308/8576/21
13.07.2021 року місто Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,. розглянувши клопотання слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до інформації , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 62021140050000077 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідчий П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Слідчими П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021140050000077 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митних постів ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, в супереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів, на користь третіх осіб незаконно звільняють від проведення форм митного контролю, що впливає на повну сплату митних платежів по митному оформленню з випуском у вільний обіг товарів - «широкого вжитку» шляхом митного оформлення транспортних засобів з товарів як таких, що перетинають державний кордон України в напрямку «в'їзд в Україну», як порожніх або з частковим митним оформленням таких товарів в межах ст.374 Митного кодексу України, що в свою чергу спричиняє шкоду державним інтересам через ненадходження до бюджету митних платежів в сумі понад 500 тис. грн.
15.06.2021 о 03:25 оперативними співробітниками спільно з слідчими ДБР, після завершення прикордонно-митного оформлення зупинено два транспортні засоби з д.н.з
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 після завершення митного оформлення, в напрямку в'їзду в Україну з території Угорської республіки, водії яких обрали смугу руху «зелений коридор», що вказувало на відсутність в діях водіїв умислу декларувати переміщуваний вантаж.
Під час здійснення митних формальностей транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі«SPRINTER 315»д.н.з.: НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 , у період з 03 год. 23 хв. 05 сек. по 03 год. 23 хв. 23 сек. 15.06.2021 року, (в'їзд/виїзд)системою АСАУР було згенеровано ризики за кодами 401-1 «Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств», «Особа була відсутня в Україні менше 24 годин» із вимогою проведення митної процедури «Усне опитування громадян та посадових осіб підприємства». Після чого, старшим державним інспектором відділу митного оформлення
№ 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в ході здійснення митного оформлення зазначеного транспортного засобу, у вказаний проміжок часу, в АСМО «Інспектор», у примітках згенерованого ризику зазначено «Проведено усне опитування. т/з переміщується без вантажу. Товарів, що підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої ст. 374 МКУ та п. 191.2.3 ЗУ 2245-VII від 07.12.2017 відсутні», після чого останнім надано водію контрольний талони для проходження по «зеленому коридору» із відповідними відмітками, що підтверджують проходження митного оформлення.
Окрім того, під час здійснення митних формальностей вищевказаного транспортного засобу, у період з 03 год. 23 хв. 05 сек. по 03 год. 23 хв. 23 сек. 15.06.2021 року,(в'їзд/виїзд) системою АСАУР було згенеровано ризики за кодами 401-1 «Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств», «Особа була відсутня в Україні менше 24 годин» із вимогою проведення митної процедури «Забезпечення ідентифікації товарів та/або транспортних засобів шляхом здійснення цифрової фотозйомки». Після чого, начальником відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , в ході здійснення митного оформлення зазначеного транспортного засобу, у вказаний проміжок часу, в АСМО «Інспектор», у примітках згенерованого ризику зазначено «Проведено усне опитування. т/з переміщується без вантажу. Товарів, що підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої ст. 374 МКУ та п. 191.2.3 ЗУ 2245-VII від 07.12.2017 відсутні».
Також, під час здійснення митних формальностей транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ» моделі«SPRINTER 313»д.н.з.: НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 , у період з 03 год. 21 хв. 17 сек. по 03 год. 21 хв. 28 сек. 15.06.2021 року,(в'їзд/виїзд)системою АСАУР було згенеровано ризики за кодами 401-1 «Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств», «Особа була відсутня в Україні менше 24 годин» із вимогою проведення митної процедури «Усне опитування громадян та посадових осіб підприємства». Після чого, старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в ході здійснення митного оформлення зазначеного транспортного засобу, у вказаний проміжок часу,в АСМО «Інспектор», у примітках згенерованого ризику зазначено «Проведено усне опитування. т/з переміщується без вантажу. Товарів, що підлягають декларуванню, з урахуванням частини другої ст. 374 МКУ та п. 191.2.3 ЗУ 2245-VII від 07.12.2017 відсутні», після чого останнім надано водію контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» із відповідними відмітками, що підтверджують проходження митного оформлення.
В подальшому, за результатом проведених заходів, на адресу керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено відповідне доручення на проведення переогляду товарів, транспортних засобів за участю працівників ДБР.
На підставі наданого слідчим доручення від 09.06.2021 №12-51-1007, державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено огляд (переогляд) вказаних автомобілів, в ході якого у салоні транспортних засобів в картонних коробках виявлено товари широкого вжитку (взуття жіноче, чоловіче та дитяче, різних розмірів та кольорів, сорочки, блузки, шорти, штани, футболки, майки, піджаки, загальною вагою 1387,4 кг.).
Допитані у якості свідків водії вказаних транспортних засобів, повідомили, що не мають жодного відношення до зазначених товарів та переміщували такі ТМЦ, через державний кордон України, на прохання невстановлених осіб.
Крім того, у зазначених автомобілях окрім водіїв, в напрямку в'їзду в Україну з території Угорської республіки, переміщувались інші громадяни України, яких допитано у якості свідків та які показали, що вони не є власниками товару і ніякого відношення до нього не мають.
Таким чином, громадяни України - водії, які переміщували вказані товари на транспортних засобах д.н.з НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, тобто переміщував через митний кордон України, обравши формою проходження митного контролю проходження (проїзд) через «зелений коридор» товари, переміщення яких через митний кордон України обмежено законодавством України, вчинивши дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем, тобто з незаконним звільненням від митного контролю внаслідок зловживання службовим становищем посадовими особами митного органу.
