Справа № 204/4958/21
Провадження № 1-кс/204/1279/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
08 липня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №42020040000000280 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, -
06 липня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №42020040000000280 від 14.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом УСБУ у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000280 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України. У ході досудового розслідування даного кримінального провадження з Новомосковського МРВ УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснили виліт з міжнародного аеропорту «Бориспіль» до м. Шарм-Ель-Шейх Арабської республіки Єгипет (рейс № 7305 К-Шарм-Ель-Шейх від 29.06.2021), з метою придбання та доставки до України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини «Псевдоефедрин», перевезення якої здійснюється у вигляді спиртового розчину та у харчових сумішах серед особистих речей. 05.07.2021 у приміщенні терміналу «D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Гора, вул. Бориспіль, 7, було проведено огляд місця події, за результатами якого встановлено, що під час здійснення митного контролю у ході детального митного огляду особистих валіз (синього та червоного кольору з бирками №05231Р462000, №05231Р462001 відповідно) громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , працівниками Київської митниці ДФС України були виявлені предмети, а саме: упакування з-під печива та солодощів, а також геометричні предмети пірамідальної форми, в середині яких наявна порошкоподібна речовина жовтого кольору. Згідно експрес - аналізатора наркотичних засобів «Drug Kit», зазначена вище речовина містить у своєму складі прекурсор «Псевдоефедрин», вагою брутто разом з пакуванням 3,6 кг. Діюча речовина - Pseudoephedrine Hydrochloride, яка входить до складу порошкоподібної речовини жовтого кольору, відноситься до таблиці 4 Списку № 1 прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, згідно Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 р. Крім того, за результатами вищевказаного огляду місця події було вилучено: 1) 6 предметів пірамідальної форми із наявною всередині порошкоподібною речовиною жовтого кольору, які поміщені до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою №L81775655; 2) Паперовий пакет, в якому знаходилися предмети пірамідальної форми та на якому наявні залишки порошкоподібної речовини жовтого кольору, який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою №L81775669; 3) Картонний короб із написом «Lokum Lotus Egypt лукум «Лотос» із наявною в середині порошкоподібною речовиною (бирка №L81775698); 4) Картонний короб із написом «Lokum Lotus Egypt лукум «Лотос» із наявною в середині порошкоподібною речовиною жовтого кольору, який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (бирка №L81775662); 5) Картонний короб рожевого кольору «Сoconut Biscuits» із порошкоподібною речовиною жовтого кольору, який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (бирка №L81775692); 6) Упакування з-під печива «Leibniz the original enriched with creamy butter» з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яке поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (L81775667); 7) Упакування з-під печива «Leibniz the original enriched with creamy butter» з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яке поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (L81775664); 8) Упакування з-під печива червоного кольору «tlit cocoa creme» з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яке поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (L81775696); 9) Мобільний телефон марки Xiaomi «Redmi 9» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ; 10) Документи: багажна бирка № 05231Р462000, багажна бирка №05231Р462001, посадковий квиток на ім'я FOMENKO/DENYZ та посадковий квиток на ім'я MOROZ/OKSANA, багажні бирки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; 11) Валіза синього кольору з маркуванням «DIESEL» із одягом, зарядним пристроєм, тарілкою, статуеткою в середині; 12) Мобільний телефон «Samsung. Model:G5» з сім картою «Київстар» № НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: 2: НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 ; 13) Протокол про порушення митних правил № 1237/10000/21 від 05.07.2021, на 5 арк.; 14) Акт про проведення огляду (перогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу №116, на 1 арк. (копія); 15) Пояснення ОСОБА_5 від 05.07.2021, на 1 арк. Зазначені вище речі, предмети, та мобільні телефони, були оглянуті в ході огляду місця події, за результатами чого встановлено, що вони є предметом вчинення даного кримінального правопорушення, а документи містять у собі відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Приймаючи до уваги викладене, вищевказані речі, предмети, документи та мобільні телефони, що були вилучені 05.07.2021 під час огляду місця події, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв'язку з чим постановою слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, як предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій. З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор, слідчий, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити в повному обсязі.
Вислухавши думку прокурора, слідчого, вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Матеріальні об'єкти, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, з урахуванням вимог ст.98 КПК України є речовими доказами, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Встановлено, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020040000000280 від 14.05.2020 року з Новомосковського МРВ УСБУ у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо можливої причетності до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснили виліт з міжнародного аеропорту «Бориспіль» до м.Шарм-Ель-Шейх Арабської республіки Єгипет (рейс № 7305 К-Шарм-Ель-Шейх від 29.06.2021), з метою придбання та доставки до України з приховуванням від митного контролю психотропної речовини «Псевдоефедрин», перевезення якої здійснюється у вигляді спиртового розчину та у харчових сумішах серед особистих речей. Проведення досудового розслідування доручено ОВС СВ УСБ України у Дніпропетровській області.
