Єдиний унікальний номер справи 333/4769/21
Номер провадження 1-кс/333/550/21
Іменем України
13 липня 2021 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду, клопотання старшого слідчий СВ ВП № 4 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020085040000104 від 16 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали, -
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого, яке обґрунтоване наступним.
В ході досудового розслідування у рамках зазначеного кримінального провадження встановлено, що голова правління Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , шляхом зловживання службовим становищем заволоділа грошовими коштами співвласників.
Як зазначено у колективній заяві співвласників, у грудні 2018 року в будинку за адресою АДРЕСА_1 було проведено установчі збори і створено Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку далі - ОСББ), що підтверджено його реєстрацією в державних органах 13.12.2018 року.
Головою правління ОСББ було обрано мешканку та співвласницю житла нашого будинку - ОСОБА_5 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 . За сумісництвом ОСОБА_5 стала і бухгалтером ОСББ.
Поступово, у міру накопичення грошових коштів на рахунку ОСББ, почали проводитися роботи та ремонт по будинку. Приблизно через півроку діяльності ОСББ співвласники стали вимагати голови правління ОСББ ОСОБА_5 докладні фінансові звіти, оскільки саме в неї є ці документи. Реакція голови ОСББ на всі вимоги мешканців будинку, членів правління та ревізійної комісії була дуже дивною, оскільки вона почала влаштовувати скандали, конфлікти та погрожувати співмешканцям та жодних документів вона так і не надала. Відносини з мешканцями будинку почали псуватися через її неадекватну реакцію на правомочні прохання мешканців (видати копію Статуту, копію актів ремонтів, тощо), хоча в Статуті та Законі України «Про ОСББ» прописано, що співвласники житла в будинку мають повне право на такі вимоги. І, приблизно з цього моменту, голова правління ОСОБА_5 практично перестала проводити збори правління, стала одноосібно, без узгодження з правлінням, приймати рішення по фінансових витратах ОСББ та всі інші рішення також приймати одноосібно.
У березні 2020 року (після року існування ОСББ) членами правління знову були неодноразово озвучені вимоги до голови правління ОСОБА_5 про фінансову звітність за минулий рік і проведення ревізії, періодичність якої прописана в Статуті ОСББ та Законі України «Про ОСББ». На що були отримані відмовки і відписки в месенджерах. Після початку карантину прохання про початок ревізії відхилялися головою ОСББ у зв'язку з режимом самоізоляції. У зв'язку з карантином, відповідно, було скасовано і річні загальні збори співвласників ОСББ.
Після ослаблення карантину 22 травня 2020 року ревізійна комісія, призначена мешканцями на установчих зборах та правління стали знову вимагати від голови ОСОБА_5 надати фінансові звітні документи для проведення ревізії діяльності ОСББ.
На всі ці вимоги, від ОСОБА_5 були отримані відповіді в грубій формі: «Хто ви такі і ніяких документів ви не отримаєте».
Так як ні мешканці, ні ревізійна комісія, ні правління не очікували, що ситуація дійде до такого абсурдного стану, всі ці вимоги до цього моменту виражалися в усній формі по телефону, або в листуванні в месенджерах. Після цього стало зрозуміло, що ситуація заходить у глухий кут, і правління, маючи кворум, винесло рішення про початок ревізії, визначило дати та строк проведення ревізії, що зафіксували в протоколі зборів правління і передали голові правління ОСББ. Вона забрала протоколи, сказала, що підпише та поверне протокол з підписом про його прийняття та ознайомлення з ним, але ніякої реакції на ці рішення з її боку не було і протокол вона не повернула.. Відразу ж ревізійною комісією були написані письмові офіційні вимоги до голови про початок ревізії. З цього моменту голова правління перестала відповідати на телефонні дзвінки, відмовлялася отримувати рекомендовані листи від ревізійної комісії, не виходила на контакт, не відчиняла двері для передачі їй листів тощо. Ситуація дійшла до того, що на всі дзвінки мешканців у період з 17.00 вечора в будні дні, у вихідні та святкові дні голова ОСББ перестала відповідати.
Такий стан речей та такі дії голови ОСББ є дуже небезпечним для мешканців їхнього будинку, оскільки всі доступи в підвали, на дах закриті і ключі від замків знаходяться одноосібно у голови ОСББ - ОСОБА_5 .
