Ñïðàâà ¹522/11746/21
Ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/522/6543/21
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
07 ëèïíÿ 2021 ðîêó ì³ñòî Îäåñà
Ñë³ä÷èé ñóääÿ Ïðèìîðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì³ñòà Îäåñè ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñòþ ñåêðåòàðÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ç ÎÂÑ 3 ÂÐÊÏ ÑÓ ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì â³ää³ëó Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî àðåøò ìàéíà,-
ÂÑÒÀÍÎÂÈÂ:
Ñòàðøèé ñë³ä÷èé ç ÎÂÑ 3 ÂÐÊÏ ÑÓ ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 çâåðíóâñÿ äî ñóäó ³ç êëîïîòàííÿì, ïîãîäæåíèì ç ïðîêóðîðîì â³ää³ëó Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî àðåøò ìàéíà ÿê³ áóëè âèëó÷åíí³ 25.06.2021 ðîêó íà âèëó÷åí³ ðå÷³, ïðåäìåòè, äîêóìåíòè òà ö³ííîñò³ çã³äíî ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 25 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ïðîâåäåíîãî çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ ñï³âçàñíîâíèêà ÏÏ «Ì²ÐÀË-ÒÐÀÍÑ», ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðà «ODM LOGISTICS LIMITED» ÎÑÎÁÀ_5 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ,: ÀÄÐÅÑÀ_1 .
 îá'ðóíòóâàííÿ äîâîä³â êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èé ïîñèëàºòüñÿ íà íàñòóïíå.
Ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ çä³éñíþºòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âíåñåíîìó äî ªÐÄÐ çà ¹42021160000000001 â³ä 06.01.2021, çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè.
³äîìîñò³ ïðî â÷èíåííÿ çëî÷èíó âíåñåí³ 06.01.2021 äî ªÐÄÐ ïðîêóðîðîì â³ää³ëó Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè íà ï³äñòàâ³ ìàòåð³àë³â àÁÊÎÇ Óïðàâë³ííÿ ÑÁ Óêðà¿íè â Îäåñüê³é îáëàñò³, ÿê³ íàä³éøëè ëèñòîì ¹ 65/4-26 â³ä 05.01.2021.
Ïîñòàíîâîþ âèêîíóâà÷à îáîâ'ÿçê³â êåð³âíèêà Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè â³ä 11.01.2021 çä³éñíåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ äîðó÷åíî ñë³ä÷èì ÑÓ ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³.
Ç ìàòåð³àë³â âáà÷àºòüñÿ, ùî ïðîòÿãîì 2018-2020 ðîê³â íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â òà âèâåäåííÿ ó ò³íü îòðèìàíèõ íàäïðèáóòê³â, íàëàãîäèëè íà ìèòí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè ìåõàí³çì ³ç íàäàííÿ òðàíñïîðòíî-åêñïåäèòîðñüêèõ ïîñëóã ³íîçåìíèì êîìïàí³ÿì-çåðíîòðåéäåðàì, íå îáë³êîâóþ÷è ¿õ ó áóõãàëòåðñüê³é òà ïîäàòêîâ³é çâ³òíîñòÿõ, ùî ïðèçâåëî äî óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â íà ñóìó ïîíàä 10 ìëí. ãðí.
Íà âèêîíàííÿ äîðó÷åííÿ ñë³ä÷îãî ïðî ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ (ðîçøóêîâèõ) ä³é, ó ïîðÿäêó ñò. 40, 41 ÊÏÊ Óêðà¿íè, îïåðàòèâíèìè ïðàö³âíèêàìè àÁÊÎÇ ÓÑÁÓ â Îäåñüê³é îáëàñò³ âñòàíîâëåíî, ùî ïðîòÿãîì 2019-2020 ðîê³â êîíòðîëüîâàí³ íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«ÓÊÐÌÀÐÀ» (ªÄÐÏÎÓ 40956982), ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ» (ªÄÐÏÎÓ 14278041), ÏÏ «Ì²ÐÀË-ÒÐÀÍÑ» (ªÄÐÏÎÓ 36850621), ÒΠ«ÅËÄÅÐ ËÎÄÆÈÑÒ²ÊÑ» (ªÄÐÏÎÓ 43019457), ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ-²ÍÒÅл (ªÄÐÏÎÓ 23869953), íàäàâàëè êîìïëåêñ åêñïåäèòîðñüêèõ òà áðîêåðñüêèõ ïîñëóã (íàñàìïåðåä - íàñèïíèõ òà íàëèâíèõ âàíòàæ³â, òàêèõ ÿê çåðíî, îë³ÿ òîùî) â ìîðñüêèõ ïîðòàõ ì. Îäåñè, ì. ×îðíîìîðñüêà, ì. Þæíîãî òà ì. Ìèêîëàºâà. Âêàçàí³ ïîñëóãè íàäàâàëèñü çà ñòàâêîþ îáñëóãîâóâàííÿ ç ðîçðàõóíêó íà 1 òîííó âàíòàæó, âêëþ÷àþ÷è ÏÄÂ.
Îäíî÷àñíî, ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â òà âèâåäåííÿ ó ò³íü îòðèìàíèõ íàäïðèáóòê³â, íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, ó çëî÷èíí³é çìîâ³ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ-²ÍÒÅл, ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ», ÏÏ «Ì²ÐÀË-ÒÐÀÍÑ» çàðåºñòðóâàëè çà äâ³ êîìïàí³¿-íåðåçèäåíòà «SORIUS TRADING LP» (Êàíàäà) òà «ODM LOGISTICS LIMITED (Äóáàé), ç ìåòîþ âèêîðèñòàííÿ ¿õ ðåêâ³çèò³â ó ïðîòèïðàâí³é ä³ÿëüíîñò³.
Çà ñï³ëüíèì çëî÷èííèì çàäóìîì, íåâñòàíîâëåí³ îñîáè, âèêîðèñòîâóþ÷è óìîâè ïåðåâåçåííÿ «²íêîòåðìñ» ÑÐÒ, íàäàâàëè âêàç³âêè óêëàäàòè â³ä ³ìåí³ ï³äêîíòðîëüíèõ êîìïàí³é-íåðåçèäåíò³â äîãîâîðè íà òðàíñïîðòíî-åêñïåäèòîðñüêå îáñëóãîâóâàííÿ åêñïîðòîâàíèõ âàíòàæ³â â óêðà¿íñüêèõ ïîðòàõ. Ïðè öüîìó, ñòàâêà çà âêàçàí³ ïîñëóãè íå âêëþ÷àëà ÏÄÂ, îñê³ëüêè êîíòðàêòè íå âðàõîâóâàëèñü ó áóõãàëòåðñüê³é òà ïîäàòêîâ³é çâ³òíîñò³ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ íà òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Íàòîì³ñòü, ôàêòè÷íî âêàçàí³ ïîñëóãè íàäàâàëèñü ïðàö³âíèêàìè ïåðåë³÷åíèõ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ. Ïèòàííÿìè ï³äãîòîâêè äîãîâîð³â, êîìóí³êàö³¿ ³ç ïðåäñòàâíèêàìè çåðíîòðåéäåð³â â Óêðà¿íè òà êîîðäèíàö³þ ïîñëóã íà ìèòí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè çàéìàëèñÿ ñëóæáîâ³ îñîáè ÒΠ«ÎÄÅÌÀÐÀ-²ÍÒÅл, ÿê³ íå äåêëàðóâàëè òàê³ ðîáîòè ÿê îá'ºêò îïîäàòêóâàííÿ.  òîé æå ÷àñ, çã³äíî ñò.ñò. 185, 186 ÏÊÓ, íàäàí³ íà ìèòí³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè åêñïåäèòîðñüê³ ïîñëóãè º îá'ºêòîì îïîäàòêóâàííÿ òà â³äïîâ³äíî, ï³äëÿãàþòü îïîäàòêóâàííþ.