Як вбачається з протоколу огляду місця події 05.07.2021 року в період часу з 16:45 год. по 19:00 год. проведено огляд місця події на території терміналу «D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Гора, вул. Бориспіль, 7, за результатами якого встановлено, що під час здійснення митного контролю у ході детального митного огляду особистих валіз (синього та червоного кольору з бирками № 05231Р462000, № 05231Р462001 відповідно) громадян України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , працівниками Київської митниці ДФС України були виявлені предмети, а саме: упакування з-під печива та солодощів, а також геометричні предмети пірамідальної форми, в середині яких наявна порошкоподібна речовина жовтого кольору. Згідно експрес - аналізатора наркотичних засобів «Drug Kit», зазначена вище речовина містить у своєму складі прекурсор «Псевдоефедрин», вагою брутто разом з пакуванням 3,6 кг. Діюча речовина - Pseudoephedrine Hydrochloride, яка входить до складу порошкоподібної речовини жовтого кольору, відноситься до таблиці 4 Списку № 1 прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, згідно Постанови КМУ № 770 від 06.05.2000 р.
Крім того, за результатами вищевказаного огляду місця події було вилучено: 1) 6 предметів пірамідальної форми із наявною всередині порошкоподібною речовиною жовтого кольору, які поміщені до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою №L81775655; 2) Паперовий пакет,в якому знаходилися предмети пірамідальної форми та на якому наявні залишки порошкоподібної речовини жовтого кольору, який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою №L81775669; 3) Картонний короб із написом «Lokum Lotus Egypt лукум «Лотос» із наявною в середині порошкоподібною речовиною (бирка №L81775698); 4) Картонний короб із написом «Lokum Lotus Egypt лукум «Лотос» із наявною в середині порошкоподібною речовиною жовтого кольору, який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (бирка №L81775662); 5) Картонний короб рожевого кольору «Сoconut Biscuits» із порошкоподібною речовиною жовтого кольору, який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (бирка №L81775692); 6) Упакування з-під печива «Leibniz the original enriched with creamy butter» з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яке поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (L81775667); 7) Упакування з-під печива «Leibniz the original enriched with creamy butter» з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яке поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (L81775664); 8) Упакування з-під печива червоного кольору «tlit cocoa creme» з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яке поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (L81775696); 9) Мобільний телефон марки Xiaomi «Redmi 9» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ; 10) Документи: багажна бирка № 05231Р462000, багажна бирка №05231Р462001, посадковий квиток на ім'я FOMENKO/DENYZ та посадковий квиток на ім'я MOROZ/OKSANA, багажні бирки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; 11) Валіза синього кольору з маркуванням «DIESEL» із одягом, зарядним пристроєм, тарілкою, статуеткою в середині; 12) Мобільний телефон «Samsung. Model:G5» з сім картою «Київстар» № НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: 2: НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 ; 13) Протокол про порушення митних правил № 1237/10000/21 від 05.07.2021, на 5 арк.; 14) Акт про проведення огляду (перогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу №116, на 1 арк. (копія); 15) Пояснення ОСОБА_5 від 05.07.2021, на 1 арк.
Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06 липня 2021 року вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42020040000000280 від 04.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України.
Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України - збереження речових доказів.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу щодо необхідності накладення арешту на майно, у зв'язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №42020040000000280 від 14.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: 6 предметів пірамідальної форми із наявною всередині порошкоподібною речовиною жовтого кольору, які поміщені до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою №L81775655; Паперовий пакет,в якому знаходилися предмети пірамідальної форми та на якому наявні залишки порошкоподібної речовини жовтого кольору, який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою №L81775669; Картонний короб із написом «Lokum Lotus Egypt лукум «Лотос» із наявною в середині порошкоподібною речовиною (бирка №L81775698); Картонний короб із написом «Lokum Lotus Egypt лукум «Лотос» із наявною в середині порошкоподібною речовиною жовтого кольору, який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (бирка №L81775662); Картонний короб рожевого кольору «Сoconut Biscuits» із порошкоподібною речовиною жовтого кольору, який поміщений до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (бирка № НОМЕР_11 ); Упакування з-під печива «Leibniz the original enriched with creamy butter» з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яке поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (L81775667); Упакування з-під печива «Leibniz the original enriched with creamy butter» з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яке поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (L81775664); Упакування з-під печива червоного кольору «tlit cocoa creme» з порошкоподібною речовиною жовтого кольору, яке поміщено до поліетиленового пакету синього кольору, закріпленого биркою (L81775696); Мобільний телефон марки Xiaomi «Redmi 9» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , s/n: НОМЕР_3 , з сім картою «Київстар» № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ; Документи: багажна бирка № 05231Р462000, багажна бирка №05231Р462001, посадковий квиток на ім'я FOMENKO/DENYZ та посадковий квиток на ім'я MOROZ/OKSANA, багажні бирки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; Валіза синього кольору з маркуванням «DIESEL» із одягом, зарядним пристроєм, тарілкою, статуеткою в середині; Мобільний телефон «Samsung. Model:G5» з сім картою «Київстар» № НОМЕР_7 , IMEI1: НОМЕР_8 , IMEI2: 2: НОМЕР_9 , s/n: НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_6 ; Протокол про порушення митних правил № 1237/10000/21 від 05.07.2021, на 5 арк.; Акт про проведення огляду (перогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу №116, на 1 арк. (копія); Пояснення ОСОБА_5 від 05.07.2021, на 1 арк., яке було вилучено під час огляду місця події у громадянина України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на території терміналу «D» ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Гора, вул. Бориспіль, 7.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя ОСОБА_1