Справа № 629/3620/21
Провадження № 1-кс/629/616/21
13 липня 2021 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42021222120000021 від 21.04.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України -
встановив:
Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 05.07.2021 року звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , про власника рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по рахунку в період 26.05.2020 року по 30.05.2021 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з рахунку; а також надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період. Всю інформацію просить надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, на його задоволенні наполягала, з наведених у ньому підстав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальний проступок; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального проступку, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знаходитися інформація для встановлення особи чи осіб, які причетні до вчинення кримінального проступку,передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42021222120000021 - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 : про власника рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні, матеріали кредитної (банківської) справи по даному рахунку; виписку руху грошових коштів по рахунку в період з 26.05.2020 року по 30.05.2021 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з рахунку; а також надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного рахунку у вказаний період.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії даної інформації в друкованому вигляді або в електронному вигляді на носії інформації - диск CD(DVD)-R.
Ухвала може бути виконана дізнавачем до 13.09.2021.
Роз'яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1