Справа № 296/5435/21
1-кс/296/1986/21
Іменем України
22 червня 2021 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №12021060050000020 від 18.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 15.06.2021 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, а також працівникам УСБУ в Житомирській області тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: інформацію про банківських рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; за якими видані дані картки, дані на осіб, які відкривали такі рахунки, з наданням копії документів, про рух коштів по вищевказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток з відкриттям даних контрагентів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 18.01.2021 по 13.03.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому та електронному носії; а також зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення зазначеної процесуальної дії, в приміщенні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Житомирі, за адресою: АДРЕСА_1 .
1.2. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060050000020 від 18.01.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у незаконному придбанні, збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, розташовані на території України.
1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч.2 ст.255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.
1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що 12.03.2021 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також аркуш паперу з рукописним записом НОМЕР_2 . Також вказується, що фігуранти кримінального провадження використосували платіжну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_3 .
1.5. Посилаючись на те, що інформація, яка перебуває у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідна для підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, встановлення усіх співучасників скоєного злочину, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся із даним клопотанням до суду.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотанняза допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Слідчим не доведено наявність підстав вважати, що з боку банківської установи існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що містять запитувану слідством інформацію, та які можуть бути підставою для розгляду клопотання без його виклику.
2.4. Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідна повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)
3.1. Згідно частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
3.2. Відповідно до пункту п'ятого частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
3.3. Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060050000020 від 18.01.2021, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.255-1, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 307 КК України за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у незаконному придбанні, збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі, розташовані на території України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 : 1) можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідна: 2) в сукупності з іншими документами провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному №12021060050000020 від 18.01.2021, а саме можуть містити інформацію щодо руху грошових коштів з переліком контрагентів та призначенням платежів; 3) можуть бути використані як докази підтвердження факту надходження грошових кошів на вказані рахунки, місця знаходження причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб; 4) іншими способами довести вказані обставини за відсутності цих документів неможливо.
4.3. Щодо вимог клопотання про надання дозволу на вилучення речей та документів на паперовому та електронному носії, а також створення умов для проведення тимчасового доступу, то такі вимоги задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не доведено наявність правових підстав для надання відповідного розпорядження слідчим суддею.
4.4. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу до запитуваної слідством відомостей оперативним працівникам УСУБ в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається не будь-яким працівникам правоохоронних органів, а саме стороні кримінального провадження, якою зі сторони обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягають.
4.5. За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження за №12021060050000020 від 18.01.2021 - задовольнити частково.
2. Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, щоперебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять банківську таємницю, а саме по банківських рахунках (картках) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 18.01.2021 по 13.03.2021:
- картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
- картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- картковий рахунок № НОМЕР_3 ,
із зазначенням відомостей про банківські рахунки, за якими видані дані картки, дані на осіб, які відкривали такі рахунки, з наданням копії документів, про рух коштів по вищевказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаних банківських карток з відкриттям даних контрагентів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій).
3. У задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали до 22.07.2021.
5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1