 ðåçóëüòàò³, íà çàêîðäîííèõ ðàõóíêàõ êîìïàí³é «Sorius Trading LP» òà «ODM Logistics limited» ïðîòÿãîì 2018-2020 ðîê³â íàä³éøëî áëèçüêî 2 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ, ÿê³ â ïîäàëüøîìó âèâåäåíî ó ãîò³âêîâ³ êîøòè ê³íöåâèìè áåí³ô³ö³àðàìè, ÿê³ íèìè íå äåêëàðóâàëèñü ÿê äîõ³ä òà íå ñïëà÷óâàëèñü â³äïîâ³äí³ ïîäàòêè. Íàòîì³ñòü, âêàçàí³ êîøòè, çà âêàç³âêîþ íåâñòàíîâëåíèõ ñë³äñòâîì îñ³á, ðîçïîä³ëÿëèñü ì³æ ñï³ëüíèêàìè.
Âðàõîâóþ÷è, ùî óñ³ çàëó÷åí³ ó çëî÷èíí³é îáîðóäö³ îñîáè º ðåçèäåíòàìè Óêðà¿íè, âîíè, çã³äíî ï.ï. 162.1.1 ñò. 162 ÏÊÓ, º ïëàòíèêàìè ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á. Çã³äíî ï.ï. 14.1.55 ñò. 14 ÏÊÓ, äîõ³ä, îòðèìàíèé ç äæåðåë çà ìåæàìè Óêðà¿íè - öå áóäü-ÿêèé äîõ³ä, îòðèìàíèé ðåçèäåíòàìè ó òîìó ÷èñë³ â³ä áóäü-ÿêèõ âèä³â ä³ÿëüíîñò³ çà ìåæàìè ìèòíî¿ òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Íà äàíèé ÷àñ ñòàâêà çãàäàíîãî ïîäàòêó ñòàíîâèòü 18%.
Òàêèì ÷èíîì, çà âèêëàäåíèõ îáñòàâèí, ïåðåë³÷åí³ îñîáè óõèëèëèñü â³ä ñïëàòè ïîäàòêó ó ðîçì³ð³ áëèçüêî 360 òèñ. äîëàð³â, ùî çà êóðñîì ÍÁÓ ñòàíîâèòü áëèçüêî 10 ìëí. ãðí. òà º îñîáëèâî âåëèêèì ðîçì³ðîì.
Îäíèì ç äîêàç³â ïðîòèïðàâíèõ ä³é ñëóæáîâèõ îñ³á âêàçàíèõ ï³äïðèºìñòâ òà îñ³á º ïåðâèíí³ áóõãàëòåðñüê³, îáë³êîâ³ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÷îðíîâ³ çàïèñè, íîñ³¿ åëåêòðîííî¿ ³íôîðìàö³¿, ÿê³ â³äîáðàæàþòü îá'ºìè, õðîíîëîã³þ òà ³íø³ äàí³ ïðî ôàêòè÷í³ ô³íàíñîâî - ãîñïîäàðñüê³ îïåðàö³¿, ùî º îá'ºêòàìè îïîäàòêóâàííÿ.
Ó õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, à ñàìå 25 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó çà àäðåñîþ ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ ñï³âçàñíîâíèêà ÏÏ «Ì²ÐÀË-ÒÐÀÍÑ», ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðà «ODM LOGISTICS LIMITED» (Äóáàé) ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 : ÀÄÐÅÑÀ_1 , ùî íàëåæèòü íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ îñòàíí³é, ñë³ä÷èì ÑÓ ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ïðîâåäåíî îáøóê, â³äïîâ³äíî äî óõâàëè ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïðèìîðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Îäåñè (ïî ñïðàâ³ ¹522/11746/21; ïðîâàäæåííÿ ¹1-êñ/522/6335/21) â³ä «24» ÷åðâíÿ 2021 ðîêó.
Çà ðåçóëüòàòàìè îáøóêó âèÿâëåíî òà âèëó÷åíî îðèã³íàëè òà êîﳿ ïåðâèííèõ áóõãàëòåðñüêèõ äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â, ðåçèäåíò³â, ïå÷àòêè ï³äêîíòðîëüíèõ ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â, ðåçèäåíò³â, ãðîøîâ³ êîøòè.
ϳä ÷àñ îáøóêó ÎÑÎÁÀ_6 íå çìîãëà íàäàòè äîêóìåíò³â ùîäî çàêîííîãî ïîõîäæåííÿ âèÿâëåíèõ êîøò³â.
Âèÿâëåí³ ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 172 700 (ñòî ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò) äîëàð³â ÑØÀ ($) çàëèøåíí³ íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ÎÑÎÁÀ_6 . Îñòàííþ ïîâ³äîìëåíî ïðî êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåäáà÷åíó çà ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòà ìàéíà àáî çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì - ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè òà íåçàêîíí³ ä³¿ ùîäî ìàéíà, íà ÿêå íàêëàäåíî àðåøò, çàñòàâëåíîãî ìàéíà àáî ìàéíà, ÿêå îïèñàíî ÷è ï³äëÿãຠêîíô³ñêàö³¿ - ñò. 388 ÊÊ Óêðà¿íè.
Êð³ì òîãî, ïîõîäæåííÿ âèÿâëåíèõ òà âèëó÷åíèõ ïå÷àòîê ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â òà ðåçèäåíòà ÎÑÎÁÀ_6 , íå çìîãëà ïîÿñíèòè. Îñòàííÿ âêàçàëà, ùî çàáðàëè ïàêåòè ³ç äîêóìåíòàìè ç îô³ñó «Îäåìàðà», ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ì. Îäåñà, Ìèòíà ïëîùà, áóä. 1À òà íàâ³òü íå çíàëà ïðî òå, ùî â íèõ çíàõîäÿòüñÿ ïå÷àòêè. Äëÿ ÷îãî çàáèðàëà âêàçàí³ ïàêåòè ç äîêóìåíòàìè ïîÿñíèòè íå çìîãëà.
ϳä ÷àñ îãëÿäó íàäàíèõ äîáðîâ³ëüíî òà ðîçáëîêîâàíèõ ÎÑÎÁÀ_6 ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â Iphone Xr (64 Gb) IMEA: ÍÎÌÅÐ_1 , òà Iphone 7 IMEA: ÍÎÌÅÐ_2 , ó õîä³ ÿêîãî âñòàíîâëåíî ëèñòóâàííÿ, çîáðàæåííÿ òà ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìàþòü çíà÷åííÿ äëÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Âêàçàíå ³íôîðìàö³ÿ çàô³êñîâàíà íà â³äåîêàìåðó, à òàêîæ çðîáëåí³ ñêð³íøîòè òà ôîòî â³äåî çîáðàæåííÿ, ÿê³ ó ïîäàëüøîìó ïåðåíåñåí³ íà ôëåøíàêîïè÷óâà÷ Kingston Micro SD 32 Gb, SDCS2/32Gb 31694-001.A00LF.
Ó âèëó÷åíèõ äîêóìåíòàõ, ìîá³ëüíèõ òåëåôîíàõ, íîóòáóêó òà ³íøèõ ïðåäìåòàõ ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ùîäî º ïðåäìåòîì äîêàçóâàííÿ òà ìຠçíà÷åííÿ äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà: ùîäî ðåºñòðàö³¿ òà âèêîðèñòàíí³ ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â ç ìåòîþ óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, ùîäî îáñÿã³â ôàêòè÷íî îòðèìàíèõ/ïîñòàâëåíèõ òîâàð³â, ðîá³ò/ïîñëóã òà ðîçì³ðó ñïëà÷åíî¿/îòðèìàíî¿ çà öå âèíàãîðîäè, ³íôîðìàö³þ ïðî îñ³á, ÿê³ áåçïîñåðåäíüî âèêîíóâàëè ðîáîòè, íàäàâàëè ïîñëóãè, òà ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ ó õîä³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà äîïèòàòè ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ ôàêòè÷íèõ îáñÿã³â íàäàíèõ/îòðèìàíèõ òîâàð³â, ðîá³ò/ïîñëóã.
