідиною об'ємом 10 літрів;
- «Наша марка» об'ємом 100 грам, 20 пляшок;
- «Медовуха» ємністю 200 грам , 8 пляшок;
- «Зубровка червона» ємністю 200 грам, 4 пляшки;
- «Зубровка біла» ємністю 200 грам, 2 штуки;
- «Prime» ємністю 200 грам, 1 пляшка;
- «Пшенична» ємністю 100 грам, 2 пляшки;
- «Мороша» ємністю 200 грам, 1 пляшка;
- «Наша марка» ємністю 250, 4 штуки;
- «Clubvodka» ємністю 500 грам,7 пляшок;
- «Київська» об'ємом 500 грам, 2 пляшки;
- «Nemiroff делікатна» об'ємом 500 грам, 2 пляшки;
- «Неміров з перцем» об'ємом 500 грам, 2 пляшки;
- «Первак» об'ємом 500 грам, 3 пляшки;
- «Хортиця срібна» об'ємом 500 грам, 1 пляшка;
- «Prime» ємністю 500 грам, 5 пляшок;
- «Pshenichna» ємністю 500 грам, 41 пляшка;
- «Житник» об'ємом 200 грам з вмістом жовтого кольору, 16 пляшок;
- «Житник» об'ємом 200 грам з прозорим вмістом, 9 пляшок;
- «Олександрія» об'ємом 500 грам, 9 пляшок;
- «Козацька рада» об'ємом 500 грам, 12 пляшок;
- «Козацька рада» об'ємом 0.33 грам, 1 пляшка;
- «Мороша» об'ємом 500 грам, 5 пляшок;
- «Вакцина» об'ємом 500 грам, 1 пляшка;
- «Хортиця» об'ємом 500 грам, 1 пляшка;
- «Улюблена» об'ємом 500 грам, 1 пляшка;
- «Leaf мороша» об'ємом 500 грам, 1 пляшка;
- «Хортиця» об'ємом 500 грам, 10 пляшок;
- «Хортиця ice» об'ємом 500 грам - 3 пляшки;
- «Горілка» об'ємом 500 грам - 5 пляшок;
- «Явора» об'ємом 500 грам - 2 пляшки;
- «Медовуха гречана» об'ємом 500 грам - 2 пляшки;
- «Медофф» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Perlova» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Воздух» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Хлібний дар» об'ємом 500 грам - 7 пляшок;
- «Олександрія» об'ємом 500 грам - 20 пляшок;
- «Prime» об'ємом 500 грам - 5 пляшок;
- «Олександрія» об'ємом 500 грам - 6 пляшок;
- «Графська» об'ємом 500 грам - 2 пляшки;
- «Pshenichna» об'ємом 500 грам - 13 пляшок;
- «Неміров чорна» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Забава мисливська» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Ідея» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Gold of Ukraine» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Малинівка» об'ємом 0,37 грам - 1 пляшка;
- «Слива» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Мякуш» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Житник» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Хортиця» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Миронівська» об'ємом 500 грам - 1 пляшка;
- «Зубровка» об'ємом 500 грам - 17 пляшок;
- «Хортиця» об'ємом 500 грам - 2 пляшки;
- «Первак» об'ємом 500 грам - 2 пляшки;
2) горілчані вироби з акцизними марками, які викликають сумнів у їх справжності (друк на принтері та повторення номерів):
- «Житник» з рідиною жовтого кольору об'ємом 200 грам - 6 пляшок;
- «Неміров з перцем» ємністю 500 грам, 2 пляшки;
- «Зубровка» 0,25 літра - 1 пляшка;
- «Медоф» об'ємом 0,33 грам, 2 пляшки;
- «Грін дей» об'ємом 0,5 літра - 1 пляшка;
3)акцизні марки горілчаних виробів «України» в кількості 150 штук;
- металеві корки в кількості 100 штук;
- пластикові дозатори від пляшок з горілчаних виробів в кількості 70 штук;
- пристрій для закорковування пляшок в кількості 1 штука;
4) горілчані вироби з можливими підробленими акцизними марками «Україна»:
- «Житна сльоза» об'ємом 100 грам - 12 ящиків в кожному по 60 пляшок;
- 14 ящиків горілки «Олександрія» в кожному з яких по 20 пляшок ємкістю по 0,5 літра;
- 18 ящиків горілки «Пшенична» в кожному з яких по 20 пляшок ємкістю по 0,5 літра;
Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України, дані речі вважається тимчасово вилученим майном.
Зважаючи на значення вилученого майна речового доказу у кримінальному провадженні та з метою його збереження, слідчий просив клопотання задовольнити, накласти арешт на вилучене майно.
Згідно ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Додатково вказав, що слідством перевіряється версія, що вилучене майно може бути незаконно виготовленими алкогольними напоями, а також засобами для їх виготовлення, які заборонені до вільного обігу та можуть бути засобами до розкриття інших кримінальних правопорушень.Також зазначив, що володільці майна були належним чином повідомлені про розгляд клопотання про арешт вилученого у них майна.
Згідно ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1.можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;
2.є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення .
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які зберегли на собі його сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, вилучені 13.07.2021 вищевказані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 42019031060000084 від 28.12.2019 року, оскільки дані речі можуть предметами та засобами кримінальних правопорушень, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, предметами, забороненими до вільного обігу, а тому є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України.