На питання про те, що робити в її відсутність у випадку технічних аварій або пожежі, відповідь була: «Викликайте аварійку або пожежних». Але у разі аварійної або пожежної ситуації швидке реагування спеціальних служб неможливе, що може спричинити за собою матеріальну шкоду для мешканців або людські жертви. На вимогу залишити дублікати ключів у «старших» по під'їздах були отримана відмова від ОСОБА_5 . Головою правління ОСОБА_5 було також відмовлено у доступі на дах деяким власникам житла на верхньому поверсі, які мали намір відремонтувати дах над своїми квартирами. Головою нашого ОСББ озвучувалися погрози про виклик поліції в разі самовільного доступу туди. Деякі мешканці з метою благоустрою прибудинкової території та під'їздів залишали особисті приладдя господарського призначення в підвалі як місці загального користування, але після перекриття туди доступу головою ОСОБА_5 , виявилося, що всі ці речі зникли. Також неодноразово ОСОБА_5 шантажувала літніх мешканців будинку, що, в разі несплати щомісячного внеску на обслуговування будинку на рахунок ОСББ, вона подасть списки в держструктури для позбавлення субсидії для цих мешканців.
За підсумком, маючи такий стан справ в будинку, була створена ініціативна група, яка згідно Статуту та Закону "Про ОСББ" має повне право ініціювати загальні збори співвласників ОСББ, на яких можна вирішувати ці проблеми через голосування і спільними зусиллями. (Загальні збори є вищим органом управління ОСББ згідно Статуту). Але для правомочності зборів, а зокрема для проведення голосування, потрібен реєстр власників житла будинку. Цей реєстр також знаходиться у ОСОБА_5 . На прохання надати реєстр ініціативній групі, вона відповіла відмовою і запропонувала зібрати дані знову самостійно. Тобто, мало того, що голова правління порушує права співвласників будинку, так ще таку поведінку можна розцінювати як моральне знущання.
Одним з головних питань до голови правління від мешканців на всьому протязі існування ОСББ є питання розриву договірних відносин з КК «Мрія», яка була призначена міською владою керуючою компанією нашого будинку. Як виявилося, що, абсолютно законно створивши ОСББ, наш будинок так і залишився на балансі КК «Мрія», тобто, КК не передала в ОСББ технічну документацію та інші документи вдома і весь цей час, з січня 2019 року продовжувала виставляти мешканцям рахунки за обслуговування будинку. Неодноразово ми зверталися до голови правління ОСОБА_5 за роз'ясненнями з цього питання, але вона продовжувала стверджувати, що КК «Мрія» незаконно нараховує нам цю оплату і у неї, ОСОБА_6 , все під контролем, вона нібито вирішує ці питання в державних уповноважених органах і дзвінками, повідомленнями в месенджерах, оголошеннями в під'їздах наполегливо переконувала мешканців продовжувати платити на рахунок ОСББ. У підсумку, ми, співвласники будинку не володіємо достовірною інформацією про реальний стан справ з КК «Мрія», тому що наш офіційний представник з печаткою, Статутом та іншими повноваженнями голова правління ОСОБА_5 не надає офіційну достовірну інформацію і ігнорує будь-яку допомогу від мешканців для вирішення цього питання на всьому протязі існування ОСББ, одноосібно приймаючи рішення.
Головною вимогою співвласників ОСББ від голови правління ОСОБА_5 на даний момент є проведення ревізії і повний доступ до всієї документації ОСББ для ревізійної комісії. В останні півтора місяці неодноразово співвласники житла намагалися звернутися до голови з письмовою вимогою про початок ревізії, але голова правління просто ховається у своїй квартирі, не відповідає на дзвінки і не йде на контакт ні в якому вигляді. Мешканці на даний момент не знають реального фінансового стану справ ОСББ, немає інформації з ким і на які суми були укладені договори, з ким, як і на яких підставах проводилися розрахунки, які роботи проводилися і як вони оформлені, куди були витрачені гроші з розрахункового рахунку ОСББ, які їхні залишки тощо.
Отримана інформація свідчить, що ОСОБА_5 з метою власного збагачення шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа грошовими коштами ОСББ.
