СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5658/21
ун. № 759/15420/21
14 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12021100080001206, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , 14.07.2021 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса знаходження: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю щодо рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , зокрема, щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 15.04.2021 до 16.04.2021 із зазначенням рахунків та даних осіб отримувачів, відправників коштів на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, а також інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з рахунків.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2021 року, близько 11 год. 48 хв., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 204015 грн., що належать ОСОБА_8 .
У ході допиту потерпілої, було встановлено, що остання являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якої в користуванні є рахунок ФОП № НОМЕР_2 .
Так, 15.04.2021 року ОСОБА_8 надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 від чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з рахунку, який належить останній намагаються зняти грошові кошти у розмірі 200 000 грн. В подальшому, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запропонував ОСОБА_8 зачекати на лінії та повідомив, що він направить дзвінок на технічний відділ. При спілкуванні з технічним відділом, ОСОБА_8 повідомили таку саму інформацію та запропонували їй завантажити додаток « ОСОБА_9 » на свій мобільний телефон, що остання зробила.
Після чого спілкування було перервано та останній зателефонував в мережі вайбер з номера який мав логотип ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , і у ОСОБА_8 виникли підозри про те, що телефонують шахраї і тому вона самостійно зателефонувала на номер підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на телефонний дзвінок ніхто не відповів однак надійшло повідомлення про те, що працівники банку зв'яжуться протягом 3 хвилин.
За декілька хвилин ОСОБА_8 знову в мережі вайбер надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 , які знову повідомили про необхідність скачати програму та діяти по вказівкам працівників банку, сумніви стосовно шахрайських дій зникли і тому остання паралельно скачувала вказану програму, відкривши яку їй на телефон надійшло 4 цифри, які в подальшому вона сказала особі, яка представилась працівником банку.
Потім вказана особа повідомила, що будуть проводитись дії з карткою та повідомив дані ніби то працівників « ІНФОРМАЦІЯ_3 » менеджер по фізичній карті ОСОБА_7 НОМЕР_6 та юридичній карті ОСОБА_10 , НОМЕР_7 , після чого повідомив, що з'єднає ОСОБА_8 з працівником юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 і сказав, що треба перевірити паспортні данні почавши диктувати мої паспортні дані, почувши які остання підтвердила.
Потім сказав зачекати на телефоні, і коли він підключився сказав, щоб ОСОБА_8 була вдома з підключеним інтернетом спочатку вказав час 14 год. 00 хв. , а потім з 16 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., після чого поклав телефон. Після того як він відключився, ОСОБА_8 стала телефонувати НОМЕР_5 , отримала у відповідь, як зазвичай, повідомлення про те, що їй зателефонують, і знову через 3-4 хвили зателефонували на вайбер той же менеджер з яким вона тільки що закінчила розмову, сказав що ведуться роботи по блокуванню списуванні коштів і треба зачекати.
Не отримавши відповіді на телефонні дзвінки ОСОБА_8 почала телефонувати менеджеру по фізичним особам - ОСОБА_7 , номер телефону НОМЕР_6 та менеджеру по юридичним особам - ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_7 , на дані телефонні дзвінки ніхто не відповідав. І через деякий час їй в мережі вайбер зателефонувати з номеру НОМЕР_4 і повідомили, про те, щоб вона не хвилювалась та чекала ще декілька хвилин, однак в ході розмови із особою, яка представилась працівником банку повідомили, про те, що не можу зв'язатись із менеджерами, номери яких останній надавав, в ході чого він повідомив, що із вказаними менеджерами ОСОБА_8 зможе зв'язатись, коли банк проведе необхідні операції із моїми рахунками.
Після чого повідомили, що ОСОБА_8 необхідно буде прибути до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою:
АДРЕСА_2 , де отримати перелік документів для написання заяви в поліції та повідомив, що з телефону може зникнути програма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що остання і зробила.
Оскільки на власній кредитній карті ОСОБА_8 не мала таку суму, останні здійснили переказ грошових коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_8 на її особисту карту, з якої в подальшому здійснили вказані транзакції.
Відповідно до наданих квитанцій встановлено, що 26.02.2021 було здійснено 2 перекази: Квитанція №0.0.2088768062.1, сума 100 000 грн., з комісією у розмірі 500 грн., одержувач ОСОБА_7 , банк одержувач АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; Квитанція №0.0.2088801515.1, сума 103 000 грн., з комісією у розмірі 515 грн., одержувач ОСОБА_10 , банк одержувач АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_7 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12021100080001206, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліціїОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса знаходження: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю щодо рахунків, які відкриті на ім'я ОСОБА_7 , зокрема, щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 15.04.2021 до 16.04.2021 із зазначенням рахунків та даних осіб отримувачів, відправників коштів на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, а також інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1