Äîâåñòè âèùåâêàçàí³ îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â òà ïðåäìåò³â, ³íøèì ñïîñîáîì íå ïåðåäáà÷àºòüñÿ ìîæëèâèì.
Ïîïåðåäíÿ ïðàâîâà êâàë³ô³êàö³ÿ çëî÷èíó º óìèñíå óõèëåííÿ â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â, çáîð³â (îáîâ'ÿçêîâèõ) ïëàòåæ³â ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, ïåðåäáà÷åíà ÷.3ñò.212 ÊÊ Óêðà¿íè, ÿêèé â³äïîâ³äíî äî ñò. 12 ÊÊ Óêðà¿íè â³äíîñèòüñÿ äî êàòåãî𳿠òÿæêîãî çëî÷èíó.
Ç ìåòîþ â³äøêîäóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ñïðè÷èíåíèõ äåðæàâ³ çáèòê³â, êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ìîæëèâèõ ó ìàéáóòíüîìó öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â, âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü ó íàêëàäåíí³ àðåøòó íà âèëó÷åí³ ï³ä ÷àñ îáøóêó ãðîøîâ³ êîøòè.
²íøèì ñïîñîáîì çàáåçïå÷èòè â³äøêîäóâàííÿ â ïîäàëüøîìó ñïðè÷èíåíèõ äåðæàâ³ çáèòê³â; êîíô³ñêàö³þ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ òà çàáåçïå÷èòè çàäîâîëåííÿ ìîæëèâèõ çàÿâëåíèõ öèâ³ëüíèõ ïîçîâ³â, í³æ íàêëàñòè àðåøò íà âêàçàíå ìàéíî, íå º ìîæëèâèì.
26.06.2021 ïîñòàíîâîþ ñë³ä÷îãî âèëó÷åí³ ó õîä³ îáøóêó äîêóìåíòè, ÷îðíîâ³ çàïèñè, îðèã³íàëè òà êîﳿ âèëó÷åíèõ äîêóìåíò³â, íîóòáóê òà ìîá³ëüí³ òåëåôîíè âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè.
 ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðîêóðîð òà ñë³ä÷èé íå ç'ÿâèëèñÿ, çã³äíî çàÿâè îñòàííüîãî ï³äòðèìàâ êëîïîòàííÿ òà ïðîñèâ éîãî çàäîâîëüíèòè.
 ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèê âëàñíèêà ìàéíà íå ç'ÿâèâñÿ, íàäàâ ñóäó çàïåðå÷åííÿ íà êëîïîòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà òà êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ áåç éîãî ó÷àñò³.
Ðîçãëÿíóâøè êëîïîòàííÿ, äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè, ÿê³ îá'ðóíòîâóþòü äîâîäè êëîïîòàííÿ, çàñëóõàâøè äîâîäè ñòîð³í, ïðèõîäæó äî âèñíîâêó, ùî êëîïîòàííÿ ï³äëÿãຠ÷àñòêîâîìó çàäîâîëåííþ ç íàñòóïíèõ ï³äñòàâ.
Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà â êîíòåêñò³ ïîëîæåíü çàêîíó, ÿêèìè êåðóâàâñÿ ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðè âèð³øåíí³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà.
³äïîâ³äíî äî ñò.170 ÊÏÊ Óêðà¿íè àðåøòîì ìàéíà º òèì÷àñîâå, äî ñêàñóâàííÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó, ïîçáàâëåííÿ çà óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ àáî ñóäó ïðàâà íà â³ä÷óæåííÿ, ðîçïîðÿäæåííÿ òà/àáî êîðèñòóâàííÿ ìàéíîì, ùîäî ÿêîãî ³ñíóº ñóêóïí³ñòü ï³äñòàâ ÷è ðîçóìíèõ ï³äîçð ââàæàòè, ùî âîíî º äîêàçîì çëî÷èíó, ï³äëÿãຠñïåö³àëüí³é êîíô³ñêàö³¿ ó ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, çàñóäæåíîãî, òðåò³õ îñ³á, êîíô³ñêàö³¿ ó þðèäè÷íî¿ îñîáè, äëÿ çàáåçïå÷åííÿ öèâ³ëüíîãî ïîçîâó, ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, ìîæëèâî¿ êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. Àðåøò ìàéíà ñêàñîâóºòüñÿ ó âñòàíîâëåíîìó öèì Êîäåêñîì ïîðÿäêó.
Çàâäàííÿì àðåøòó ìàéíà º çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ éîãî ïðèõîâóâàííÿ, ïîøêîäæåííÿ, ïñóâàííÿ, çíèùåííÿ, ïåðåòâîðåííÿ, â³ä÷óæåííÿ. Ñë³ä÷èé, ïðîêóðîð ïîâèíí³ âæèòè íåîáõ³äíèõ çàõîä³â ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà ðîçøóêó ìàéíà, íà ÿêå ìîæå áóòè íàêëàäåíî àðåøò ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, çîêðåìà øëÿõîì âèòðåáóâàííÿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿ ó Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà Óêðà¿íè ç ïèòàíü âèÿâëåííÿ, ðîçøóêó òà óïðàâë³ííÿ àêòèâàìè, îäåðæàíèìè â³ä êîðóïö³éíèõ òà ³íøèõ çëî÷èí³â, ³íøèõ äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ô³çè÷íèõ ³ þðèäè÷íèõ îñ³á.
Àðåøò ìàéíà äîïóñêàºòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ:
1) çáåðåæåííÿ ðå÷îâèõ äîêàç³â;
2) ñïåö³àëüíî¿ êîíô³ñêàö³¿;
3) êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà ÿê âèäó ïîêàðàííÿ àáî çàõîäó êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðó ùîäî þðèäè÷íî¿ îñîáè;
4) â³äøêîäóâàííÿ øêîäè, çàâäàíî¿ âíàñë³äîê êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ (öèâ³ëüíèé ïîçîâ), ÷è ñòÿãíåííÿ ç þðèäè÷íî¿ îñîáè îòðèìàíî¿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè.
Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà â êîíòåêñò³ íàÿâíîñò³ îá'ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ òà ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ ìàéíà ÿê äîêàçó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.
Âñòàíîâëåíî, ùî Ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ïðîâîäèòüñÿ äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021160000000001 â³ä 06.01.2021, çà îçíàêàìè çëî÷èíó, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 3 ñò. 212 ÊÊ Óêðà¿íè.
Îáñòàâèíè, ùî äàþòü ï³äñòàâè ñë³ä÷îìó ñóää³ ïðèéòè äî âèñíîâêó ïðî íàÿâí³ñòü îá'ðóíòîâàíî¿ ï³äîçðè ùîäî â÷èíåííÿ çëî÷èíó àðãóìåíòîâàí³ äîäàíèìè ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ äî êëîïîòàííÿ äîêàçàìè, à ñàìå: ïðîòîêîëîì îáøóêó, ïîñòàíîâîþ ïðî âèçíàííÿ âèëó÷åíèõ ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ðå÷îâèìè äîêàçàìè òà ³íøèìè ìàòåð³àëàìè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå º äîñòàòíüî ï³äñòàâ ââàæàòè, ùî çàçíà÷åí³ ðå÷³ ì³ñòÿòü â³äîìîñò³ ïðî îáñòàâèíè â÷èíåííÿ çëî÷èíó, ðàçîì ç òèì ñóä ââàæຠêëîïîòàííÿ íåîáãðóíòîâàíèì â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 172700,00 äîë.ÑØÀ.
