Справа № 347/1330/21
Провадження № 1-кс/347/409/21
09.07.2021 м.Косів
Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12021096190000076 від 08.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12021096190000076 від 08.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання посилається на те, що 08.07.2021 року в чергову частину Косівського РВП ГУНП надійшов рапорт від начальника чергової частини Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківської області майора поліції ОСОБА_4 , про те, що під час вивчення матеріалів перевірки ЄО №1068 від 05.03.2021 встановлено, що 01.03.2021 невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Пістинь Косівської міської територіальної громади Косівського. району Івано-Франківської області, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду.
01.03.2021 року було здійснено переказ коштів ОСОБА_5 в сумі 4000 гривець, на номер рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
Невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Пістинь Косівської міської територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області в загальній сумі 4000 гривень.
08.07.2021 року сектором дізнання Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області відомості щодо вказаного факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021096190000076 та визначено кваліфікацію кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувались на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .
Виходячи з вище наведеного та те, що на даний час є необхідність встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, а також отримання інформації, яка може бути використана, як доказ обставин вчиненого кримінального проступку, необхідно з володіння « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , вилучити інформацію у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 в період з 01 січня 2021 року по 31 березня 2021 року (з детальною роз- шифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо) та інші документи, які наявні в банківських справах ОСОБА_6 .
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документ, який містить вищенаведену інформацію має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, призначення перевірок. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка, міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що документи які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримання тимчасового доступу до документів які наявні у банківській справі та руху коштів по рахунку: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 та знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ у розумінні ст. 161 КПК України, тобто, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що документи, які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по банківському (кредитному) рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .
Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 12021096190000076 від 08.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:
- банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 в період з 01 січня 2021 року по 31 березня 2021 року (з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку тощо).
- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01 січня 2021 року по 31 березня 2021 року копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу;
- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп'ютера (ів), з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на старшого дізнавача Косівського РВП ГУНП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача Косівського РВП ГУНП лейтенанта поліції ОСОБА_3 та оперуповноважених відділу кримінальної поліції Косівського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , капітана поліції ОСОБА_10 , капітана поліції ОСОБА_11 , капітана поліції ОСОБА_12 .
Ухвала підлягає виконанню вище вказаними працівниками поліції.
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1