Ñïðàâà ¹522/11746/21
Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/522/6548/21
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
07 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Îäåñà
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Ïðèìîðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Îäåñè ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ç ÎÂÑ 3 ÂÐÊÏ ÑÓ ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì â³ää³ëó Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî àðåøò ìàéíà,-
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
Ñòàðøèé ñë³ä÷èé ç ÎÂÑ 3 ÂÐÊÏ ÑÓ ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì, ïîãîäæåíèì ç ïðîêóðîðîì â³ää³ëó Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî àðåøò ìàéíà íà âèëó÷åí³ ðå÷³, ïðåäìåòè, äîêóìåíòè òà ö³ííîñò³ çã³äíî ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 25 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ïðîâåäåíîãî çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ äèðåêòîðà ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ» ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 : ÀÄÐÅÑÀ_1 .
 îá'ðóíòóâàííÿ äîâîä³â êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ïîñèëàºòüñÿ íà íàñòóïíå.
Ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªÐÄÐ çà ¹ 42021160000000001 â³ä 06.01.2021, çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè.
³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âíåñåí³ 06.01.2021 äî ªÐÄÐ ïðîêóðîðîì â³ää³ëó Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè íà ï³äñòàâ³ ìàòåð³àë³â àÁÊÎÇ Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÿê³ íàä³éøëè ëèñòîì ¹ 65/4-26 â³ä 05.01.2021.
Ïîñòàíîâîþ âèêîíóâà÷à îáîâ'ÿçê³â êåð³âíèêà Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 11.01.2021 çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîðó÷åíî ñë³ä÷èì ÑÓ ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³.
Ç ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðîòÿãîì 2018-2020 ðîê³â íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â òà âèâåäåííÿ ó ò³íü îòðèìàíèõ íàäïðèáóòê³â, íàëàãîäèëè íà ìèòí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ìåõàí³çì ³ç íàäàííÿ òðàíñïîðòíî-åêñïåäèòîðñüêèõ ïîñëóã ³íîçåìíèì êîìïàí³ÿì-çåðíîòðåéäåðàì, íå îáë³êîâóþ÷è ¿õ ó áóõãàëòåðñüê³é òà ïîäàòêîâ³é çâ³òíîñòÿõ, ùî ïðèçâåëî äî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â íà ñóìó ïîíàä 10 ìëí. ãðí.
Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ñë³ä÷îãî ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ó ïîðÿäêó ñò. 40, 41 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îïåðàòèâíèìè ïðàö³âíèêàìè àÁÊÎÇ ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì 2019-2020 ðîê³â êîíòðîëüîâàí³ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÓÊÐÌÀÐÀ» (ªÄÐÏÎÓ 40956982), ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ» (ªÄÐÏÎÓ 14278041), ÏÏ «Ì²ÐÀË-ÒÐÀÍÑ» (ªÄÐÏÎÓ 36850621), ÒΠ«ÅËÄÅÐ ËÎÄÆÈÑÒ²ÊÑ» (ªÄÐÏÎÓ 43019457), ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ-²ÍÒÅл (ªÄÐÏÎÓ 23869953), íàäàâàëè êîìïëåêñ åêñïåäèòîðñüêèõ òà áðîêåðñüêèõ ïîñëóã (íàñàìïåðåä - íàñèïíèõ òà íàëèâíèõ âàíòàæ³â, òàêèõ ÿê çåðíî, îë³ÿ òîùî) â ìîðñüêèõ ïîðòàõ ì. Îäåñè, ì. ×îðíîìîðñüêà, ì. Þæíîãî òà ì. Ìèêîëàºâà. Âêàçàí³ ïîñëóãè íàäàâàëèñü çà ñòàâêîþ îáñëóãîâóâàííÿ ç ðîçðàõóíêó íà 1 òîííó âàíòàæó, âêëþ÷àþ÷è ÏÄÂ.
Îäíî÷àñíî, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â òà âèâåäåííÿ ó ò³íü îòðèìàíèõ íàäïðèáóòê³â, íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, ó çëî÷èíí³é çìîâ³ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ-²ÍÒÅл, ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ», ÏÏ «Ì²ÐÀË-ÒÐÀÍÑ» çàðåºñòðóâàëè çà äâ³ êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «SORIUS TRADING LP» (Êàíàäà) òà «ODM LOGISTICS LIMITED (Äóáàé), ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ðåêâ³çèò³â ó ïðîòèïðàâí³é ä³ÿëüíîñò³.
