КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3236/21
Провадження № 1-кс/552/1133/21
12.07.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю представника заявника адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Мадег» про скасування арешту майна, -
ТОВ «Мадег» в особі представника адвоката ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про скасування арешту майна, що накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27.04.2021 року, а саме транспортні засоби у кількості 28 одиниць, що належать підприємству. Ухвала не відповідає вимогам закону, при розгляді не була забезпечена належна повнота судового розгляду, недосліджені обставини, з'ясування яких могло мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого законного рішення. Відсутні докази щодо обґрунтованої підозри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 висунутої стороною обвинувачення. Порушені вимоги КПК, яким врегульовані питання щодо арешту майна з підстав забезпечення відшкодування збитків, завданих протиправними діями. Ухвала є необґрунтованою, а тому накладений згідно цієї ухвали арешт на майно має бути скасований.
У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладеному в ньому.
Слідчий ОСОБА_4 заперечує щодо задоволення клопотання та пояснив, що 16 квітня 2021 року СТОВ «Прогрес» визнано цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 12021170000000034 від 25.01.2021 року на загальну суму 458 535 469,60 грн. та заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ «Мадег» про стягнення матеріальної шкоди, завданої злочином на зазначену суму. Зазначені в ухвалі транспортні засоби належать на праві власності ТОВ «Мадег». Ухвала є законною, просив відмовити в задоволенні клопотання.
Слідчий суддя заслухавши представника заявника, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.
Відповідно до чч.1, 4 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Відповідно до норм ст.. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 27 квітня 2021 року накладено арешт у вигляді заборони відчуження та розпорядженням розпорядження ним, яке належить на праві приватної власності юридичній особі ТОВ «Мадег», код ЄДРПОУ 35521374, а саме на 28 транспортні засоби:
Як убачається з даної ухвали, слідчим суддею прийнято до уваги та встановлено, що СТОВ « Прогрес» пред'явлений цивільний позов, де відповідачами зазначені як підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , так і ТОВ « Мадег» , на суму 2 857 432 грн. збитків. Позов обгрунтовано тим, що згідно висновку, складеного за результатами незалежної перевірки первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та фінансових звітів, яка була проведена на замовлення СТОВ « Прогрес» станом на 15 березня 2021 року ПП « ФІРМА « ПОЗИТИВ С» аудиторами виявлено документально не обгрунтовані виплати фінансової допомоги фізичним особам на загальну суму 30 705 813 грн. Кримінальне провадження ведеться також відносно юридичної особи ТОВ «Мадег», яке на думку слідчих органів, без складання товарно-транспортних накладних та відображення даної операції документами складського обліку ТОВ « Мадег» в подальшому, реалізувало зерно, що належало СТОВ «Прогрес» як власної продукції, з розподілом отриманого прибутку між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . ОСОБА_5 до лютого 2021 р. був бенефіціарним власником ТОВ« Мадег» з частиною в статутному капіталі юридичної особи 100 %. Крім того арешт підлягає накладенню з метою забезпечення, в подальшому, в разі задоволення, заявленого цивільного позову. В разі ненакладення арешту існує обгрунтована підозра в тому, що майно може бути перереєстроване на інших осіб, що унеможливить в подальшому, в разі доведення вини підозрюваних, відшкодування завданих збитків.
Судом не може бути прийнято до уваги посилання представника заявника щодо не доведення факту існування обґрунтованої підозри щодо вчинення та причетності до кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оскільки хоч поняття «обґрунтована підозра» в національному законодавстві України відсутнє, але згідно з ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Так, у п. 175 рішення у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine) від 21.04.2011, заява № 42310/04, ЄСПЛ зазначив: «обґрунтована підозра» означає, що «існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення».
Отже, стандарт «обґрунтованої підозри», за яким виходячи із п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України перевіряється допустимість застосування заходів забезпечення кримінального провадження, є значно нижчим, аніж на стадії складення обвинувального акту чи вирішення судом питання про винуватість або невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Адже, як зазначив ЄСПЛ у п. 184 рішення Великої Палати у справі «Мерабішвілі проти Грузії» від 28.11.2017 «обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку».
Відповідно до п.19 ч.1 ст.7 КПК України та ч.1 ст.26 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність, яка полягає у вільному використанні сторонами кримінального провадження своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя дійшов висновку, що представником ТОВ «Мадег» у поданому клопотанні та в ході судового засідання не доведено, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки було враховано , крім іншого і наслідки від вжиття такого заходу для інших осіб , забезпечення розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Також, при накладенні арешту, прийнято до уваги можливість ведення ТОВ «Мадег» господарської діяльності, оскільки арешт на зазначені транспортні засоби накладений без позбавлення права користування ними, що у своє чергу не перешкоджає діяльності юридичної особи.
Враховуючи вищевикладене, в клопотанні про скасування арешту майна не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та що відпала необхідність в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження, у зв'язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.
Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Мадег» про скасування арешту майна - відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Повний текст судового рішення виготовлений та оголошений 13 липня 2021 року о 13 год. 30 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1