Єдиний унікальний номер 728/1426/21
Кримінальне провадження 1-кс/728/319/21
12 липня 2021 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області Глушко О.І., при секретарі Кирута Л.І.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області Сидоренко Аліни Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270090000176 від 21.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
09.07.2021 року слідчий СВ відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області Сидоренко А.М. звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270090000176 від 05.05.2020 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №276 від 03.12.2019 затверджено кошторис витрат, пов'язаних з відвідуванням керівниками району багатодітних сімей згідно з додатком та зобов'язано фінансовому управлінню виділити кошти.
На виконання вказаного розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_1 , укладено з ПП ОСОБА_2 договір №135 від 09.12.2019 року на придбання подарункових наборів на суму 41655 грн.
Згідно накладної №225 від 09.12.2019 року подарункові набори в кількості 133 штуки (набори цукерок), та подарункові набори в кількості 3 штуки (набір посуду) на загальну суму 30 000 грн. відпущено ОСОБА_2 , а отримано головним спеціалістом сектору у справах молоді та спорту ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 ..
На підставі платіжного доручення №617 від 09.12.2019 року Борзнянською районною державною адміністрацією за договором №135 від 09.12.2019 на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 , відкритий в філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), перераховано грошові кошти в сумі 41 655 грн., у тому числі 30 000 грн. за накладною №225 від 09.12.2019 року. Після цього, 11.12.2019 року о 13:55:48 год. та о 13:57:13 год. частину грошових коштів на загальну суму 16 000 грн. знято з банкомату по картці № НОМЕР_3 .
Актом на списання матеріальних цінностей №4 від 27.12.2019 року зафіксовано, що за кошти в сумі 30 000 грн. згідно накладної №225 у ПП ОСОБА_2 придбано 133 подарункові набори на суму 24000,00 грн. та 3 подарункові набори на суму 6000 грн., які вручені керівниками району обдарованим дітям Борзнянського району напередодні новорічних та різдвяних свят та визначено, що кошти в сумі 30 000 грн. використані за призначенням та підлягають списанню.
У вказаній вище банківській установі- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, а саме:
?руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 по картці № НОМЕР_3 , та які були введені та виведені з вказаних рахунків в період часу починаючи з 09.12.2019 року по 31.12.2019;
?місцезнаходження об'єктів, де знімалася готівка із вказаних вище карток/рахунків;
?фото та відеоматеріали з об'єктів де відбувалося зняття готівки;
?а також інших документів, які були укладені у зв'язку з обслуговуванням даних рахунків;
Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як банківській установі, знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції.
Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення в банківській установі (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) необхідно вилучити відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 по картці № НОМЕР_3 , та які були введені та виведені з вказаних рахунків в період часу починаючи з 09.12.2019 року по 31.12.2019, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин чинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню № 12020270090000176.
Слідчий Сидоренко А.М. в судове засідання не з'явилася, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.
В зв'язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 21.12.2020 року розпочато кримінальне провадження №12020270090000176, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному провадженні є Сидоренко А.М., Ворона І.Ю., Жабко В.П., Згонник В.В., Ященко С.О., Горкавий В.А.
Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.
За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.
З матеріалів клопотання вбачається, що був вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Ніжинського районного ВП ГУНП в Чернігівській області Сидоренко Аліни Михайлівни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020270090000176 від 21.12.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області Сидоренко Аліні Михайлівні, Згоннику В'ячеславу Вікторовичу, Жабку Віталію Петровичу, Ященку Сергію Олександровичу, Горкавому Віталію Анатолійовичу, Вороні Ігорю Юрійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення документів, а саме:
руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 по картці № НОМЕР_3 , які були введені та виведені з вказаних рахунків в період часу, починаючи з 09.12.2019 року по 31.12.2019;
місцезнаходження об'єктів, де знімалася готівка із вказаних вище карток/рахунків;
фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки;
а також інших документів, які були виготовлені у зв'язку з обслуговуванням даних рахунків;
Строк дії даної ухвали встановити до 12.08.2021року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Слідчий суддя Бахмацького районного суду О.І. Глушко