Дата документу 12.07.2021 Справа № 554/4682/21
Провадження № 1-кс/554/9948/2021
12.07.2021 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , подане укримінальному провадженні №42020171010000082 від 24.03.2020 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361,ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42020171010000082 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено,
1) 21.01.2020, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_5 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_5 , із місця його проживання: Полтавська область м. Кобеляки, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_5 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_5 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_1 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_5 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_2 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_5 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_2 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 500 грн.
2) 23.01.2020 року ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_8 .
Потім 23.01.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі жовтого кольору, точної
марки та моделі в ході розслідування не встановлено, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_8 , із місця його проживання: Полтавська область, Хорольський район, с. Ковалі, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_8 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_8 на вищевказаному автомобілі жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлена до будівлі за адресою АДРЕСА_1 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_8 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 оформила на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_3 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_8 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4 800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
3) 05.02.2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленим на даний час чоловіком, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_9 .
Потім 05.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі ВАЗ червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, під керуванням невстановленого чоловіка, разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_9 , із місця його проживання: АДРЕСА_4 , до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_6 , разом із невстановленим чоловіком надали ОСОБА_10 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_10 на вищевказаному автомобілі червоного кольору, було доставлено до будівлі за адресою АДРЕСА_5 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_9 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_6 , разом із невстановленим чоловіком залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_10 оформила на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_4 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_10 передав їх ОСОБА_6 та невстановленому чоловіку, які відразу ж зняли 4 750 грн. із даної картки та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 750 грн.
4) 10.02.2020 року ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_11 .
Потім 11.02.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння
грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_11 , із місця його проживання: АДРЕСА_6 , до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_11 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_11 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_11 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_11 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_5 , із кредитним лімітом 5000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_11 передав їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4800 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
5) 17.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_13 .
В цей же день, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки ВАЗ 2101, червоного кольору ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привезли ОСОБА_13 , із місця його проживання: АДРЕСА_7 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 де їх чекав ОСОБА_12 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_13 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_12 надав ОСОБА_13 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_13 на автомобілі ВАЗ 2101, червоного кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_13 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_13 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_6 , із кредитним лімітом 7900 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_13 передав їх ОСОБА_14 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 7000 грн. у банкоматі та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 000 грн.
6) 20.02.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном, шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_16 .
У подальшому з метою реалізації заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі марки ВАЗ 2101, жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування невстановлений, ОСОБА_4 , привіз ОСОБА_16 , із місця його проживання: АДРЕСА_10 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 ., виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_16 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надав ОСОБА_16 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_16 на автомобілі ВАЗ 2101, жовтого кольору, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_16 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_16 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_7 , із кредитним лімітом 15 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_16 передав їх ОСОБА_14 , який відразу ж зняв у банкоматі 14 1400 грн. та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 14 400 грн.
7) 21.02.2020, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_17 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_17 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_17 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надав ОСОБА_17 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_17 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_17 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_17 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_8 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_17 передав їх ОСОБА_7 , які відразу ж зняв 4 800 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
8) 25.02.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , разом із невстановленою на даний час жінкою, повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_18 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_19 , із місця його проживання: АДРЕСА_11 до кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_18 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надав ОСОБА_18 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_18 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_9 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У подальшому ОСОБА_18 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_9 , ОСОБА_18 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_9 , із кредитним лімітом 1 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_18 передав їх раніше невстановленій жінці, яка знаходилася в автомобілі разом із ОСОБА_7 , які відразу ж зняли 930 грн., у банкоматі та розподілив кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 930 грн.
9) 12.03.2020, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_15 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_20 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», жовтого кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_7 привіз ОСОБА_20 , із місця його проживання: АДРЕСА_13 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння
грошовими коштами банку ОСОБА_15 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_20 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 надали ОСОБА_20 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_20 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_7 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_12 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_20 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_20 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_10 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_20 передав їх ОСОБА_7 , які відразу ж зняли у банкоматі 5 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 600 грн.
10) 31.03.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_21 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_21 , із місця його проживання: Полтавська область Великобагачанський район с. Кравченки, до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_21 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_21 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_12 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_21 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_21 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_11 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_21 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.
11) 09.04.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_22 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, виконуючи відведену йому роль, на автомобілі
марки «ДеоЛанос», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привіз ОСОБА_22 , із місця його проживання: АДРЕСА_13 до закладу по типу кафе, яке знаходиться по АДРЕСА_8 , де їх чекав ОСОБА_15 ,разом із ОСОБА_12 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 ., та ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_22 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 та ОСОБА_12 надали ОСОБА_22 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_22 на автомобілі «ДеоЛанос», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_12 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_22 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_12 , ОСОБА_22 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_12 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_22 передав їх ОСОБА_14 , та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 800 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 800 грн.
