Справа № 569/13507/21
1-кс/569/4672/21
08 липня 2021 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
Слідчий в рамках кримінального провадження №12021180000000155 від 26.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження), звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - Банк) з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).
З клопотання слідує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2021 року, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 07.04.2021 по 14.04.2021 ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом реалізації товаро-матеріальних цінностей, а саме МДФ-плити, заволодів грошовими коштами заявника у сумі 528000 грн. та 34300 доларів США.
ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Директором вказаного Товариства є ОСОБА_7 .
У вересні 2020 року ОСОБА_5 перебуваючи на відпочинку в Туреччині, познайомився із ОСОБА_6 . Під час спілкування ОСОБА_5 розповів ОСОБА_6 , що займається виробництвом фанери, дерев'яних плит, при цьому останній відразу повідомив, що у нього є хороші знайомі на ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який являється єдиним заводом в Україні та виготовляє МДФ, і наголосив, що у разі необхідності він зможе допомогти у придбанні на даному заводі сировини для мого виробництва.
На початку квітня 2021 року ОСОБА_5 звернувся із приводу цього до ОСОБА_6 , на що той запевнив, що без будь яких проблем допоможе придбати необхідну кількість листів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Через деякий час, ОСОБА_6 дав контактний номер телефону НОМЕР_2 чоловіка, якого назвав ОСОБА_8 , та який з його слів, являється директором по продажам вказаного заводу, і запевнив, що ОСОБА_8 допоможе мені придбати необхідний товар.
Тоді, приблизно 5-6 квітня 2021 року ОСОБА_5 по вказаному номеру телефону зідзвонився із ОСОБА_8 , та в ході розмови останній сказав, що в курсі справи, та запевнив, що питання купівлі МДФ вирішується, однак він на два тижні відлітає на відпочинок на Мальдіви, тому цими питаннями буде займатися ОСОБА_9 , при цьому надав його номер телефону.
В ході розмови вони домовилися про купівлю-продажу 3150 листів МДФ по ціні 528 гривень за 1 листок на загальну суму 1 663 200 гривень. Купівля-продаж МДФ мала відбуватися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » було укладено договір постачання від 07.04.2021.
На виконання вищевказаного договору, 09.04.2021 ОСОБА_5 здійснив часткову оплату за товар, а саме на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_10 » - НОМЕР_4 , відкритий у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) у сумі 300 000 грн. та 12.04.2021 на цей розрахунковий рахунок було перераховано ще 228 000 грн.
Іншу частину коштів, розмірі 34 300 доларів США, ОСОБА_5 передав ОСОБА_9 при зустрічі на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» 464км+850 м, смт. Коротич Харківської області.
В подальшому, ОСОБА_5 від генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , дізнався, що ні вказаний завод, ні торговий дім Різалт, який здійснює продаж їхньої продукції, із ПП « ОСОБА_10 » ні в яких відносинах не перебувають і не перебували, в тому числі МДФ для останніх не передавали.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного злочину, слідчий доводить необхідність у вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_4 , відкритого у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), а саме: документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, доручення, за період часу з 01.01.2021 - по 30.06.2021, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу з 01.01.2021 - по 30.06.2021, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді.
Вищевказані документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса, АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_4 .
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
Представник Банку для розгляду клопотання не з'явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
Задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса, АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_4 , зокрема які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття і обслуговування рахунку НОМЕР_4 , відкритого у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), а саме: документів по відкриттю рахунку, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через всесвітню мережу Інтернет для клієнтів даного Банку, документів, які стосуються управління вказаним рахунком, доручення, за період часу з 01.01.2021 - по 30.06.2021, з можливістю вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку), а також інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/), а також залишків коштів на кінець кожного робочого дня, за період часу з 01.01.2021 - по 30.06.2021, з можливістю ознайомитись з ними, вилучити належним чином їх завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1