Справа № 185/5432/21
Провадження № 1-кс/185/1187/21
09 липня 2021 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 року за № 12021041370000509, про тимчасовий доступ до речей і документів,
08 липня 2021 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 року за № 12021041370000509, про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 12021041370000509, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа 25.03.2021 року у соціальній мережі «Instagram», використовуючи сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої невстановлена особа, нібито, здійснювала продаж жіночого одягу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 510,00 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_5 показала, що 25.03.2021 року здійснила грошовий переказ у розмірі 510,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 за купівлю одягу в соціальній мережі «Instagram» за посиланням сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ні замовленого товару ні грошей їй повернуто не було.
Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено банківську карту, на яку потерпілою перераховувались кошти: № НОМЕР_1 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Таким чином, для встановлення та ідентифікації осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у вигляді: інформації щодо проведених транзакцій по картковому рахунку №НОМЕР_1 з повною розшифровкою транзакцій (дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції), інформацією щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки, на які були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції, інформацію щодо повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 16.03.2021 по 30.04.2021; первинних банківських документів (грошових чеків), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме - договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила його задовольнити повністю.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , регіонального відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2021 року за № 12021041370000509, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх тимчасового вилучення, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та регіонального відділення Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 16.03.2021 по 30.04.2021;
-первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.03.2021 по 30.04.2021;
-інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, щодо одержання грошових коштів за період з 16.03.2021 по 30.04.2021 по банківській картці № НОМЕР_1 ;
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 16.03.2021 по 30.04.2021;
-оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, «корінець» розписки про видачу ПІН коду, «корінець» розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;
-інформацію про інші відкриті рахунки володільця картки № НОМЕР_1 , з інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, документів в копіях щодо відкриття (заяви, анкети, договори про банківське обслуговування з усіма додатками, документів, що підтверджують видачу платіжних карток, копій паспорту та довідки про присвоєні індивідуальні податкові номери на ім'я довіреної особи) рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчим СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 09 вересня 2021 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1