Ïðàâîâ³ ï³äñòàâè äëÿ àðåøòó ìàéíà â êîíòåêñò³ ðîçóìíîñò³ òà ñï³âðîçì³ðíîñò³ îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ ³ç âðàõóâàííÿì íàñë³äê³â àðåøòó ìàéíà.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ âðàõîâóº é òå, ùî ó äàíîìó âèïàäêó îáìåæåííÿ ïðàâà âëàñíîñò³ º ðîçóìíèì ³ ñï³âðîçì³ðíèì çàâäàííÿì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà îáñòàâèíè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ ñòàíîì íà òåïåð³øí³é ÷àñ âèìàãàþòü âæèòòÿ òàêîãî çàõîäó çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ÿê íàêëàäåííÿ àðåøòó, ç ìåòîþ çáåðåæåííÿ âêàçàíîãî ìàéíà â ÿêîñò³ ðå÷îâèõ äîêàç³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî, êåðóþ÷èñü ñò.ñò.131-132, 170-173, 376 ÊÏÊ Óêðà¿íè, -
ÓÕÂÀËÈÂ:
Êëîïîòàííÿ ñòàðøîãî ñë³ä÷îãî ç ÎÂÑ 3 ÂÐÊÏ ÑÓ ÔÐ ÃÓ ÄÔÑ â Îäåñüê³é îáëàñò³ ÎÑÎÁÀ_3 , ïîãîäæåíå ç ïðîêóðîðîì â³ää³ëó Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ÎÑÎÁÀ_4 ïðî àðåøò ìàéíà - çàäîâîëüíèòè ÷àñòêîâî.
Íàêëàñòè àðåøò íà âèëó÷åí³ ðå÷³, ïðåäìåòè, äîêóìåíòè òà ö³ííîñò³ çã³äíî ïðîòîêîëó îáøóêó â³ä 25 ÷åðâíÿ 2021 ðîêó ïðîâåäåíîãî çà ì³ñöåì ôàêòè÷íîãî ïðîæèâàííÿ ñï³âçàñíîâíèêà ÏÏ «Ì²ÐÀË-ÒÐÀÍÑ», ê³íöåâîãî áåíåô³ö³àðà «ODM LOGISTICS LIMITED» (Äóáàé) ÎÑÎÁÀ_6 , ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 ,: ÀÄÐÅÑÀ_1 , à ñàìå íà:
- ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â Iphone Xr (64 Gb) IMEA: ÍÎÌÅÐ_1 , òà Iphone 7 IMEA: ÍÎÌÅÐ_2 , ÿê³ íàëåæàòü ÎÑÎÁÀ_6 ;
- ôëåøíàêîïè÷óâà÷ Kingston Micro SD 32 Gb, SDCS2/32Gb 31694-001.A00LF, íà ÿêîìó çàô³êñîâàíà ³íôîðìàö³ÿ ç ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â ÎÑÎÁÀ_6 ;
- ×îðíîâèé çàïèñ ç ñõåìîþ ðîáîòè âèêîíàíèé âëàñíîðó÷ (ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_6 âèêîíàíèé îñîáèñòî íåþ), íà 1 àðê.;
- ×îðíîâ³ çàïèñè âèêîíàí³ âëàñíîðó÷ (ç³ ñë³â ÎÑÎÁÀ_6 âèêîíàí³ îñîáèñòî íåþ) òà íà çâîðîò³ äðóêîâàíèé òåêñò, íà 2 àðê.;
- Çàâ³ðåí³ áàíêîì Äîâ³äêè ùîäî â³äêðèòèõ ðàõóíê³â ÎÑÎÁÀ_6 , íà 2 àðê.;
àðêóø³ ç äðóêîâàíèì òåêñòîì â ÿêîìó âèêëàäåíî ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ðåºñòðàö³¿, îáñëóãîâóâàííÿ âèêîðèñòàííÿ ï³äïðèºìñòâ çàðåºñòðîâàíèõ â Êàíàä³ (íå êëàñè÷íà îôøîðíî¿ þðèñäèêö³¿), íà 3 àðê.;
- àðêóø³ ç äðóêîâàíèì òåêñòîì â ÿêîìó ì³ñòèòüñÿ ëèñòóâàííÿ ÎÑÎÁÀ_7 ), ÎÑÎÁÀ_8 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 ), ÎÑÎÁÀ_9 ( ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 ) ùîäî çä³éñíåííÿ çàì³íè áåíåô³ö³àðà/àêö³îíåð³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ öüîãî äîêóìåíò³â, âàðò³ñòü, ùîäî âèäàíí³ äîâ³ðåíîñò³, ùîäî ñòâîðåííÿ ï³äïðèºìñòâ â Êàíàä³ (íå êëàñè÷íà îôøîðíî¿ þðèñäèêö³¿), â³äêðèòòÿ ðàõóíê³â â áàíêàõ íåðåçèäåíòàõ (çîêðåìà ëàòâ³éñüêèõ áàíêàõ) òà âàðò³ñòü ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ, íà 7 àêð.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó (Invoice to OMNILOGIC SHIPPING LLC), íà 1 àðê.;
- êîï³ÿ Power of attorney "Intermara limited corp." äåðæàòåëåì àêö³é ÿêîãî º ÎÑÎÁÀ_6 , íà 2 àðê.;
- àðêóø ç äðóêîâàíèì òåêñòîì «Job Title ÎÑÎÁÀ_6»;
- íîóòáóê Toshiba, model name: SATELLITE A660-157, serial ¹5A26460K, ç çàðÿäíèì ïðèñòðîºì;
- ïå÷àòêà ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Îäåìàðà», êîä ªÄÐÏÎÓ 14278041;
- ïå÷àòêà ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Ontario Canada, 1929107, Creenville Solutions»;
- ïå÷àòêà ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Cargo container line ltd, Valletta Malta»;
- ïå÷àòêà ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «ODM Shipping & Transport, 445547221»;
- ïå÷àòêà ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «International Business Company Seal, Linton Capital Ltd.»;
- ïå÷àòêà ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Intermara Limited Corp., Panama, reg. nr. 58622 - 12198800»;
- êàðòîííà êîðîáêà ç íàïèñîì «Sorius» â ÿê³é ì³ñòÿòüñÿ êîﳿ äîêóìåíò³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíòà «Sorius Trading LP», íà 134 àðê.;
- êàðòîííà êîðîáêà ç íàïèñîì «ABLV» ì³ñòÿòüñÿ êîﳿ äîêóìåíò³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíò³â, áàíê³âñüê³ âèïèñêè òîùî, íà 601 àðê.;
- êàðòîííà êîðîáêà ç íàïèñîì «2018 Çàïàä, 2018 ѳì, 2019 ñ³ì» ì³ñòÿòüñÿ êîﳿ äîêóìåíò³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíò³â, áàíê³âñüê³ âèïèñêè òîùî, íà 410 àðê.;
- êàðòîííà êîðîáêà ç íàïèñîì «2019 Çåðíî, ADIB, CIM, RAK, 2018 ADIB, RAK» ì³ñòÿòüñÿ êîﳿ äîêóìåíò³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà íåðåçèäåíò³â, áàíê³âñüê³ âèïèñêè òîùî, íà 581 àðê.;
- øâèäêîçøèâà÷ ñèíüîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â (³íâîéñè) ÒΠ«Ì³ðàë-Òðàíñ», íà 71 àðê.;
- øâèäêîçøèâà÷ çåëåíîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â (³íâîéñè, âèïèñêè òîùî) «ODM Logistics Limited», íà 71 àðê.;
- øâèäêîçøèâà÷ ïîìàðàí÷åâîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â (êîíòðàêò, ³íâîéñè, áàíê³âñüê³ äîêóìåíòè) OMNILOGISTIC SHIPPING LLC, íà 112 àðê.;
- øâèäêîçøèâà÷ çåëåíîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â (³íâîéñè, âèïèñêè òîùî) «Sorius Trading Lp», íà 164 àðê.;
- øâèäêîçøèâà÷ ïîìàðàí÷åâîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â (êîíòðàêò, ³íâîéñè, áàíê³âñüê³ äîêóìåíòè) OMNILOGISTIC SHIPPING LLC, íà 306 àðê.;
- øâèäêîçøèâà÷ ñ³ðîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â (áàíê³âñüê³ âèïèñêè) ïî áàíêó ABVL, íà 112 àðê.;
- øâèäêîçøèâà÷ ñ³ðîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â ùîäî íåðåçèäåíò³â «Sorius Trading LP», «Intermara limited corp.», íà 112 àðê.;
- øâèäêîçøèâà÷ ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â (áàíê³âñüê³ âèïèñêè òîùî) «Sorius Trading LP», íà 113 àðê.;
- ïàïêà çåëåíîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â òà âëàñíîðó÷í³ ÷îðíîâ³ çàïèñè âèêîíàíí³ íà íèõ (³íâîéñè, âèïèñêè òîùî), íà 171 àðê.;
- ïàïêà çåëåíîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó ãðóïè ÑÃÄ «Îäåìàðà», íà 73 àðê.;
- ïàïêà çåëåíîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â, ÷îðíîâ³ çàïèñè, íà 66 àðê.;
- ïàïêà ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â òà âëàñíîðó÷í³ ÷îðíîâ³ çàïèñè âèêîíàíí³ íà íèõ (çâ³ò ðóõó êîøò³â, ³íâîéñè, âèïèñêè òîùî), íà 106 àðê.;
- ïàïêà ñ³ðîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â òà âëàñíîðó÷í³ ÷îðíîâ³ çàïèñè âèêîíàíí³ íà íèõ (çâ³ò ðóõó êîøò³â, ³íâîéñè, âèïèñêè òîùî), íà 303 àðê.;
- ïàïêà çåëåíîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â, ÷îðíîâ³ çàïèñè, íà 79 àðê.;
- ïàêåò ðîæåâîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â, ÷îðíîâ³ çàïèñè òîùî, íà 844 àðê.;
- êàðòîííà êîðîáêà ç íàïèñîì «ODM» â ÿê³é ì³ñòÿòüñÿ îðèã³íàëè äîêóìåíò³â ùîäî ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà ÒΠ«Îäåìàðà» òà íåðåçèäåíòà «ODM Logistics Limited» (àóäèòîðñüê³ çâ³òè, ïðîòîêîëè çàãàëüíèõ çáîð³â, áàíê³âñüêèé âèïèñêè, äîâ³äêè);
