Справа № 161/12029/21
Провадження № 1-кс/161/5268/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 13 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити копії, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронному гаманці № НОМЕР_1 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо дати створення електронного гаманця № НОМЕР_1 , поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 січня 2021 року по даний час, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, мобільні номери останніх, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов'язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися, МАС-адреси та ІР - адреси комп'ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.
На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12021030000000174 від 08.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, з метою дослідження документів та відомостей, які до них внесено, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв'язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України -
Клопотання - задовольнити.
Надати надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12021030000000174 від 08.06.2021, а саме слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперуповноваженим працівникам УБН у Волинській області ДБН НПУ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися та вилучити копії, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по електронному гаманці № НОМЕР_1 , платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію щодо дати створення електронного гаманця № НОМЕР_1 , поповнення його грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адреси розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакції за період з 01 січня 2021 року по даний час, відомостей щодо повних анкетних даних користувача, яким його створено, мобільні номери останніх, інформацію по додаткових гаманцях користувача, перелік операцій надходження коштів на електронні гаманці користувача, операцій про перерахування коштів з електронних гаманців користувача з обов'язковим зазначенням реквізитів рахунків і банків на які кошти перераховувалися, МАС-адреси та ІР - адреси комп'ютерного обладнання з вказуванням дати, часу та місця виходу в мережу Інтернет із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1