Крім того, з метою встановлення обставин кримінальних правопорушень на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд необхідних судових експертиз та слідчих дій за участю вищезазначених речей.
Таким чином вилучені: вищевказані предмети підлягають арешту із забороною відчуження, розпорядження та користуванням, оскільки мають значення речових доказів.
Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вилучене майно має значення речового доказу у кримінальному провадженні, тому є достатні підстави накласти на нього арешт з метою збереження речового доказу.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Володимир - Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на:
1) горілчані вироби без акцизних марок: 79 картонних ящиків без будь-яких надписів в кожному з яких знаходиться полімерний пакет з прозорою рідиною об'ємом 10 літрів; 60 картонних ящиків з надписом «Пшенична» в кожному з яких знаходиться полімерний пакет з прозорою рідиною об'ємом 10 літрів; 4 картонних ящика із надписом «К» в кожному з яких знаходиться полімерний пакет з коричневою рідиною об'ємом 10 літрів; «Наша марка» об'ємом 100 грам, 20 пляшок; «Медовуха» ємністю 200 грам , 8 пляшок; «Зубровка червона» ємністю 200 грам, 4 пляшки; «Зубровка біла» ємністю 200 грам, 2 штуки; «Prime» ємністю 200 грам, 1 пляшка; «Пшенична» ємністю 100 грам, 2 пляшки; «Мороша» ємністю 200 грам, 1 пляшка; «Наша марка» ємністю 250, 4 штуки; «Clubvodka» ємністю 500 грам,7 пляшок; «Київська» об'ємом 500 грам, 2 пляшки; «Nemiroff делікатна» об'ємом 500 грам, 2 пляшки; «Неміров з перцем» об'ємом 500 грам, 2 пляшки; «Первак» об'ємом 500 грам, 3 пляшки; «Хортиця срібна» об'ємом 500 грам, 1 пляшка; «Prime» ємністю 500 грам, 5 пляшок; «Pshenichna» ємністю 500 грам, 41 пляшка; «Житник» об'ємом 200 грам з вмістом жовтого кольору, 16 пляшок; «Житник» об'ємом 200 грам з прозорим вмістом, 9 пляшок; «Олександрія» об'ємом 500 грам, 9 пляшок; «Козацька рада» об'ємом 500 грам, 12 пляшок; «Козацька рада» об'ємом 0.33 грам, 1 пляшка; «Мороша» об'ємом 500 грам, 5 пляшок; «Вакцина» об'ємом 500 грам, 1 пляшка; «Хортиця» об'ємом 500 грам, 1 пляшка; «Улюблена» об'ємом 500 грам, 1 пляшка; «Leaf мороша» об'ємом 500 грам, 1 пляшка; «Хортиця» об'ємом 500 грам, 10 пляшок; «Хортиця ice» об'ємом 500 грам - 3 пляшки; «Горілка» об'ємом 500 грам - 5 пляшок; «Явора» об'ємом 500 грам - 2 пляшки; «Медовуха гречана» об'ємом 500 грам - 2 пляшки; «Медофф» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Perlova» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Воздух» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Хлібний дар» об'ємом 500 грам - 7 пляшок; «Олександрія» об'ємом 500 грам - 20 пляшок; «Prime» об'ємом 500 грам - 5 пляшок; «Олександрія» об'ємом 500 грам - 6 пляшок; «Графська» об'ємом 500 грам - 2 пляшки; «Pshenichna» об'ємом 500 грам - 13 пляшок; «Неміров чорна» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Забава мисливська» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Ідея» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Gold of Ukraine» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Малинівка» об'ємом 0,37 грам - 1 пляшка; «Слива» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Мякуш» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Житник» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Хортиця» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Миронівська» об'ємом 500 грам - 1 пляшка; «Зубровка» об'ємом 500 грам - 17 пляшок; «Хортиця» об'ємом 500 грам - 2 пляшки; «Первак» об'ємом 500 грам - 2 пляшки;
2) горілчані вироби з акцизними марками, які викликають сумнів у їх справжності (друк на принтері та повторення номерів): «Неміров з перцем» ємністю 500 грам, 2 пляшки; «Зубровка» 0,25 літра - 1 пляшка; «Медоф» об'ємом 0,33 грам, 2 пляшки; «Грін дей» об'ємом 0,5 літра - 1 пляшка; «Житник» з рідиною жовтого кольору об'ємом 200 грам - 6 пляшок;
3) акцизні марки горілчаних виробів «України» які знаходяться у пластмасовій коробці; металеві корки котрі знаходяться у прозорому поліетиленовому пакеті; пластикові дозатори від пляшок з горілчаних виробів котрі знаходяться у пластмасовій коробці; пристрій для закорковування пляшок в кількості 1 штука;
4) горілчані вироби з можливими підробленими акцизними марками «Україна»: «Житна сльоза» об'ємом 100 грам - 12 ящиків в кожному по 60 пляшок; 14 ящиків горілки «Олександрія» в кожному з яких по 20 пляшок ємкістю по 0,5 літра; 18 ящиків горілки «Пшенична» в кожному з яких по 20 пляшок ємкістю по 0,5 літра; які були вилучені 13 липня 2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 , заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Арешт майна є тимчасовим, до скасування у встановленому КПК України порядку заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.174 ч.1 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно ч.2 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п'яти діб з дня її постановлення.
Слідчий суддя /-/ підпис.
Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1