- ïàêåò ÷åðâîíîãî êîëüîðó, ÿêà ì³ñòèòü êîﳿ äîêóìåíò³â ï³äïðèºìñòâ íåðåçèäåíò³â, ÷îðíîâ³ çàïèñè òîùî, íà 530 àðê.;
- àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ çåðíà â³ä 12.11.2019 - íà 1-ìó àðê;
- ëèñò ¹ 1112 â³ä 12.11.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñà Ð11 â³ä 27.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ðàõóíêó ¹1141 â³ä 27.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ðàõóíêó ¹ 1139 â³ä 27.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹30/10 â³ä 30.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹30-1/10 â³ä 30.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹ 30-2/10 â³ä 30.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ðàõóíîê äëÿ äåáåòóâàííÿ 10.600152_5.000 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹14/03/2 â³ä 14.03.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 14/03 â³ä 14.03.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹ 30 â³ä 21.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹ 29 â³ä 21.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹ 38 â³ä 21.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ òàáëèö³ äîäàòêîâèõ çáîð³â çà ñ³÷åíü 2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 21/01 â³ä 21.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 29/03/ â³ä 29.03.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 06/03 â³ä 06.03.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 14/11 â³ä 14.11.2018 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 15/01 â³ä 15.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 29/03 â³ä 06.03.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹ 557 â³ä 06/03/2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹ 14/03 â³ä 14.03.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹ 14/03 â³ä 14.03.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ðàõóíêó ¹ 1476 â³ä 30.11.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ðàõóíêó ¹ 276 â³ä 06.03.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- àðêóø À-4 ç ðóêîïèñíèìè çàïèñàìè, ùî ïî÷èíþòüñÿ ç íàïèñó «1. 340090.80» - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 24 â³ä 09.01.2020 - íà 1-ìó àðê.;
- àêò íàäàííÿ ïîñëóã ¹ 26 â³ä 09.01.2020 - íà 2-õ àðê.;
- ðàõóíîê ¹ 25 â³ä 09.01.2020 - íà 1-ìó àðê.;
- àêò íàäàííÿ ïîñëóã ¹ 27 â³ä 09.01.2020 - íà 2-õ àêð.;
- ³íâîéñ ¹ 14-2/1 â³ä 14.01.2020 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 14/01 â³ä 14.01.2020 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 14-1/1 â³ä 14.01.2020 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 21/11 â³ä 21.11.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 30-2/1 â³ä 30.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 30/10 â³ä 30.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 30-1/10 â³ä 30.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V01 â³ä 21.11.2019, çà ñòàâêîþ 0.9 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V02 â³ä 17.12.2019, çà ñòàâêîþ 0.9 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V03 â³ä 19.12.2019, çà ñòàâêîþ 0.9 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V04 â³ä 21.11.2019, çà ñòàâêîþ 0.9 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V05 â³ä 02.01.2020, çà ñòàâêîþ 0.9 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V01 â³ä 21.11.2019, çà ñòàâêîþ 1 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V02 â³ä 17.12.2019, çà ñòàâêîþ 1 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V03 â³ä 19.12.2019, çà ñòàâêîþ 1 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V04 â³ä 21.11.2019, çà ñòàâêîþ 1 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ ¹ V05 â³ä 02.01.2020, çà ñòàâêîþ 1 åâðî - íà 1-ìó àðê.;
- êîíòðàêò â³ä 02.09.2019 - íà 2-õ àðê.;
- ðàõóíîê ¹ 1388 â³ä 20.12.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ðàõóíîê ¹ 1387 â³ä 20.12.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ êîíòðàêòó â³ä 10.06.2019 - íà 2-õ àðê.;
- êîï³ÿ äîäàòêó äî êîíòðàêòó 10/06/2019 â³ä 01.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹574 â³ä 27.06.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó Ð24 â³ä 21.12.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó Ð22 â³ä 17.12.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîﳿ ³íâîéñ³â Ð23 â³ä 19.12.2019, Ð19 â³ä 10.12.2019, Ð26 â³ä 02.01.2020, Ð14 â³ä 21.11.2019, Ð6 â³ä 20.08.2019 - íà 5-òè àðê.;
- êîﳿ ³íâîéñ³â 11/12-2 â³ä 11.12.2019, 11/12-1 â³ä 11.12.2019, 1312 â³ä 05.12.2019, 1322 â³ä 05.12.2019, 1313 â³ä 05.12.2019, 1323 â³ä 05.12.2019, Ð16 â³ä 05.12.2019, 11/12-3 â³ä 11.12.2019 - íà 8-ìè àðê.;
- ³íâîéñ 11/12-2 â³ä 11.12.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ 11/12-1 â³ä 11.12.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ 11/12-3 â³ä 11.12.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñè 19/12- â³ä 19.12.2019, 19/12-2 â³ä 19.12.2019 - íà 2-õ àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñ³â 1359 â³ä 15.12.2019, 1360 â³ä 15.12.2019, Ð21 â³ä 15.12.2019 - íà 3-õ àðê.;
- ³íâîéñè 13/03 â³ä 13.03.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ëèñò äèðåêòîðó ÒΠ«Áîð³âàæ» 03/12/2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ëèñò â³ä 03.12.2019 - íà 2-õ àðê.;
- ³íâîéñ ¹ 22/10 â³ä 22.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó ¹ 1138 â³ä 23.10.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ³íâîéñ 05/02 â³ä 05.02.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó 29 â³ä 21.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó 17 â³ä 15.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó 544 â³ä 21.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó 543 â³ä 15/01/2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ëèñò 2811 â³ä 28.11.2018 - íà 1-ìó àðê.;
- ëèñò 0301 â³ä 03.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ëèñò 1101/01 â³ä 11.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ëèñò 1101 â³ä 11.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 30.11.2018 - íà 1-ìó àðê.;
- àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ â³ä 11.12.2018 - íà 1-ìó àðê.;
- àêò â³ä 23.10.2018 - íà 1-ìó àðê.;
- êîﳿ ³íâîéñ³â 24 â³ä 15.01.2019, 23 â³ä 15.01.2019, 18 â³ä 15.01.2019, 17 â³ä 15.01.2019, ç äîäàòêàìè - íà 10-òè àðê.;
- ³íâîéñ 20/01 â³ä 20.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- êîï³ÿ ³íâîéñó 1640 â³ä 31.12.2018 - íà 1-ìó àðê.;
- òàáëèöÿ çà ãðóäåíü 2018 ðîêó - íà 1-ìó àðê.;
- ëèñò äèðåêòîðó ÒÎÂ «Áîðèâàæ» - íà 1-ìó àðê.;
- àêò ïðèéìàííÿ-ïåðåäà÷³ âàíòàæó â³ä 03.01.2019 - íà 1-ìó àðê.;
- ëèñò 0301 â³ä 03.01.2013 - íà 1-ìó àðê.
- ïàïåðîâèé êîíâåðò ôîðìàòó À4 ç íàïèñîì «To: Yurii Rafeielien» ç âêëàäåííÿìè 2 çáðîøóðîâàíèõ àóäèòîðñüê³ çâ³òè «ODM logistics», âñüîãî íà 34 àðê;
- êîíòðàêò ODM Logistics Ltd òà Twinfum ¹02/2021/04-F, íà 9 àðê.;
- àðêóø ç òåêñòîì òà íàïèñîì «Îñòàòîê íà 12.04 - 164173, íà 1 àðê.;
- àðêóø ç ðóêîïèñíèì òåêñòîì òà íàïèñîì «Ñâåðèòü OLAM», íà 1 àðê.;
- êîíòðàêò ODM Logistics Ltd òà Twinfum ¹02/2021/04-F, íà 10 àðê.;
- àðêóø ç ðóêîïèñíèì òåêñòîì òà íàïèñîì «Îáíàë ñ îëåíè», íà 1 àðê.;
- àðêóø ç ðóêîïèñíèì òåêñòîì òà íàïèñîì «25.02 Ïîëó÷åíî», íà 1 àðê.;
- àðêóø ç ðóêîïèñíèì òåêñòîì òà íàïèñîì «ñ 1.06.2019», íà 1 àðê.;
- ðåºñòð ðàõóíê³â ç íàïèñîì «Ðååñòð ñ÷åòîâ; ðàñõîä çåðíî; îïëàòè», íà 2 àðê.;
- àðêóø³ ç ðóêîïèñíèì òåêñòîì, âñüîãî íà 9 àðê.;
- àðêóø³ ç òåêñòîì ïîâ³äîìëåíü åëåêòðîííî¿ ïîøòè, íà 3 àðê.;
- ëèñò ODM Logistics Ltd ¹13-29.01 â³ä 29.01.2021, íà 1 àðê.;
- çîøèò ôîðìàòó À4 æîâòî-áëàêèòíîãî êîëüîðó ç íàïèñîì «Buromax» ç ðóêîïèñíèì òåêñòîì, íà 96 àðê.;
- çîøèò ôîðìàòó À4 æîâòî-áëàêèòíîãî êîëüîðó ç íàïèñîì «Buromax» ç ðóêîïèñíèì òåêñòîì «Óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò, íà 96 àðê.;
- çîøèò ôîðìàòó À4 çåëåíîãî êîëüîðó ç íàïèñîì «Brisk» ç ðóêîïèñíèì òåêñòîì, íà 96 àðê.;
- êîíñîë³äîâàíèé çâ³ò Sorius Trading LP, íà 1 àðê.;
- ëèñò Ïðèâàòáàíê ¹89 â³ä 24.03.2020, íà 1 àðê.;
- ëèñò ODM Logistics Ltd, íà 2 àðê.;
- âàó÷åð â³ä 13.11.2017, íà 1 àðê.;
- ôîòîêîï³ÿ ëèñòà Marinesco MLC, íà 1 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹03/1-2021/GHH, íà 7 àðê.;
- äîäàòêîâà óãîäà äî äîãîâîðó ¹31-10/1048, àêò òà ðàõóíîê, âñüîãî íà 3 àðê.;
- àêòè çâ³ðêè ÒΠ«Ôðóòðåàë» òà Omnilogic Shipping, âñüîãî íà 9 àðê.;
- óãîäà ì³æ Welta Global Ltd òà Omnilogic Shipping, âñüîãî íà 11 àðê.;
- àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹129859, íà 3 àðê.;
- àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò ¹129858, íà 17 àðê.;
- äîäàòîê äî äîãîâîðó ¹038/05-2020, íà 3 àðê.;
- áëàíêè òîâàðíèõ ÷åê³â ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_10 , íà 14 àðê.;
- ëèñò Sorius Trading LP â³ä 14.04.2021, íà 1 àðê.;
- êîï³ÿ äîãîâîðó êóï³âë³-ïðîäàæó â³ä 17.01.2019, íà 4 àðê.;
- ÷îðíîâ³ çàïèñè, âñüîãî íà 4 àðê.;
- ïëàí ïðèì³ùåííÿ ìèòíà ïëîùà, 1à, íà 4 àðê.;
- ä³ã³ïàñ, 1 øò;
- ïðèñòð³é ãåìàëòî ¹GATP00130608, 1 øò.;
- ³íâîéñ â³ä 17.07.2017, íà 1 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹08/09, íà 3 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹091118-1, íà 9 àðê.;
- äîãîâ³ð OSL-05.25. , íà 16 àðê,;
- äîãîâ³ð ¹02/01/18-BSA, íà 7 àðê,;
- äîãîâ³ð ÑMA CGM S.A.. , íà 6 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ÒªÎ-36/01/18, íà 9 àðê,;
- äîãîâ³ð ¹26025, íà 18 àðê.;
- äîãîâ³ð á/í, íà 14 àðê.;
- äîäàòîê äî äîãîâîðó ¹03, íà 2 àðê.;
- çàÿâêà ¹05/07/2017-01/1, íà 2 àðê.;
- óãîäà ¹26-025, íà 7 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹403/3-2017/ÏÐÐ, íà 6 àðê.;
- êîíòðàêò á/í, íà 7 àðê.;
- êîíòðàêò ¹PS11., íà 16 àðê.;
- äîäàòîê äî äîãâîðó ¹1, íà 11 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ 1907-17, íà 12 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ 1907-17, íà 6 àðê.;
- êîíòðàêò á/í, íà 5 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ OSL-05.25, íà 8 àðê,;
- ³íñòðóêö³ÿ ç êîðèñòóâàííÿ òîêåí-áàíê³íã, íà 27 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ ð/ð 570-1110006490-92, íà 16 àðê.;
- power of attorney , íà 3 àðê.;
- êîíâåðò «Notaria Primera del Cercuito de Panama, íà 2 àðê.;
- ñåðòèô³êàò ¹346161, íà 2 àðê.;
- ñåðòèô³êàò, íà 3 àðê.;
- äîêóìåíò ç íàïèñîì Intermara Limited Corp.. íà 1 àðê.;
- ñåðòèô³êàò ¹216148, íà 2 àðê.;
- àïîñòèëü, íà 1 àðê.;
- ëèñò ÏÀÎ ÌÒÁ Áàíê, íà 4 àðê.;
- âèïèñêà ç ªÄÐÏÎÓ, íà 1 àðê.;
- îïèñ äîêóìåíò³â ÔÎÏ ÎÑÎÁÀ_11 , íà 8 àðê.;
- êâèòàíö³¿ ¹ÏÍ1717, íà 2 àðê,;
- ïîñòàíîâà ïðî àðåøò, íà 2 àðê.;
- ðîçïèñêè â³ä 06.05.2018 òà â³ä 06.05.2018, íà 2 àðê.;
- êîï³ÿ ïàñïîðòó òà ðîçïèñêè, íà 10 àðê.;
- êîﳿ ïàñîðòó Êîíîâîä÷åíêî, íà 8 àðê.;
- âèïèñêà ïî ðàõóíêó, íà 2 àðê.;
- êâèòàíö³ÿ â³ä 03.05.2017, íà 2 àðê.;
- ñåðòèô³êàò àóäèòîðà, íà 1 àðê.;
- äîäàòêîâà óîãäà ¹1 1 äîãîâîðó ¹561-12/17, íà 1 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹561-12/17, íà 4 àðê.;
- ðóõ êîøò³â ïî ðàõóíêó Sorius LTD, íà 9 àðê.;
- ëèñò Áðóêë³í Êè¿â, íà 3 àðê.;
- äîäàòîê äî äîãîâîðó ¹3, íà 2 àðê.;
- êîíòðàêò EL-ODM-OGT/BK-FW/TP-1920, íà 13 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ÎÄÌ-ËË/9, íà 16 àðê.;
- êîíòðàêò ¹13-ODM-CISA-OGT/BKFW/TP-1920 , 14 àðê.;
- êîíòðàêò ¹20/07/2020, íà 7 àðê.;