12) 23.04.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_23 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2199», червоного кольору, державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_23 , із місця його проживання: АДРЕСА_14 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_23 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_23 на автомобілі «ВАЗ 2199», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_23 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_23 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_13 , із кредитним лімітом 8 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_23 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 7 500 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 7 500 грн.
13) 24.04.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою
змовою групою осіб, разом із невстановленою на даний час жінкою, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_24 .
Потім, того ж дня, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки та державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 привіз ОСОБА_24 , із місця його проживання: АДРЕСА_15 до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_4 , разом із раніше невстановленою жінкою, надали ОСОБА_24 інформацію, яку йому потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_24 на автомобілі, під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_5 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_24 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , разом із невстановленою жінкою залишилися чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_24 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_14 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_24 передав їх ОСОБА_4 та раніше невстановленій жінці, які відразу ж зняли 4 700 грн., у банкоматі за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 700 грн.
14) 22.05.2020 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_7 , повторно, з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукала та вмовила оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючу ОСОБА_25 .
Потім 22.05.2020, з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 , привезли ОСОБА_25 , із місця її проживання: АДРЕСА_16 , до м. Полтави.
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_6 надали ОСОБА_25 інформацію, яку їй потрібно вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_25 на автомобілі ГАЗ, білого кольору, під керуванням ОСОБА_7 була доставлена до будівлі за адресою АДРЕСА_5 , де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_25 самостійно зайшла до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишились на вулиці чекати.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_5 , ОСОБА_25 оформила на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_15 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_25 передала їх ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли 4 000 грн. у банкоматі, за адресою АДРЕСА_3 та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.
15) 02.10.2020, ОСОБА_4 , діючи повторно за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , з прямим умислом, направленим на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукав та вмовив оформити на своє ім'я кредит ніде не працюючого ОСОБА_26 .
У подальшому з метою реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, на автомобілі марки «ВАЗ 2101», державний номерний знак в ході розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_6 привіз ОСОБА_26 , із с. Розсошенці Полтавського району Полтавської області до офісного приміщення АДРЕСА_17 , де їх чекав ОСОБА_15 ,разом із ОСОБА_12 .
У подальшому реалізуючи заздалегідь розроблений план дій, щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами банку ОСОБА_15 ., та ОСОБА_12 , виконуючи свою роль, шляхом здійснення телефонних дзвінків невідомим особам, перевірив доступність оформлення кредитної картки на ОСОБА_26 .
Після отримання підтвердження про можливість надання кредиту ОСОБА_15 та ОСОБА_12 надали ОСОБА_26 інформацію, яку тому потрібно було вказувати при оформленні кредиту та номери телефонів, які потрібно надавати працівнику банку.
Після отриманого інструктажу, в цей же день, ОСОБА_26 на автомобілі «ВАЗ 2101», під керуванням ОСОБА_4 був доставлений до будівлі за адресою АДРЕСА_1 де знаходилось відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У подальшому ОСОБА_26 самостійно зайшов до приміщення відділення вищевказаного банку, а ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 залишився чекати на вулиці.
Виконуючи надані інструкції у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_26 оформив на своє ім'я, кредитну картку вказаного банку № НОМЕР_16 , із кредитним лімітом 5 000 грн.
Отримавши всі необхідні документи та банківську картку, ОСОБА_26 передав їх ОСОБА_14 , та ОСОБА_6 , які відразу ж зняли у банкоматі 4 000 грн. та розподілили кошти між усіма учасниками згідно з попередньою домовленістю.
В наслідок вказаних дій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдана матеріальна шкода, на загальну суму 4 000 грн.
За даним фактом ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1,ч. 2 ст. 361 КК України.
Також згідно ухвали Октябрського р/с м. Полтави від 11.12.2020 року було отримано доступ до кредитних історій на вищевказану категорію осіб, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серед яких встановлено кредитні історії, які були отриманні в фінансовій установіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУНОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , а саме:
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
Володільцем даної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУНОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 .
Здобути в інший спосіб відомості, які містяться у документах, по яких планується отримати тимчасовий доступ, неможливо, з огляду на те, що вони перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Слідчий у судове засідання не з'явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити .
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , у кримінальному провадженні № 42020171010000082 від 24.03.2020 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУНОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_18 , а саме: зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи щодо всієї наявної інформації, щодо кредитних договорів оформлених на:
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
-за період з 01.01.2020 року по 12.07.2021 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), на яких оформлювалися кредитні договори:
-номерів телефонів, які були закріпленими за кредитними договорами ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
-у разі перерахунку грошових коштів з кредитних рахунків за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по 12.07.2021.
-у разі перерахунку грошових коштів з кредитних рахунків, на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2020 року по 12.07.2021.
-також при наявності вказати дані мобільного терміналу чи комп'ютерної техніки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за допомогою якої здійснювалось логування в електронних системах кредитодавця.
-надати інформацію про службову особу (кредитного спеціаліста), яка подавала заявку на кредит.
Строк дії ухвали становить 1(один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1