Çà ñï³ëüíèì çëî÷èííèì çàäóìîì, íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, âèêîðèñòîâóþ÷è óìîâè ïåðåâåçåííÿ «²íêîòåðìñ» ÑÐÒ, íàäàâàëè âêàç³âêè óêëàäàòè â³ä ³ìåí³ ï³äêîíòðîëüíèõ êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â äîãîâîðè íà òðàíñïîðòíî-åêñïåäèòîðñüêå îáñëóãîâóâàííÿ åêñïîðòîâàíèõ âàíòàæ³â â óêðà¿íñüêèõ ïîðòàõ. Ïðè öüîìó, ñòàâêà çà âêàçàí³ ïîñëóãè íå âêëþ÷àëà ÏÄÂ, îñê³ëüêè êîíòðàêòè íå âðàõîâóâàëèñü ó áóõãàëòåðñüê³é òà ïîäàòêîâ³é çâ³òíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü, ôàêòè÷íî âêàçàí³ ïîñëóãè íàäàâàëèñü ïðàö³âíèêàìè ïåðåë³÷åíèõ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïèòàííÿìè ï³äãîòîâêè äîãîâîð³â, êîìóí³êàö³¿ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè çåðíîòðåéäåð³â â Óêðà¿íè òà êîîðäèíàö³þ ïîñëóã íà ìèòí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çàéìàëèñÿ ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ-²ÍÒÅл, ÿê³ íå äåêëàðóâàëè òàê³ ðîáîòè ÿê îá'ºêò îïîäàòêóâàííÿ.  òîé æå ÷àñ, çã³äíî ñò.ñò. 185, 186 ÏÊÓ, íàäàí³ íà ìèòí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè åêñïåäèòîðñüê³ ïîñëóãè º îá'ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî, ï³äëÿãàþòü îïîäàòêóâàííþ.
 ðåçóëüòàò³, íà çàêîðäîííèõ ðàõóíêàõ êîìïàí³é «Sorius Trading LP» òà «ODM Logistics limited» ïðîòÿãîì 2018-2020 ðîê³â íàä³éøëî áëèçüêî 2 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â ïîäàëüøîìó âèâåäåíî ó ãîò³âêîâ³ êîøòè ê³íöåâèìè áåí³ô³ö³àðàìè, ÿê³ íèìè íå äåêëàðóâàëèñü ÿê äîõ³ä òà íå ñïëà÷óâàëèñü â³äïîâ³äí³ ïîäàòêè. Íàòîì³ñòü, âêàçàí³ êîøòè, çà âêàç³âêîþ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á, ðîçïîä³ëÿëèñü ì³æ ñï³ëüíèêàìè.
Âðàõîâóþ÷è, ùî óñ³ çàëó÷åí³ ó çëî÷èíí³é îáîðóäö³ îñîáè º ðåçèäåíòàìè Óêðà¿íè, âîíè, çã³äíî ï.ï. 162.1.1 ñò. 162 ÏÊÓ, º ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Çã³äíî ï.ï. 14.1.55 ñò. 14 ÏÊÓ, äîõ³ä, îòðèìàíèé ç äæåðåë çà ìåæàìè Óêðà¿íè - öå áóäü-ÿêèé äîõ³ä, îòðèìàíèé ðåçèäåíòàìè ó òîìó ÷èñë³ â³ä áóäü-ÿêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ çà ìåæàìè ìèòíî¿ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Íà äàíèé ÷àñ ñòàâêà çãàäàíîãî ïîäàòêó ñòàíîâèòü 18%.
Òàêèì ÷èíîì, çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí, ïåðåë³÷åí³ îñîáè óõèëèëèñü â³ä ñïëàòè ïîäàòêó ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 360 òèñ. äîëàð³â, ùî çà êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîâèòü áëèçüêî 10 ìëí. ãðí. òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì.
Îäíèì ç äîêàç³â ïðîòèïðàâíèõ ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ òà îñ³á º ïåðâèíí³ áóõãàëòåðñüê³, îáë³êîâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÷îðíîâ³ çàïèñè, íîñ³¿ åëåêòðîííî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ â³äîáðàæàþòü îá'ºìè, õðîíîëîã³þ òà ³íø³ äàí³ ïðî ôàêòè÷í³ ô³íàíñîâî - ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿, ùî º îá'ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ.
Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå 25 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó çà àäðåñîþ çà àäðåñîþ ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ äèðåêòîðà ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ» ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 : ÀÄÐÅÑÀ_1 , ïðîâåäåíî îáøóêó â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ â³ä 24.06.2021.
Çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî îðèã³íàëè òà êîﳿ ïåðâèííèõ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â, ðåçèäåíò³â, ãðîøîâ³ êîøòè, ïå÷àòêè ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â/ðåçèäåíò³â, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè òà íîóòáóêè íà ÿêèõ çáåð³ãàºòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ, ùî ìຠçíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ.
Âèëó÷åí³ ãðîøîâ³ êîøòè çàëèøåí³ íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 .