Допитана у якості представника потерпілого член ревізійної комісії ОСББ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що У грудні 2018 року в будинку за адресою АДРЕСА_1 було проведено установчі збори і створено Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку далі - ОСББ), що підтверджено його реєстрацією в державних органах 13.12.2018 року. Головою правління ОСББ було обрано мешканку та співвласницю житла нашого будинку - ОСОБА_5 , яка проживає за адресою АДРЕСА_2 . За сумісництвом ОСОБА_5 стала і бухгалтером ОСББ по нашому будинку.
Приблизно через півроку діяльності ОСББ співвласники стали вимагати від голови правління ОСББ ОСОБА_5 докладні фінансові звіти, оскільки саме в неї є ці документи. Через її неадекватну реакцію на правомочні прохання мешканців (видати копію Статуту, копію актів ремонтів, тощо) відносини голови ОСББ з мешканцями будинку почали псуватися. Голова правління ОСОБА_5 практично перестала проводити збори правління, стала одноосібно, без узгодження з правлінням, приймати рішення по фінансових витратах ОСББ та всі інші рішення також приймати одноосібно.
З березня 2020 року членами правління, ревізійної комісії та небайдужими мешканцями будинку проводиться робота щодо отримання установчих документів, фінансової звітності та ін. Оскільки на усні прохання надати такі документи надходили відмови було прийнято рішення направляти їх письмово. На даний час відповідь на жоден запит відсутня.
Після переобрання голови ОСББ на ОСОБА_8 на вимогу було отримано банківські виписки руху грошових коштів за рахунками ОСББ. Після проведення ОСОБА_9 (член правління) аналізу даних документів за 2019 рік було встановлено, що 68100, 00 грн. була знята готівковими коштами з банкоматів без вказання цільового призначення.
Після переобрання голови ОСББ, через відмову ОСОБА_5 передати уставні документи, печатку та інші документи необхідні для сталої роботи ОСББ, були сповільнені терміни реєстрації нового голови, витрачені особисті кошти членів правління для відновлення установчих документів та печатки.
Наразі ОСОБА_5 вимагає виплатити грошові кошти у розмірі 6910,41 грн., як розрахункові кошти з урахуванням відпустки. Через відсутність документів, щодо її працевлаштування (договору, трудової книжки та ін.) виплати дані кошти немає підстав.
На сьогоднішній день новообраний голова правління, члени правління, ревізійної комісії та мешканці будинку не мають достовірної інформації щодо заборгованості ОСББ перед юридичними, чи фізичними особами, які б могли виконувати роботи, чи надавати послуги на користь ОСББ.
На теперішній час у володінні ОСОБА_5 знаходяться усі документи щодо діяльності ОСББ, в тому числі й установчі, печатка та ключі від підвалів та криши будинку, які досі відмовляється надати ОСОБА_5 .
Своїми незаконними діями колишня голова правління ОСББ ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем розтратила грошові кошти ОСББ у загальній сумі 68100, 00 гривень.
Допитана у якості свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала аналогічні свідчення ОСОБА_7 .
До матеріалів кримінального провадження долучені копії актів при вираження недовіри голові правління ОСББ «Комарова, 13» ОСОБА_5 від співвласників ОСББ «Комарова, 13», запит до ОСОБА_5 про витребування документів, протоколів загальних зборів ревізійної комісії об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Комарова, 13», виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ОСББ «Комарова, 13», статуту ОСББ «Комарова, 13».
Окрім цього, з метою проведення ревізії фінансово - господарської діяльності ОСББ «Комарова, 13» ревізійна комісії на чолі з ОСОБА_11 неодноразово у письмового вигляді звертались до колишньої голови вказаного об'єднання ОСОБА_5 щодо повернення документації щодо фінансово - господарської діяльності ОСББ з грудня 2018 з грудня 2018 року по червень 2020 рік, зокрема:
- протоколи загальних зборів ОСББ «Комарова, 13», протоколи засідань правління ОСББ «Комарова, 13»
- накази по особовому складу ОСББ «Комарова, 13»;
- укладені ОСББ «Комарова, 13» договори;
- журнал - ордер по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» ОСББ «Комарова, 13», банківські виписки ОСББ «Комарова, 13»;
- касову книгу ОСББ «Комарова, 13», звіти за підзвітними сумами ОСББ «Комарова, 13»;
- відомості про нарахування заробітної плати ОСББ «Комарова, 13», штатні розписи ОСББ «Комарова, 13»;
- журнал - ордер по рахунку 685/1 (постачальники) ОСББ «Комарова, 13»;
- облік по квартирних нарахувань ОСББ «Комарова, 13».