- äîäàòêîâà óãîäà äî äîãîâîðó ¹01/4-2019/ÏÐÐ, íà 2 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹130-11/19, íà 10 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ODI-S- 251018, íà 5 àðê.;
- âèïèñêè ïî ðàõóíêó Sorius LTD, íà 18 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹892-19, íà 6 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹899-19, íà 6 àðê.;
- àêò çâ³ðêè íà 1 àðê.;
- ³íâîéñ Sorius LTD, íà 3 àðê.;
- ³íâîéñ Îäåìàðà òà Åëäåð , íà 2 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹21/11-19, íà 9 àðê.;
- äîãîâ³ð, íà 8 àðê.;
- ëèñò ABLV, íà 2 àðê.;
- ëèñò , íà 6 àðê.;
- äåêëàðàö³ÿ äîâ³ðè, íà 2 àðê.;
- ñåðòèô³êàò, íà 3 àðê.;
- êâèòàíö³ÿ Ïðèâàòáàíê, íà 4 àðê.;
- äîãîâ³ð ñóáàãåíòóâàííÿ ¹01-20/12, íà 5 àðê.;
- ëèñòè, íà 7 àðê.;
- çâ³ò ïðî ðóõ êîøò³â, íà 3 àðê.;
- êîíòðàêò, íà 5 àðê.;
- ëèñòè Georgia Revenue, íà 11 àðê.;
- ëèñòè Georgia Revenue, íà 7 àðê.;
- äîâ³ðåí³ñòü, íà 2 àðê.;
- ëèñòè Georgia Revenue, íà 2 àðê.;
- äîâ³äêà, íà 1 àðê.;
- ëèñòè Georgia Revenue, íà 3 àðê.;
- äîêóìåíòè íà ãðóçèíñüê³é ìîâ³ Omnilogic, íà 5 àðê.;
- äîêóìåíòè íà ãðóçèíñüê³é ìîâ³ ODM, íà 6 àðê.;
- ëèñò ç ëîã³íîì òà ïàðîëåì, íãà 1 àðê.;
- àðêóø ç â³äáèòêîì ïå÷àòêè ODM shipping, íà 1 àðê.;
- óãîäà íà 7 àðê.;
- âèòÿã ç ðåºñòð³â ùîäî Omnilogic, íà 3 àðê.;
- ³íâîéñ ODM, íà 2 àðê.;
- ëèñò ç åëåêòðîííî¿ ïîøòè, íà 1 àðê.;
- òîêåí Áàíê Ãðó糿, 1 øò.;
- ëèñò ODM, íà 1 àðê.;
- ñåðòèô³êàò ¹ÍÅ57902, íà 3 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ÑÅÂ-01.05/20, íà 21 àðê.;
- êîíòðàêò ¹ODI-S-251019, íà 6 àðê.;
- êîíòðàêò ¹ODI-OML-ODS-FWDNGTP-1920, íà 5 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹038/05-2020, íà 10 àðê.;
- äîäàòêîâà óãîäà ¹3, íà 5 àðê.;
- àêò çâ³ðêè Áîð³âàæ, íà 3 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1139, íà 8 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1293, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1257, íà 1 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1312, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1313, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1322, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1323, íà 1 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1359, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1360, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ ¹1437, íà 2 àðê.;
- àêò íàäàííÿ ïîñëóã, íà 2 àðê.;
- äîãîâ³ð á/í, íà 18 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ ÎIJ-Ñ-251018, íà6 àðê.;
- Äîãîâ³ð Ä/18-24, íà 35 àðê.;
- äîäàòêîâà óãîäà ¹ä/18-14, íà 3 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ Ä-19-04, íà 34 àðê.;
- äîãîâ³ð á/í, íà 10 àðê.;
- ³íâîéñ Ñîð³óñ, íà 1 àðê.;
- Äîãîâ³ð ¹ÑÒËÏ-β-13, íà 13 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹13-ÅË-ÑÎÐ, íà 2 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ÎIJ-Ñ-251018, íà 5 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ÄÌÑÑ-08/19-20, íà 47 àðê.;
- êîíòðàêò ¹Â14/09/2018, íà 6 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ÎÄÌ 2818, íà 6 àðê.;
- äîãîâ³ð ÎÄÌ 3009, íà 6 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ÎÄÌ 13, íà 13 àðê;
- äîäàòîê ¹ 2, íà 2 àðê.;
- àêòè Ñîð³óñ, íà 6 àðê.;
- ðàõóíêè Áðóêë³í, íà 9 àðê.;
- âèïèñêà çà ðàõóíêîì, íà 26 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹01/4-2019/ÏÐÐ, íà 6 àðê.;
- ëèñò ÎÄÌ Ëîã³ñòèê, íà 1 àðê.;
- íîòàð³àëüíèé ñåðòèô³êàò, íà 3 àðê,;
- ëèñò Ñîð³óñ òà ÎËÀÌ, íà 1 àðê.;
- êîíòðàêò ¹O-I/13, íà 15 àðê.;
- àêòè Ñîð³óñ, íà 11 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ ÎÄÌ-Ö³ñà-13, íà 10 àðê.;
- äîäàòîê äî äîãîâîðó ¹ ÑÒËÏ- β-13, íà 18 àðê.;
- äîãîâ³ð ¹ÏÑ-11, íà 16 àðê.;
- ñåðòèô³êàò, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ, íà 5 àðê.;
- ³íâîéñ Áðóêë³í, íà 1 àðê.;
- àêò ¹1548, íà 1 àðê.;
- óãîäà ¹1, íà 1 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ, íà 6 àðê.;
- ëèñòè Îäåìàðà, íà 2 àðê.;
- Ëèñòè Ñîð³óñ, íà 2 àðê.;
- ëèñò Á³ãîð, íà 1 àðê.;
- ëèñòè, íà 4 àðê.;
- ³íâîéñè Áðóêë³í, íà 7 àðê.;
- ëèñò Ñåðïåíòñ, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ ÀÏË, íà 6 àðê.;
- ³íâîéñ ÑÌÀ, íà 3 àðê.;
- ³íâîéñ Ñîð³óñ, íà 11 àðê.;
- ðóõ êîøò³â íà 1 àðê.;
- çàÿâêè Îäåìàðà, íà 6 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ, íà 3 àðê.;
- äîäàòêè äî äîãîâîðó ¹ 4, íà 1 àðê.;
- ëèñòè Ñîð³óñ, íà 5 àðê.;
- ëèñò Îäåìàðà, íà 1 àðê.;
- ëèñò ³äåíòèô³êàö³¿ Òàê÷åíêî, íà 1 àðê.;
- äîäàòîê äî äîãîâîðó ¹ÂÊ-11, íãà 1 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ, íà 9 àðê.;
- àêò-ðîçðàõóíîê, 5 àðê.;
- ðàõóíêè Îäåìàðà-²íòåð, íà 12 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ, íà 11 àðê.;