Ó âèëó÷åíèõ äîêóìåíòàõ, ìîá³ëüíèõ òåëåôîíàõ, íîóòáóêó òà ³íøèõ ïðåäìåòàõ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ òà ìຠçíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà: ùîäî ðåºñòðàö³¿ òà âèêîðèñòàíí³ ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùîäî îáñÿã³â ôàêòè÷íî îòðèìàíèõ/ïîñòàâëåíèõ òîâàð³â, ðîá³ò/ïîñëóã òà ðîçì³ðó ñïëà÷åíî¿/îòðèìàíî¿ çà öå âèíàãîðîäè, ³íôîðìàö³þ ïðî îñ³á, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî âèêîíóâàëè ðîáîòè, íàäàâàëè ïîñëóãè, òà ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà äîïèòàòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñÿã³â íàäàíèõ/îòðèìàíèõ òîâàð³â, ðîá³ò/ïîñëóã.
Äîâåñòè âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â òà ïðåäìåò³â, ³íøèì ñïîñîáîì íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì.
Ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ çëî÷èíó º óìèñíå óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ) ïëàòåæ³â ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ïåðåäáà÷åíà ÷.3ñò.212 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠òÿæêîãî çëî÷èíó.
Ñàíêö³ºþ ÷.3 ñò.212 ÊÊ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ øòðàôó â³ä ï'ÿòíàäöÿòè äî äâàäöÿòè ï'ÿòè òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.
Ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ñïðè÷èíåíèõ äåðæàâ³ çáèòê³â, êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâèõ ó ìàéáóòíüîìó öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ãðîøîâ³ êîøòè.
²íøèì ñïîñîáîì çàáåçïå÷èòè â³äøêîäóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ñïðè÷èíåíèõ äåðæàâ³ çáèòê³â; êîíô³ñêàö³þ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà çàáåçïå÷èòè çàäîâîëåííÿ ìîæëèâèõ çàÿâëåíèõ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â, í³æ íàêëàñòè àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî, íå º ìîæëèâèì.
26.06.2021 ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî âèëó÷åí³ ó õîä³ îáøóêó äîêóìåíòè, ÷îðíîâ³ çàïèñè, îðèã³íàëè òà êîﳿ âèëó÷åíèõ äîêóìåíò³â, íîóòáóê òà ìîá³ëüí³ òåëåôîíè âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè.
 ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðîêóðîð òà ñë³ä÷èé íå ç'ÿâèëèñÿ, çã³äíî çàÿâè îñòàííüîãî ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè.
 ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà íå ç'ÿâèâñÿ, íàäàâ ñóäó çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà òà êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ áåç éîãî ó÷àñò³.
Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ÿê³ îá'ðóíòîâóþòü äîâîäè êëîïîòàííÿ, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, ïðèõîäæó äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.
Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà â êîíòåêñò³ ïîëîæåíü çàêîíó, ÿêèìè êåðóâàâñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà.
³äïîâ³äíî äî ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó.
Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á.
Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ:
1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â;
2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿;
3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè;
4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè.
Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà â êîíòåêñò³ íàÿâíîñò³ îá'ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.
Âñòàíîâëåíî, ùî Ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021160000000001 â³ä 06.01.2021, çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè.
Îáñòàâèíè, ùî äàþòü ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ïðèéòè äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá'ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èíó àðãóìåíòîâàí³ äîäàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî êëîïîòàííÿ äîêàçàìè, à ñàìå: ïðîòîêîëîì îáøóêó, ïîñòàíîâîþ ïðî âèçíàííÿ âèëó÷åíèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ðå÷îâèìè äîêàçàìè òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå º äîñòàòíüî ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàçíà÷åí³ ðå÷³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ðàçîì ç òèì ñóä ââàæຠêëîïîòàííÿ íåîáãðóíòîâàíèì â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 49910,00 äîë.ÑØÀ, 413390,00 ãðí., 80,00 ë³ð, 370,00 íîâîçåëàíäñüêèõ äîëàð³â, 2445,00 ºâðî.
Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà â êîíòåêñò³ ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ³ç âðàõóâàííÿì íàñë³äê³â àðåøòó ìàéíà.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº é òå, ùî ó äàíîìó âèïàäêó îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ º ðîçóìíèì ³ ñï³âðîçì³ðíèì çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ñòàíîì íà òåïåð³øí³é ÷àñ âèìàãàþòü âæèòòÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê íàêëàäåííÿ àðåøòó, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ âêàçàíîãî ìàéíà â ÿêîñò³ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò.131-132, 170-173, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, -
ÓÕÂÀËÈÂ:
Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ç ÎÂÑ 3 ÂÐÊÏ ÑÓ ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì â³ää³ëó Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî àðåøò ìàéíà - çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî.
Íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ ðå÷³, ïðåäìåòè, äîêóìåíòè òà ö³ííîñò³ çã³äíî ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 25 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ïðîâåäåíîãî çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ äèðåêòîðà ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ» ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 : ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå íà:
- Ñòàòóò ÏÏ «Ñ³îóøåí» íà 5 àðê. (êîﳿ)
- Êîíòðàêòè â³ä 22.03.2017 ç ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì ÒΠ«Îäåìàðà» íà 6 àðê.
- Êîï³ÿ ïàñïîðòó ÎÑÎÁÀ_5 òà ³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó íà 3 àðê.
- ²íôîðìàö³ÿ ùîäî êîíòàêòíèõ òåëåôîí³â íà25 àðê.
- Äîêóìåíò «Èíôîðìàöèÿ îá îòêðûòûõ íàëîãàõ ïîëüçîâàòåëÿ» íà 3 àðê.
- ²íñòðóêö³ÿ ïî ïåðåêàçó ãðîøîâèõ êîøò³â íà 1 àðê.
- ×îðíîâ³ çàïèñè â ðóêîïèñíîìó âèãëÿä³ íà 3 àðê.
- Äèñê ç íàçâîþ ÏÏ ÌÒÏ Þí³îí 28.04.20-28.04.21 ïå÷àòêà
- Äèñê ç íàçâîþ ÏÏ ÌÒÏ Þí³îí 28.04.20-28.04.21 äèðåêòîð
- Äèñê ç íàçâîþ «My foto (Diffecent)
- Äèñê ç íàçâîþ «My foto traktre»
- Ïå÷àòêà «Ãåíåçèñ Ñòðèì Genesis Stream 281688»
- Ïå÷àòêà «Sea Ocean Odessa 35017887»
- Ïå÷àòêà «T/X «Àçèìóò» Îäåññà»
- Ïå÷àòêà «Odessa Sea Ocean»
- Ïå÷àòêà «Äèîíèñ Ìàðèí Dionis Marine 387688»
- Ïå÷àòêà «ÒΠ«Ðèíîê ÿðìàðî÷íèé 32859217»
- Ïå÷àòêà «Nicolaev Miral-Trans as agent only marine agency»
- Âèïèñêà ïî ðàõóíêó ç 01.01.2019 ïî 31.12.2019 íà 1 àðê.
- Êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ñåð³ÿ ÍÎÌÅÐ_1 íà 1 àðê.
- Êîï³ÿ âèïèñêè ç ªÄÐÞÎ òà ÔÎÏ â³ä 24.03.2015 íà 2 àðê.
- Êîï³ÿ ñâ³äîöòâà ñåð³ÿ À01, ¹ 168165 íà 1 àðê.
- Êîï³ÿ äîâ³äêè ÀÀ ¹781776 ç ªÄÐÏÎÓ íà 1 àðê.
- Êîï³ÿ âèïèñêè ç ªÄÐÞÎ òà ÔÎÏ â³ä 30.12.13, ¹ 557291 íà 1 àðê.
- Íîóòáóê ìàðêè «HP» ÷îðíîãî êîëüîðó ç çàðÿäíèì ïðèñòðîºì áåç ñåð³éíîãî íîìåðó òà ïîçíà÷åííÿì «product key and regulatory marks under battery bag»
- Íåòáóê ìàðêè «Asus», model OX 390 U ID MSQ 8260D2 ç çàðÿäíèì ïðèñòðîºì òåëåôîí ìàðêè Samsung S/N ÍÎÌÅÐ_2, 128 GB, SM-M515F/DSN
 çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà - ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 49 910 (ñîðîê äåâ'ÿòü òèñÿ÷ äåâ'ÿòñîò äåñÿòü) äîëàð³â ÑØÀ ($) - ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 413 390 (÷îòèðèñòà òðèíàäöÿòü òèñÿ÷ òðèñòà äåâ'ÿíîñòî) ãðèâåíü; - ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 80 (â³ñ³ìäåñÿò) ë³ð; - ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 370 (òðèñòà ñ³ìäåñÿò) Íîâîçåëàíäñüêèõ äîëàð³â; - ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 2 445 (äâ³ òèñÿ÷³ ÷îòèðèñòà ñîðîê ï'ÿòü) ªÂÐÎ - â³äìîâèòè.
ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá'ðóíòîâàíî.
Âèêîíàííÿ óõâàëè äîðó÷èòè ñë³ä÷îìó òà ïðîêóðîðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021160000000001.
Êîï³þ óõâàëè íàïðàâèòè ïðîêóðîðó, ñë³ä÷îìó òà âëàñíèêó ìàéíà.
Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ: