Справа № 202/3617/21
Провадження № 1-кс/202/3457/2021
Іменем України
08 липня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000258 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України,-
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000258 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020042630000258 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.07.2020 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, в порядку ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, з УСБУ у Дніпропетровській області надійшли матеріали щодо фактів несанкціонованого копіювання інформації з обмеженим доступом, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах АТ КБ «Приватбанк» та зберігається на носіях такої інформації, вчинені особами, які мають право доступу до неї.
За вказаним фактом, 13.07.2020 року Дніпропетровською місцевою прокуратурою №1 Дніпропетровської області внесені відомості до ЄРДР за № 42020042630000258 із правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.361-2 КК України.
Досудове розслідування кримінального провадження №42020042630000258 доручено слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.06.2020 року користувачем облікового запису « ОСОБА_5 » загальнодоступного спеціалізованого «хакерського» форуму «probiv» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено оголошення щодо продажу інформації з баз даних АТ КБ «ПриватБанк» під назвою: «Пробив по ПриватБанку (Украина)» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 Змістом зазначеного оголошення є пропозиція невизначеному колу користувачів мережі Інтернет послуги зі збуту інформації з баз даних АТ КБ «ПриватБанк», що містять деталізації банківських рахунків, персональні дані та сканкопії документів клієнтів вказаного державного банку.
Доступ до Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому розміщено вищезазначене оголошення, здійснюється виключно з використанням спеціалізованого програмного додатку VPN-браузеру «Tor». Зазначене клієнтське програмне забезпечення «Tor» здійснює маршрутизацію Інтернет-трафіку через всесвітню мережу анонімних серверів, за допомогою чого забезпечується приховування розташування кінцевого користувача.
У зв'язку із зазначеним та відсутністю технічної можливості здійснити деанонімізацію автора оголошення, не вдалося встановити приналежність нік-нейму користувача « ОСОБА_5 » конкретній особі та отримати реквізити телекомунікаційного (мережевого) обладнання, з якого здійснювалось розміщення оголошення.
Разом з тим, подальшим аналізом електронного листування під оголошенням « ОСОБА_6 (Украина)» (посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлені цифрові файли, на яких зображено інформацію з внутрішніх баз даних АТ КБ «ПриватБанк» стосовно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та особистого банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 . На запит щодо наявності у вказаних даних інформації з обмеженим доступом, від АТ КБ «ПриватБанк» надійшла офіційна відповідь про те, що надані на дослідження фрагменти (скріншоти) з зображенням відомостей про фізичних осіб та деталізації їх банківських рахунків містить інформацію, яка віднесена до банківської таємниці та містить інформацію про персональні дані клієнтів АТ КБ «Приватбанк».
Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено додаткові дані щодо вказаних фактів збуту інформації із обмеженим доступом, яка циркулює у базах даних АТ КБ «ПриватБанк», а саме: приблизно 09.11.2018 з використанням мобільного телефону з номером стільникового зв'язку НОМЕР_2 надіслано текстове повідомлення з прикріпленим цифровим файлом, на якому зображено інформацію з баз даних АТ КБ «ПриватБанк» стосовно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; приблизно 26.11.2018 з використанням мобільного телефону
з номером стільникового зв'язку НОМЕР_2 надіслано текстове повідомлення з прикріпленим цифровим файлом, на якому зображено інформацію з баз даних АТ КБ «ПриватБанк» стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; приблизно 10.12.2019 року з використанням мобільного телефону з номером стільникового зв'язку НОМЕР_3 , який можливо належить працівнику АТ КБ «ПриватБанк», було надіслано текстове повідомлення з прикріпленими цифровими файлами, на яких зображено інформацію з баз даних АТ КБ «ПриватБанк» стосовно особистого банківського рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_1 .
