465/6420/20
1-кс/465/1415/21
про тимчасовий доступ
05.07.2021 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого ВП № 3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020140080001551 вiд 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
Старший слідчий ВП № 3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 12020140080001551 вiд 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 25.04.2020 близько 16:15 год., ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_1 , діючи за попередньоюзмовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, зберігаючи при собі раніше незаконно придбанінаркотичні речовини з метою подальшого збуту, був зупинений працівниками поліції. Відповідаючи на запитання працівників поліції щодо наявності в нього речей або предметів оббіг та зберігання яких обмежений чи заборонений законодавством України ОСОБА_5 , повідомив, що у правій кишені штанів, а також у його рюкзаку містяться наркотичні засоби. Після цього працівниками УПП ГУНП у Львівській області на місце злочину було викликано слідчо-оперативну групу Франківського ВП ГУ НП у Львівській. Надалі, в присутності понятих ОСОБА_5 , із правої кишені штанів добровільно видав слідчому 6 (шість), а також видав добровільноіз свого рюкзака 29 (двадцять дев'ять) згортків полімерної клейкою стрічки синього кольору. В кожному згортку знаходиться полімерний пакет світло-коричневого кольору із герматизуючою застібкою (пазовим замком) та смугою фіолетового кольору вкожному знаходиться подрібнена речовина рослинного походження, які були поміщені слідчим у номерний сейф-пакет. Згідно висновку експерта №13/837 надані на дослідження подрібнені речовини рослинного походження зеленого кольору, які знаходятьсяу 35 полімерних пакетах із герматизуючою застібкою, міститься тетрагідроканабінол і є канабісом. Канабіс відноситься доособливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену становить 24,66 грам. Окрім в цього під час проведення огляду місця ОСОБА_5 , вказав місце де він попередньо здійснив сховку із наркотичними засобами та психотропними речовинами. Так 25.04.2020 близько 11:00 год., по невстановлений час діючи запопередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, зберігаючи при собі раніше незаконнопридбані наркотичні речовини «Канабіс» з метою подальшого збуту, направився у паркову зону, що по вул. Замковій, у м. Львові, незаконного збув шляхом здійснення сховку чотирьох полімерних пакетів з герметичною защібкою в яких міститься речовиназеленого кольору рослинного походження. Яка згідно висновку експерта № 13/840 надані на експертизу речовини рослинногопоходження зеленого кольору, які містяться в полімерних пакетах, містять тетрагідроканабінол і є канабіс. Канабіс відноситься доособливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу в перерахунку на висушену речовинустановить 2,97 грам, надіславши в месенджері «Telegram» інформація про координати місця знаходження такого. Окрім цьогопід час проведення огляду місця події ОСОБА_5 , вказав місце де він попередньо здійснив сховку із наркотичними речовин.Так в період часу з 10:00 год., по невстановлений час для досудового розслідування ОСОБА_5 , 25.04.2020 близько 12:00 год.,діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими досудовим розслідуванням особами, зберігаючи при собі ранішенезаконно придбані ним особливо небезпечну наркотичну речовину «Канабіс» з метою подальшого збуту, направився у парковузону, що по на вул. Замковій, у м. Львові, незаконного збув шляхом здійснення сховку трьох полімерних пакетів з герметичноюзащібкою в якому міститься речовина зеленого кольору рослинного походження. Яка згідно висновку експерта № 13/847 подрібненіречовини рослинного походження зеленого кольору, що знаходиться у трьох полімерних пакетах, містить тетрагідроканабінол і єканабісом. Канабіс відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Загальна маса канабісу, вперерахунку на висушену речовину, становить 2,01 грам. Загальна маса вилученого канабісу становить 29,64 грам.
Під час досудового розслідування 19.04.2021 на електронну адресу Відділу поліції №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області було отримано відповідь від Фінансової компанії ” ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з інформацією поданою у форматі “Microsoft Excel”, щодо номерів телефонів, банківських рахунків, перелік поповнень (із зазначенням адрес терміналів поповнень та банківських реквізитів) та перерахунків (із зазначенням сум коштів, дати здійснення операцій із зазначенням номеру трансакції та статус здійснення), IP-адрес, які були використані для авторизації та здійснення розрахунків за допомогою Облікових записів користувачів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Дану інформацію було загружено на цифровий носій - диск “СD-R” та в подальшому додається до даного рапорту. Розглянувши дану інформацію було виявлено номери банківських рахунків, а саме № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 .
Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_16 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. На підставі вищевикладеного, просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий не з'явився, однак подав заяву про слухання клопотання без його участі та участі прокурора.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності слідчого.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
ВП № 3 ЛРУП ГУНП у Львівській областіі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020140080001551 вiд 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність”, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта є банківською таємницею.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні знайшли своє підтвердження, так як є підстави вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_16 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання старшого слідчого ВП № 3 ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12020140080001551 вiд 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , в період часу з 01.01.2021 по момент виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, отримання інформації про власника картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання, паспортні дані, номери мобільних телефонів, електронні адреси, а також за наявності фото та відео фіксацію із місць зняття кошті), а також інформацію по проведених банківських операціях по вказаній картці, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог до ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції №3 ЛРУП ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 ЛРУП капітана поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 ЛРУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 ЛРУП капітана поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 ЛРУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 ЛРУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 ЛРУП майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 ЛРУП лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП відділу поліції №3 ЛРУП лейтенанта поліції ОСОБА_13
Строк дії ухвали до 04.08.2021 року.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1