Зазначені запити були особисто отримані ОСОБА_12 , про що свідчить особистий підпис на документі, але остання проігнорувала їх та не надала вказану документацію до теперішнього часу.
У ході слідства отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до руху грошових коштів ОСББ Комарова, 13, на даний час зазначена ухвала оголошена до АТ КБ «ПриватБанк».
Окрім цього, отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, що перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_13 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів ОСББ з грудня 2018 з грудня 2018 року по червень 2020 рік, зокрема:
- протоколів загальних зборів ОСББ «Комарова, 13», протоколів засідань правління ОСББ «Комарова, 13»
- наказів по особовому складу ОСББ «Комарова, 13»;
- укладених ОСББ «Комарова, 13» договорів;
- журналу - ордеру по рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» ОСББ «Комарова, 13», банківських випискок ОСББ «Комарова, 13»;
- касової книги ОСББ «Комарова, 13», звітів за підзвітними сумами ОСББ «Комарова, 13»;
- відомостей про нарахування заробітної плати ОСББ «Комарова, 13», штатні розписи ОСББ «Комарова, 13»;
- журналу - ордеру по рахунку 685/1 (постачальники) ОСББ «Комарова, 13»;
- обліку по квартирних нарахувань ОСББ «Комарова, 13»;
- печатки ОСББ «Комарова, 13».
Колишня голова ОСББ «Комарова, 13» отримала цю ухвалу, про що свідчить її особистий підпис, але на зв'язок зі слідчим не виходить, дзвінки слідчого ігнорує, до слідчого відділу на виклик не з'являється. Вказане свідчить про те, що остання навмисно не виконує рішення суду.
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення всіх обставин вчинення цього злочину, а саме:
- вилучити документацію у АТ КБ «ПриватБанк»;
- задля встановлення майнової шкоди призначити судову економічну експертизу
- допитати у якості свідків співвласників ОСББ «Комарова, 13» з приводу відомих їм обставин вчинення злочину;
- звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання колишньої голови ОСББ задля пошуку документів.
Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об'єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.
Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.
На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України не виявилось можливим з об'єктивних причин. У зв'язку з чим, просить суд продовжити строк досудового розслідування на дванадцять місяців, тобто до 17 липня 2022 року
У судовому засідання слідчий підтримала заявлене клопотання та доводи наведені в його обґрунтування, просила задовольнити.
Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020085040000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, тобто з цього часу відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України розпочався строк досудового розслідування.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 191 України, відповідно до ст.12 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.
Відповідно до ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України,строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців -у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1)одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч 2 ст.294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч 2 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч.ч.1,4 статті 295-1 КПК України,у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Як вбачається з матеріалів клопотання, у межах кримінального провадження ще не завершено та не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак планується їх проведення, оскільки вони мають значення для встановлення всіх обставин справи. Для встановлення обставин кримінального провадження, осіб причетних до вчинення злочину, необхідно провести слідчі дії, які є важливими для проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, а саме:
- вилучити документацію у АТ КБ «ПриватБанк»;
- задля встановлення майнової шкоди призначити судову економічну експертизу
- допитати у якості свідків співвласників ОСББ «Комарова, 13» з приводу відомих їм обставин вчинення злочину;
- звернутися до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за місцем проживання колишньої голови ОСББ задля пошуку документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що для здійснення зазначених процесуальних та слідчих дій, встановлення обставин справи, проведення повного та всебічного досудового розслідування щодо обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, доцільним є продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі процесуальні дії у строк, встановлений ст.ст.219, 294 КПК України неможливо, внаслідок складності провадження, обсягу доказів, слідчих і розшукових дій та тяжкості кримінального правопорушення.
На підставі ст.219, ч.3 ст.294 КПК України, вважаю, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні слід продовжити до дванадцяти місяців, до 17 липня 2022 року, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчий СВ ВП № 4 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12020085040000104 від 16 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020085040000104 від 16 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - до дванадцяти місяців, тобто 17 липня 2022 року включно.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Комунарського районного суду
міста Запоріжжя ОСОБА_1