Крім того, додатково отримано інформацію що до протиправної діяльності зі збуту інформації з обмеженим доступом АТ КБ «ПриватБанк» можуть бути причетні користувачі наступних номерів стільникового зв'язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Подальшими вжитими заходами встановлено, що несанкціоноване копіювання інформації з обмеженим доступом, яка зберігалась у внутрішніх базах даних АТ КБ «Приватбанк», здійснено працівниками АТ КБ «ПриватБанк»: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В той же час, з метою підтвердження наявної та отримання іншої ідентифікуючої інформації відносно співробітників АТ КБ «Приватбанк», в тому числі звільнених, які здійснювали несанкціонований перегляд персональних даних клієнтів та можливо причетні до збуту банківської таємниці, на адресу головного офісу АТ КБ «Приватбанк» направлено запит, на підставі якого співробітниками напряму внутрішньої безпеки банку ініційовано службове розслідування. При цьому, в подальшому, згідно наданої АТ КБ «Приватбанк» відповіді на вказаний запит, проведено службове розслідування № ZAKL-2020/1-7051116 від 12.08.2020 року, матеріали якого містять інформацію з обмеженим доступом, а саме персональні дані та банківську таємницю, а також зазначили, що банк готовий надати матеріали службового розслідування лише у порядку глави 15 КПК України.
Також встановлено, що постановою прокурора вищевказані речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
За результатами здійснених слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні встановлено, що проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення вказаного злочину мають відношення учасники організованої злочинної групи. До складу зазначеної групи входять: не менше трьох виконавців.
Проблематикою даного провадження є те, що наразі на виконанні в АТ КБ «ПриватБанк» перебуває ухвала Індустріального РС м. Дніпропетровська від 29.06.2021 року щодо тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: матеріалів службового розслідування № ZAKL-2020/1-7051116 від 12.08.2020 року проведеного співробітниками АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50); документів (електронних даних), що містять інформацію щодо можливої належності мобільних номерів стільникового зв'язку: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які використовувались у здійсненні протиправної діяльності, співробітниками (в тому числі звільненим) АТ КБ «ПриватБанк»; документів (електронних даних), що містять інформацію про (у разі належності вищезазначених номерів стільникового зв'язку співробітникам АТ КБ «ПриватБанк» (в тому числі звільненим): установчі дані вказаних співробітників (П.І.Б., дата народження, займана посада); факти їх автентифікації у внутрішніх базах даних АТ КБ «ПриватБанк» з метою перегляду персональних даних: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період з 07.11.2018 року по 11.11.2018 року; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період з 24.11.2018 року по 28.11.2018 року; а також з метою перегляду даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_11 , у період з 08.12.2019 року по 12.12.2019 року, із зазначенням точної дати, часу автентифікацій та підстав перегляду їх персональних даних (письмове звернення клієнта, звернення клієнта на гарячу лінію підтримки тощо); документів (електронних даних), що містять інформацію стосовно інших діючих або звільнених співробітників АТ КБ «ПриватБанк» (П.І.Б., дата народження, займана посада), які здійснювали вхід до внутрішніх баз даних АТ КБ «ПриватБанк» з метою перегляду персональних даних: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 07.11.2018 року по 11.11.2018 року; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у період
з 24.11.2018 року по 28.11.2018 року, а також з метою перегляду даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_11 , у період з 08.12.2019 року по 12.12.2019 року, із зазначенням точної дати, часу автентифікацій та підстав перегляду їх персональних даних (письмове звернення клієнта, звернення клієнта на гарячу лінію підтримки тощо).
У зв'язку із складністю провадження, великим обсягом проведення слідчих дій, які з об'єктивних причин, не можуть бути виконанні у більш стислі строки, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на теперішній час не закінчено.
Під час проведення досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлялось із підстав не встановлення на даний час винних осіб та підтвердження належними, допустимими та достатніми доказами.
Злочин, передбачений ч. 2 ст. 361-2 КК України, є нетяжким.Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить 12 місяців. На підставі викладеного, закінчити досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42020042630000258 у 12-місячний строк немає можливості.
У зв'язку з викладеним, з огляду на складність кримінального провадження, потребу додаткового строку для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також неможливість здійснення та завершення вказаних дій раніше з об'єктивних причин, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000258 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України, на шість місяців.
У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 42020042630000258 від 13.07.2020 року, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020042630000258 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 13.07.2021 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об'єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування.
Згідно з пунктом 1 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020042630000258 від 13.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 КК України на шість місяців, тобто до 08.01.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1