печерський районний суд міста києва
Справа № 757/25096/21-к
Примірник № ___
14 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000001231 від 17.12.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом і корисливим мотивом на протиправне заволодіння коштами громадян шляхом зловживання їх довірою, не пізніше червня 2011 року вирішив утворити та очолити стійке об'єднання - організовану групу, а також розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.
Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження систематичного протиправного збагачення її учасників шляхом заволодіння коштами жителів Запорізької області зловживаючи їх довірою. Таке збагачення мало здійснюватися за рахунок створення видимості інвестування жителями Запорізької області коштів у господарську діяльність попередньо зареєстрованих підконтрольних членам організованої групи товариств під логотипом ювелірної корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), під 2-5% в місяць в іноземній валюті, що створювало б у потерпілих впевненість у вигідності добровільної передачі коштів членам організованої групи.
При цьому, члени організованої ОСОБА_5 групи не мали намірів сплачувати такі відсотки в повному обсязі та повертати інвестовані кошти їх власникам.
Установлено, що в період з 2011 року по 26.12.2019 ОСОБА_5 та інші члени організованої ним групи, зловживаючи довірою осіб із числа жителів Запорізької області, заволоділи шахрайським шляхом коштами: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених на теперішній час осіб на загальну суму понад 12,5 млн грн, тобто в особливо великих розмірах.
Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, щоПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 )відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНІЦІАТИВА'МФО НОМЕР_7 .
Окрім того, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 )відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) - № НОМЕР_12 .
Згідно інформації,наявної на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , доступному за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 22.05.2019 розпочато ліквідацію банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 . У зв'язку із чим, інформація щодо руху коштів на рахунках, відкритих у вказаному банку зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Окрім того, за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_11 » наявна інформація щодо ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 від 04.07.2019. Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_12 № 18-0013/40072 від 11.05.2021, документи щодо руху коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 ліквідатором не передавались, а отже перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, прокурор групи прокурорів ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000001231 від 17.12.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 на отримання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках:
-відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 )за період часу з 01.01.2009 по 01.10.2019, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку);
-відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , а саме: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкритих ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ),№ НОМЕР_11 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_13 , відкритому КС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), а також № НОМЕР_12 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 )за період часу з 01.01.2009 по 01.01.2015, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1