Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/6589/21
13.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів, які перебувають у судовій справі № 221/1922/13-К, а саме: копії вироку, всіх характеризуючих матеріалів на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та копії документів, що посвідчують його особу.
Вказане клопотання мотивував тим, що до СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_10 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.
За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230020000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що26.01.2020 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_2 яка повідомила, що виявила бажання придбати сумку заявниці. Після цього ОСОБА_10 повідомила їй номер своєї банківської картки НОМЕР_3 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, проте грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок.
Після цього, 27.01.2020 року о 10:30 год. ОСОБА_10 на мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_4 (згідно тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер мобільного телефону зареєстрований на ім'я ОСОБА_11 , яка координує дії ОСОБА_12 ), представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.
Після чого з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_10 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28000 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , після чого у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. з вказаних банківських карток кошти були зняті у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформацією з банківської установи. В ході допиту працівників банку встановлено, що дійсно у вищевказаний період до відділення банку заходила невідома їм жінка, яка знімала кошти з банкомату, який розташований у відділенні банку.
На виконання доручення працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НП України встановлено особу жінки, яка здійснила зняття коштів, які шахрайським шляхом списанні з карткових рахунків ОСОБА_10 ,нею виявилась: гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення впізнання з працівниками банку, вони з впевненістю вказали на фото гр. ОСОБА_13 , як жінка, що 27.01.2020 року у період часу з 10:56 год. до 11:12 год. у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знімала кошти. Також працівники банку повідомили, що зазначена жінка періодично знімає кошти у їх відділенні, тому вони добре пам'ятають її обличчя. Факт перебування ОСОБА_13 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 період часу з 10:56 год. до 11:12 год. також підтверджується записами з камер відеоспостереження банку.
Також відносно гр. ОСОБА_13 проведено негласні слідчі (розшукові) дії, відповідно до ст. 263 КПК України, а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та відповідно до ст. 269 КПК України, а саме: спостереження за особою. В результаті проведених НСРД отримана інформація про групу осіб, які шляхом обману громадян України здійснюють крадіжки коштів з їх банківських карток, крім цього між злочинцями чітко розподілені ролі, а саме завдання ОСОБА_13 полягає в швидкому знятті коштів в банкоматах м. Херсона з банківських карток, на які виводяться викрадені шахрайським шляхом кошти, та в подальшому відправленні даних викрадених коштів на інші банківські картки шахраїв.
Також діяльність ОСОБА_13 координує гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто в разі вдалого викрадення коштів, гр. ОСОБА_11 або ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефонує гр. ОСОБА_13 та надає вказівку максимально швидко знімати кошти з банківських карток, на які переведено викрадені кошти, та надає відповідні реквізити куди необхідно перевести викрадені кошти. За вищевказані дії ОСОБА_13 отримує відсоток від викрадених шахрайським шляхом коштів.
Також ОСОБА_13 підшукує осіб, серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться відкрити на своє ім'я банківські картки, які передають в подальшому ОСОБА_13 , яка використовує їх для вчинення шахрайських дій.
Також ОСОБА_13 підшукує осіб серед своїх знайомих, які за окрему винагороду погодяться зареєструвати на своє ім'я номери телефонів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з кодом « НОМЕР_8 » та подальшому передає їх організаторам для скоєння шахрайських дій.
Крім цього встановлено, що 24.12.2013 року Волноваським районним судом Донецької області по кримінальній справі № 221/1922/13-К винесено вирок гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 3 ст. 187 КК України.
З метою отримання документів, що посвідчують особу гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у судовій справі № 221/1922/13-К, а саме: копії вироку, всіх характеризуючих матеріалів на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та копії документів, що посвідчують його особу.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник суду в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що до СВ Корабельного ВП ХВП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_10 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.
За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230020000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього встановлено, що 24.12.2013 року Волноваським районним судом Донецької області по кримінальній справі № 221/1922/13-К винесено вирок гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за ч. 3 ст. 187 КК України.
З метою отримання документів, що посвідчують особу гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у судовій справі № 221/1922/13-К, а саме: копії вироку, всіх характеризуючих матеріалів на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копії документів, що посвідчують його особу.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді документів, які перебувають у судовій справі № 221/1922/13-К, а саме: копії вироку, всіх характеризуючих матеріалів на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та копії документів, що посвідчують його особу.
Встановити строк дії ухвали до 13.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1