- ÷îðíîâ³ çàïèñè íà 7 àðê.;
- âèïèñêè ïî ðàõóíêàì Ñîð³óñ, íà 25 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ, íà 5 àðê.;
- ³íâîéñè Îäåìàðà, íà 2 àðê.;
- ëèñòè Îäåìàðà, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Ñîð³óñ, íà 20 àðê.;
- ÷îðíîâ³ çàïèñè, íà 8 àðê.;
- ³íâîéñ åëäåð, íà 1 àðê.;
- ³íâîéñ íà ÎÄÌ, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñè Áðóêë³í, íà 14 àðê.;
- ëèñòè Ñîð³óñ, íà 12 àðê.;
- ³íâîéñè Îäåìàðà, íà 10 àðê.;
- âèïèñèêè ïî ðàõóíêàì, íà 1 àðê.;
- ³íâîéñ Îäåìàðà, íà 4 àðê.;
- ðàõóíêè ѲÌ, íà 5 àðê.;
- àêò íà 1 àðê.;
- àêò çâ³ðêè Áðóêë³í, íà 1 àðê.;
- ëèñòè Ñîð³óñ, íà 2 àðê.;
- äîâ³ðåíîñò³ Ñîð³óñ, íà 27 àðê.;
- íîòàð³àëüí³ ñåðòèô³êàòè Ñîð³óñ, íà 15 àðê.;
- ñåðòèô³êàò Ñîð³óñ, íà 5 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ, íà 1 àðê.;
- ëèñò ÀÁËÂ, íà 4 àðê.;
- Ëèñò Çàïàä Áàíêà, íà 1 àðê.;
- ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÀÁËÂ, íà 2 àðê.;
- çâ³òè Ñîð³óñ, íà 3 àðê.;
- êâèòàíö³ÿ Ô³ùóê, íà 1 àðê.;
- ïëàò³æíå äîðó÷åííÿ ÀÁËÂ, íà 2 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ íà 1 àðê.;
- äåêëàðàö³ÿ ˳íòîí íà 2 àðê.;
- äåêëàðàö³ÿ Ñîð³óñ, íà 1 àðê.;
- çâ³ò Ñîð³óñ, íà 3 àðê.;
- ëèñòè Ñîð³óñ, íà 4 àðê.;
- ëèñòè, íà 2 àðê.;
- ñåðòèô³êàò Ñîð³óñ, íà 3 àðê.;
- ÷îðíîâ³ çàïèñè, íà 1 àðê.;
- ³íâîéñè Áîð³âàæ, íà 6 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ, íà 7 àðê.;
- àêòè Áîð³âàæ, íà 8 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ, íà 1 àðê.;
- àêò Áîð³âàæ íà 2 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ, íà 6 àðê.;
- àêò Áîð³âàæ, íà 1 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ, íà 5 àðê.;
- óãîäà ¹1, íà 3 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ íà 16 àðê.;
- ³íâîéñè Áîð³âàæ, íà 15 àðê.;
- àêòè Áîð³âàæ íà 1 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ, íà 3 àðê.;
- êîíòðàêò ç Ñàíäëàéí, íà 2 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ, íà 6 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ íà 3 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Ñàíäëàéí, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ , íà 6 àðê.;
- àêò Áîð³âàæ, íà 1 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ, íà 11 àðê.;
- àêò Áîð³âàæ, íà 1 àðê.;
- òàáëèöÿ çáîð³â Ñîð³óñ, íà 2 àðê.;
- àêò Áîð³âàæ, íà 26 àðê.;
- óãîäà ¹1, íà 1 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ, íà 1 àðê.;
- àêò Áîð³âàæ, íà 8 àðê.;
- ëèñò Ñîð³óñ, íà 2 àðê.;
- àêò Ñîð³óñ, íà 18 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ, íà 2 àðê.;
- ðàõóíêè Àíîäîñ, íà 24 àðê.;
- ëèñòè Ñîð³óñ, íà 12 àðê.;
- àêò Áîîð³âàæ, íà 6 àðê.;
- ðàõóíêè Äæîðäæ, íà 3 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ, íà 4 àðê.;
- àêòè Áîð³âàæ, íà 2 àðê.;
- ëèñòè Ñîð³óñ, íà 7 àðê.;
- àêòè Áîð³âàæ, íà 6 àðê.;
- ëèñòè Ñîð³óñ íà 1 àðê.;
- ÷îðíîâ³ çàïèñè íà 1 àðê.;
- ³íâîéñè Ñîð³óñ íà 1 àðê.;
- ³íâîéñ Ñåíäëàéí, íà 2 àðê.;
- ³íâîéñ Áîð³âàæ, íà 1 àðê.;
- ðàõóíîê äëÿ äåáåòóâàííÿ ѲÌ, íà 1 àðê.;
- àêò Ñîð³óñ, íà 4 àðê.;
- ëèñò Âåñòáð³äæ, íà 1 àðê.;
- àêò Ñîð³óñ íà 2 àðê.;
- ëèñòè Ñîð³óñ, íà 4 àðê.
 çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ â ÷àñòèí³ íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ãðîøîâ³ êîøòè ó ðîçì³ð³ 172 700 (ñòî ñ³ìäåñÿò äâ³ òèñÿ÷³ ñ³ìñîò) äîëàð³â ÑØÀ ($) - â³äìîâèòè.
ϳäîçðþâàíèé, îáâèíóâà÷åíèé, ¿õ çàõèñíèê, çàêîííèé ïðåäñòàâíèê, ³íøèé âëàñíèê àáî âîëîä³ëåöü ìàéíà, ïðåäñòàâíèê þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿê³ íå áóëè ïðèñóòí³ ïðè ðîçãëÿä³ ïèòàííÿ ïðî àðåøò ìàéíà, ìàþòü ïðàâî çàÿâèòè êëîïîòàííÿ ïðî ñêàñóâàííÿ àðåøòó ìàéíà ïîâí³ñòþ àáî ÷àñòêîâî. Àðåøò ìàéíà òàêîæ ìîæå áóòè ñêàñîâàíî ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî óõâàëîþ ñë³ä÷îãî ñóää³ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ÷è ñóäó ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ïðîâàäæåííÿ çà êëîïîòàííÿì ï³äîçðþâàíîãî, îáâèíóâà÷åíîãî, ¿õ çàõèñíèêà ÷è çàêîííîãî ïðåäñòàâíèêà, ³íøîãî âëàñíèêà àáî âîëîä³ëüöÿ ìàéíà, ïðåäñòàâíèêà þðèäè÷íî¿ îñîáè, ùîäî ÿêî¿ çä³éñíþºòüñÿ ïðîâàäæåííÿ, ÿêùî âîíè äîâåäóòü, ùî â ïîäàëüøîìó çàñòîñóâàíí³ öüîãî çàõîäó â³äïàëà ïîòðåáà àáî àðåøò íàêëàäåíî íåîá'ðóíòîâàíî.
Âèêîíàííÿ óõâàëè äîðó÷èòè ñë³ä÷îìó òà ïðîêóðîðó ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ¹42021160000000001.
Êîï³þ óõâàëè íàïðàâèòè ïðîêóðîðó, ñë³ä÷îìó òà âëàñíèêó ìàéíà.
Óõâàëà ìîæå áóòè îñêàðæåíà áåçïîñåðåäíüî äî Îäåñüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðîòÿãîì ï'ÿòè äí³â ç äíÿ ¿¿ îãîëîøåííÿ.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ: