Справа № 626/1518/21
Провадження № 1-кс/626/565/2021
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 липня 2021 року м. Красноград
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження № 12021226080000091 від 01.06.2021за ч.1 ст.190 КК України, -
08.07.2021 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 01.06.2021 до СПД № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 щодо списання грошових коштів з банківського рахунку за номером банківської (кредитної) картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 .
За даним фактом дізнавачем сектора дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківської області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 12021226080000091 від 01.06.2021 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування допитана у якості потерпілого ОСОБА_4 надала наступні відомості, що 11.05.2021 року на її мобільний телефон надійшов дзвінок з (тел. НОМЕР_2 ) від невстановленої особи яка представилась працівником служби безпеки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” клієнтом якого потерпіла є.Під час розмови невстановлені особа, яка представились працівником служби безпеки банку АТ“ ІНФОРМАЦІЯ_2 “ спитали чи здійснювала потерпіла грошові перекази з її банківської(кредитної) картки за номером НОМЕР_3 ,після чого попросили повідомити дані картки для попередження шахрайських дій.
Після того, як потерпіла ОСОБА_4 повідомила дані її банківської(кредитної) картки та завершила розмову о 13 годині 18 хвилин 11.05.2021 було надіслано смс повідомлення з АТ” ІНФОРМАЦІЯ_2 ” про списання грошових коштів з її банківського рахунку в розмірі 19999 грн
05.07.2021р. дізнавачем сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області молодшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 по ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів від 11 червня 2021 року слідчим суддею ОСОБА_1 Красноградського районного суду Харківської області була проведена виїмка інформації. Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2021 року документи, які надали АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” встановлено, що грошові кошти в розмірі 19999 грн., які були списані невідомими особами з банківської (кредитної) картки № НОМЕР_3 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, яка належить потерпілій ОСОБА_4 , були перераховані на банківський рахунок АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1
Вжитими заходами в ході досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_4 не надалось можливим.
Таким чином, єдиним можливим способом для встановлення особи, яка скоїла даний злочин є отримання тимчасового доступу до:
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” до якого випущено банківську карту № НОМЕР_1 включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувалось зняття коштів у період з 11.05.2021 по дату пред'явлення ухвали до виконання;
- інформації про паспортні дані, телефонний номер, які закріплені за рахунками АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” до яких випущено карту АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 на який було здійснено перерахування коштів з рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_3 в сумі 19999 грн. 11.05.2021 року;
- інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на ім'я особи, якій належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , в період часу з 11.05.2021 р. по дату отримання ухвали на виконання банком;
-надати доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації, яка знаходиться в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , в зв'язку з чим дізнавач і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 .
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12021226080000091 від 01.06.2021за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 право тимчасового доступу та можливість вилучити в в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” ;за адресою: АДРЕСА_2 .
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” до якого випущено банківську карту № НОМЕР_1 включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місцезнаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувалось зняття коштів у період з 11.05.2021 по дату пред'явлення ухвали до виконання;
-інформації про усі банківські картки та рахунки відкриті в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на ім'я особи, якій належить банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рух коштів по відповідним рахункам включно із зазначенням сум платежів, відомостей про перекази на картку з картки, дат і призначень платежів, місць із зазначенням адрес, де відбувались перерахування грошових коштів на відповідні рахунки, місце знаходження об'єктів із зазначенням адрес, де відбувались зняття готівки з рахунків особи, яка є власником карти АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 , в період часу з 11.05.2021 року і по дату отримання ухвали на виконання банком;
-надати доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення у паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1