09.06.2021 Єдиний унікальний номер 205/3059/21
Єдиний унікальний № 205/3059/21
Провадження № 1-кс/205/937/21
09 червня 2021 року м. Дніпро
Ленінський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 1202104169000178 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
08 червня 2021 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 1202104169000178 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання старший слідчий посилалася на те, що до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи 07 квітня 2021 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить заявникові. Під час проведеного досудового слідства було допитано ОСОБА_6 , комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що з 2019 року він обіймає посаду комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Основним видом діяльності підприємства є виробництво металевих запчастин. 07 квітня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) (перевізником) було узгоджено умови перевезення вантажу (башмаки гальмівні горочні), який є власністю замовника, про що було складено договори-заявки на перевезення вантажів № № 14 та 15 від 07 квітня 2021 року. Ці угоди були укладені з метою транспортування виготовлених заводом деталей від м. Дніпра до м. Маріуполь. Місцями для розвантаження деталей повинні були бути адреси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 . 07 квітня 2021 року менеджером компанії-перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було повідомлено (засобом смс зв'язку через Viber) про автомобіль, який мав прибути на завантаження: Фольксваген, держномер НОМЕР_2 , водій ОСОБА_7 , посвідчення водія серії НОМЕР_3 . Однак, через годину, цей же менеджер повідомив, що даний автомобіль зламався і буде заміна автомобіля. О 15:56 годині 07 квітня 2021 року було повідомлено (засобом смс зв'язку через Viber) про новий автомобіль, який має приїхати на завантаження: Івеко, держномер НОМЕР_4 , водій ОСОБА_8 , посвідчення водія серії НОМЕР_5 .
Саме цей автомобіль о 15:57 годині 07 квітня 2021 року було надано компанією-перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , для завантаження і відправки деталей в м. Маріуполь. О 16.02 годині 07 квітня 2021 року автомобіль заїхав на територію заводу і став під завантаження. О 16:10 годині водій автомобіль відкрив задні двері для того, щоб деталі завантажили в автомобіль. О 16:24 годині завантаження автомобілю було закінчено. О 16:27 годині 07 квітня 2021 року автомобіль залишив територію заводу із супровідними документами на вантаж, а саме: на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 : рахунок на оплату від 07 квітня 2021 року № 253 на суму 95 919,60 грн.; видатковою накладною № 239 від 07 квітня 2021 року на суму 95 919,60 грн. (2 екземпляра); на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_2 : рахунок на оплату від 07 квітня 2021 року № 252 на суму 82 216,80 грн.; видатковою накладною № 238 від 07 квітня 2021 року на суму 82 216,80 грн. (2 екземпляра); рахунок на оплату від 07 квітня 2021 року № 250 на суму 20 873,52 грн.; видатковою накладною № 236 від 07 квітня 2021 року на суму 20 873,52 грн. (2 екземпляра); рахунок на оплату від 07 квітня 2021 року № 251 на суму 3 478,92 грн.; видаткова накладна № 238 від 07 квітня 2021 року на суму 3 778,92 грн. (2 екземпляра). Також до цих документів були додані по 2 сертифікати якості і товарно-транспортні накладні, в яких були вказано дві адреси для розвантаження машини.
08 квітня 2021 року ОСОБА_9 - особа, відповідальна за навантаження та транспортування деталей до м. Маріуполя, зателефонував менеджеру компанії-перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб уточнити, як йдуть справи з розвантаженням автомобіля Івеко, державний номер НОМЕР_4 , в м. Маріуполі. На що отримав відповідь, що є певні проблеми з автомобілем і пізніше з ним зв'яжуться для більш змістовної відповіді. 08 квітня 2021 року о 15:00 годині директор компанії-перевізника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що машина «Івеко», яка напередодні була завантажена деталями на заводі компанії-виробника ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приїхала до м Маріуполя. Як було встановлено, водій та експедитор даного автомобіля розвантажив деталі у м Дніпрі в одному з гаражів в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , район СК «Трудові резерви», за заправкою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На момент прибуття їх за даною адресою деталей не було. Внаслідок зазначених обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 09 квітні 2021 року понесені матеріальні збитки в розмірі 202 488,84 грн., що складаються із вартості товарів, які зникли під час перевезення. Ці збитки можуть бути збільшені, у разі наявності матеріальних претензій зі сторони ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за непоставку (несвоєчасну поставку) товарів. В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, користувалась мобільним зв'язком, а саме абонентськими номерами: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .
З метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, повного та об'єктивного розслідування, з метою встановлення можливих свідків та очевидців даного кримінального правопорушення виникає необхідність в отриманні інформації щодо абонентів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_20 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_4 , які використовували абонентські номери; НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_19 .
Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_20 ), юридичною адресою якої є: АДРЕСА_4 , надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку із викладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить слідчого суддю постановити ухвалу про надання дозволу на надання тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про абонентів, зв'язок, надання та отримання телекомунікаційних послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування групі слідчих, а саме: слідчому СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , або слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 1202104169000178.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1202104169000178 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» обов'язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. У відповідності до ч. 3 ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.
Зняття інформації з каналів зв'язку, в тому числі стільникового (мобільного), регулюється ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації», в якій відтворені конституційні гарантії дотримання прав людини, передбачені ст. 31 Конституції України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши зміст клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_20 ), слідчий суддя приходить до висновку, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як вказана інформація може бути об'єктивно використана в ході досудового розслідування для доведення обставин злочину та встановлення і перевірки осіб, причетних до вчинення такого кримінального правопорушення, і таку інформацію можливо отримати лише шляхом перевірки з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг на підставі ухвали слідчого судді чи суду.
Відтак слідчий суддя вважає вищевказане клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя також наголошує, що в даному випадку тимчасовий доступ до речей і документів оператора мобільного зв'язку не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.
На підставі викладеного, та керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу в межах кримінального провадження № 1202104169000178 від 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП № 3 ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ГУНП у Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ГУНП у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 ГУНП у Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: про зв'язок кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг, власника терміналу мобільного зв'язку та абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_20 ): НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_19 , у період часу з 00:00 години 10 квітня 2021 року по 00:00 годин 05 травня 2021 року.
Надати на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні з'єднання абонента власника терміналу мобільного зв'язку та абонентських номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_20 ): НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_19 , у період часу з 00:00 години 10 квітня 2021 року по 00:00 годин 05 травня 2021 року та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером;
-інформацію про вмикання та вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абоненту, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувалась сім-картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_19 .
-типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, тощо;
-дата, час та тривалість з'єднання, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про його особу;
-чи було блокування сім-карти у зазначений період часу;
-відео та фотофіксація з відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОКПО НОМЕР_20 ), в якому здійснювалася видача сім-карт: НОМЕР_6 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_19 .
Строк чинності ухвали два місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1