У зв'язку з наведеним та з метою виконання завдань кримінального процесуального провадження, необхідно отримати доступ до інформації, яка містить законом таємницю.
Слідчий зазначає у клопотанні, що вилучення інформації про те, чи вносили відомості,15.06.2021 в період з 03 год. 21 хв. 17 сек. по 03 год. 23 хв. 23 сек., старший державний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та начальник відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення транспортних засобів марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313» д.н.з.: НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 та «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 315» д.н.з.: НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 ; відомості протоколу дій вказаних осіб щодо митного оформлення транспортних засобів, згенерування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення відповідних форм митного контролю із описом дій та результатів, зазначених у примітках АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 засобів марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313» д.н.з.: НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 315» д.н.з.: НОМЕР_2 , у період 03 год. 21 хв. 17 сек. по 03 год. 23 хв. 23 сек.15.06.2021 (в'їзд/виїзд), у тому числі; з якої ІР адреси, місця розташування комп'ютера, за допомогою якого ідентифікатора (логіну та паролю) здійснювали вхід ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; інформацію про користувачів, які здійснювали перегляд та які вносили відомості у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення транспортних засобів марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313» д.н.з.: НОМЕР_1 , «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 315» д.н.з.: НОМЕР_2 , їх дії, модифікації, із наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів (витяги) з бази даних митної служби АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР», які перебувають у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надасть можливість органу досудового розслідування встановити чи спростувати факт зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та встановити працівників митниці, які безпосередньо вчинили вказаний злочин.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак зі змісту його клопотання вбачається, що такий просить проводити розгляд без його участі.
Крім того з прохальної частини клопотання вбачається, що слідчий ставить питання про розгляд клопотання без участі ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою попередження знищення документів, які зазначені у змісті клопотання.
У відповідності до вимог ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Врахувавши доводи слідчого, суд приходить до висновку, що подане клопотання слід розглянути в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.
Слідчими П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 24.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62021140050000077 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З доданої до матеріалів клопотання копії Витягу з ЄРДР вбачається, що в рамках даного кримінального провадження проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення по факту незаконних дій службових осіб правоохоронного органу, які усупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе завдали державним інтересам тяжких наслідків.
Відповідно до рапорту № 12-52/793вн. - 21 від 24.05.2021 року органом досудового слідства встановлено, що на території Республіки Угорщина в межах 30 кілометрової зони від державного кордону з Україною діють так звані «ліцензійні склади», на яких систематично проводиться накопичення товарів широкого вжитку для подальшого їх незаконного переміщення на митну територію України через МП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 без проведення митних формальностей. Таким чином встановлено, що службові особи даних митних постів незаконно звільняють від проведення форм митного контролю третіх особі, що впливає на повну сплату митних платежів по митному оформленню товарів.
Вказані у клопотання обставини сторона кримінального провадження слідчий підтверджує доданими до клопотання протоколами допиту свідків від 15.06.2021 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , які 15.06.2021 року перетинали кордон на вказаних у клопотанні транспортних засобах та повідомили, що під час проведення митних формальностей працівник митниці не опитував громадян на предмет переміщення товарів на митну територію України, огляд транспортних засобів та вантажів не здійснював.
Відтак слідчий ставить у клопотанні питання про доступ до інформації, що стосується внесення відомостей 15.06.2021, в період з 03 год. 21 хв. 17 сек. по 03 год. 23 хв. 23 сек., старшим державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та начальником відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система ІНФОРМАЦІЯ_1 », «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення вказаних у клопотанні транспортних засобів, інформацію про користувачів, які здійснювали перегляд та які вносили відомості у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення транспортних засобів марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313» д.н.з.: НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 315» д.н.з.: НОМЕР_2 , їх дії, модифікації, із наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів (витяги) з бази даних митної служби АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система ІНФОРМАЦІЯ_1 », «АСАУР», які перебувають у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , враховуючи, що дана інформація може в подальшому слугувати речовим доказом по справі, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - слідчим П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які здійснюються досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021140050000077 від 25.05.2021, дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, а саме: чи вносили відомості 15.06.2021, в період з 03 год. 21 хв. 17 сек. по 03 год. 23 хв. 23 сек., старший державний інспектор відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та начальник відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення транспортних засобів марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313» д.н.з.: НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_7 та «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 315» д.н.з.: НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_4 ; відомості протоколу дій вказаних осіб щодо митного оформлення транспортних засобів, згенерування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведення відповідних форм митного контролю із описом дій та результатів, зазначених у примітках АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_5 засобів марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313» д.н.з.: НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 315» д.н.з.: НОМЕР_2 , у період 03 год. 21 хв. 17 сек. по 03 год. 23 хв. 23 сек.15.06.2021 (в'їзд/виїзд), у тому числі; з якої ІР адреси, місця розташування комп'ютера, за допомогою якого ідентифікатора (логіну та паролю) здійснювали вхід ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; інформацію про користувачів, які здійснювали перегляд та які вносили відомості у наявних та наданих їм прав доступу до автоматизованих систем АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР» щодо здійснення митного оформлення транспортних засобів марки «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 313» д.н.з.: НОМЕР_1 та «MERCEDES-BENZ» моделі «SPRINTER 315» д.н.з.: НОМЕР_2 , їх дії, модифікації, із наданням можливості вилучити належним чином завірені копії документів (витяги) з бази даних митної служби АСМО «Інспектор», «Єдина автоматизована інформаційна система Держмитслужби», «АСАУР», які перебувають у володінні та користуванні (обробці) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:
АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1