Справа № 626/1811/21
Провадження № 1-кс/626/566/2021
про надання тимчасового дозволу до речей та документів
09 липня 2021 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12021226080000131 від 02.07.2021, за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме можливість вилучити в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступні відомості:
- інформації про зарахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 в сумі 3900 грн. 01.07.2021 року на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- інформації про паспортні дані, телефонний номер, які закріплені за рахунками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких випущено карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було здійснено перерахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 в сумі 3900 грн. 01.07.2021 року;
- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я особи, якій належить банківська карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з карти, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувалися зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2021 і по дату отримання ухвали на виконання банком.
На обґрунтування клопотання зазначив, що 02.07.2021 до СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 щодо вчинених проти нього шахрайських дій шляхом переведення грошових коштів на банківську карту за номером НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »' з мобільного додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 .
За даним фактом сектором дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківської області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12021226080000131 від 02.07.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показань наданих потерпілим ОСОБА_5 відомо: 30.06.2021 останній зайшовши на сайт за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 #rec240111920, вирішив придбати два велосипеда. За вказаним номером телефону ( НОМЕР_3 ) на вище зазначеному сайті потерпілий поспілкувався з невідомою їй особою, яка не назвала свого імені, а представилась менеджером магазину з продажів велосипедів. Після розмови, менеджер магазину з продажів велосипедів вказав номер банківської карти на яку необхідно перерахувати грошові кошти для придбання велосипедів, а саме 3900грн. на банківську карту АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_2 .
Після перерахування зазначеної суми грошових коштів ОСОБА_5 на банківський рахунок АБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, менеджер з продажів велосипедів інтернет магазину за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 #rec240111920 зобов'язався надати накладну, щодо доставки придбаних велосипедів. До моменту подання письмової заяви ОСОБА_5 до СПД №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, останній дзвонив за вказаним номером телефону на вище зазначеному сайті в мережі інтернет НОМЕР_3 , за вказаним номером йому не відповідали, та придбаних ним велосипедів йому не було відправлено.
Вжитими заходами в ході досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 не надалось можливим.
Таким чином, єдиним можливим способом для встановлення особи, яка скоїла даний злочин є отримання тимчасового доступу до:
- інформації про зарахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 в сумі 3900 грн. 01.07.2021 року на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- інформації про паспортні дані, телефонний номер, які закріплені за рахунками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких випущено карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було здійснено перерахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 3900 грн. 01.07.2021 року;
- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я особи, якій належить банківська карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2021 і по дату отримання ухвали на виконання банком.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів, а саме:
- інформації про зарахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 в сумі 3900 грн. 01.07.2021 року на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- інформації про паспортні дані, телефонний номер, які закріплені за рахунками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких випущено карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було здійснено перерахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 3900 грн. 01.07.2021 року;
- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я особи, якій належить банківська карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2021 і по дату отримання ухвали на виконання банком.
Таким чином, наявні підстави вважати, що документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги, що зазначені процесуальні документи в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню необхідні для використання як доказів та їх отримання неможливе без застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження. Данні документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучення зазначеної інформації необхідне для розкриття факту скоєння кримінального правопорушення і досягнення мети використання як доказів, попередження їх пошкодження, знищення, зникнення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК
Клопотання дізнавача сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме можливість отримати інформацію на паперовому та електроному носії в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наступні відомості:
- інформації про зарахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 в сумі 3900 грн. 01.07.2021 року на банківську картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
- інформації про паспортні дані, телефонний номер, які закріплені за рахунками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до яких випущено карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на який було здійснено перерахування коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 в сумі 3900 грн. 01.07.2021 року;
- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я особи, якій належить банківська карта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з карти, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувалися перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувалися зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.07.2021 і по дату отримання ухвали на виконання банком;
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя