Справа № 645/4446/21
Провадження №1-кс/645/1050/21
Іменем України
14 липня 2021 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурорм Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій у м.Харків, Харківської області, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській перебувають матеріали досудового розслідування № 12021226220000152, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.04.2021 р. за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що за адресом: АДРЕСА_1 , проживає з батьками. Також має громадську дружину ОСОБА_6 , яка в наслідок того, що за адресом: АДРЕСА_1 , вони роблять ремонт, в теперішній час проживає за адресом: АДРЕСА_2 . Приблизно 07.04.2021р. на сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про продаж автомобілів, які пригнали до України з Польщі. В оголошенні було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Він зателефонував на вказаний номер та з'ясував умови придбання автомобіля. Він замовив автомобіль «Фольцваген Пасат В5» 7005 р.в. за 1700 доларів США та 300 доларів США за послуги по його доставці. Чоловік представився як ОСОБА_7 та повідомив, що за його послуги йому треба перерахувати кошти в сумі 300 доларів США та перший внесок, на загальну суму було треба перерахувати 13900 грн. Чоловік попрохав потерпілого надіслати йому на «Вайбер» на номер НОМЕР_2 фото свого паспорту та ідентифікаційного коду, а йому надіслав фото з його паспортом, де було зазначено дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Та 07.04.2021 р. ОСОБА_6 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 13900 гри. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після чого на номер НОМЕР_2 потерпілий надіслав фото квитанції про сплату коштів. Потім він зателефонував на номер НОМЕР_1 та запитав - чи було отримано вказані кошти, ОСОБА_7 відповів що кошти він отримав. Після чого він повідомив потерпілому, що автомобіль знаходиться в буферній зоні та необхідно перерахувати ще 20000грн. та 13000грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він погодився та ОСОБА_7 надіслав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . На вказану картку громадська дружина потерпілого 09.04.2021р. зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахували кошти в сумі 20000 грн. та 13000 грн. Після чого ОСОБА_7 повідомив, що потерпілий повинен перерахувати ще 8800 грн. за те, щоб автомобіль був пригнаний до м. Львів, на що останній погодився. ОСОБА_7 скинув йому на «Вайбер» номер картки НОМЕР_6 та його громадська дружина зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахувала кошти в сумі 8800 грн. на вказану картку. 10.04.2021р. на номер НОМЕР_2 в «Вайбері» потерпілий написав, щоб ОСОБА_7 надіслав йому VIN код автомобіля, для перевірки. На що він відповів, що скине його трохи пізніше. Але код потерпілому так ніхто і не надіслав, після чого номери НОМЕР_2 та НОМЕР_1 були вимкнені. На теперішній час вказані номери також вимкнені, автомобіль потерпілий не отримав, кошти йому не повернуто. В наслідок чого 27.04.2021р. він звернувся із заявою до поліції.
Дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вказаної картки; роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_4 з 07.04.2021 на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, на рахунок яких було переказано грошові кошти з вказаного рахунку - що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПУО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування; єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді. Отже, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, притягнення її до кримінальної відповідальності, встановлення її місцезнаходження, зібрання важливих доказів по кримінальному провадженню, беручи до уваги той факт, що іншими способами одержати дану інформацію неможливо, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до такої інформації яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.
Надати дізнавачу СД ВП№2 ХРУГІ №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПУО НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , ІПН НОМЕР_9 ), а саме:
-Повних анкетних даних власника карти № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені
«Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-Інформації про дату та підстави для оформлення карти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;
- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКІ1П) відправника та отримувача, призначення платежів з 07.04.2021 року по дату оголошення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;
- інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
- надати фото, а у разі наявності відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з вказаного рахунку.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 14.09.2021 р.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1