Ухвала від 11.06.2021 по справі 761/19281/21

Справа № 761/19281/21

Провадження № 1-кс/761/11616/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщені суду скаргу представника СФГ «Мороза Сергія Валентиновича» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №32020100110000063 від 13.11.2020, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

19 травня 2021 року представник СФГ «Мороза Сергія Валентиновича» - адвокат ОСОБА_3 звернулася до суду зі скаргою, в якій просила зобов'язати слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №32020100110000063, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2020 року, повернути СФГ «Мороза Сергія Валентиновича»майно, тимчасово вилучене 23-24 грудня 2020 року в ході проведення на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.12.2020 (справа №761/40599/20) обшуку складських та офісних приміщень СФГ «Мороза Сергія Валентиновича», розташованих за адресою: Кіровоградська обл., смт. Компаніївка, вул. Лугова, буд.141-А, а саме:

-заявка на розміщення депозиту №3 від 02.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №4 від 03.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №5 від 04.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №6 від 05.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №7 від 06.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №21 від 11.10.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №22 від 18.10..2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №20 від 10.10.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №19 від 09.10.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №18 від 08.10.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №17 від 04.10.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №16 від 27.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №15 від 26.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №14 від 25.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №13 від 23.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №12 від 20.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №11 від 13.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №10 від 12.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №9 від 11.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-заявка на розміщення депозиту №8 від 10.09.2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014 року» на 1 арк.;

-Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Олександра Плюс 2014» на 1 арк.;

-Копія довідки про відкриття рахунку клієнта Нерсесян Марат Рафікович на 1 арк.

-Флеш накопичувач чорного кольору Kingston з ключем ЕЦП у кількості 1 штука;

-Товарно-транспортні накладні та акти ТОВ «Олександра плюс 2014» за період квітня 2019 по травень 2019 року на 103 арк.;

-Товарно-транспортні накладні та акти ТОВ «Інгульське» №7 від 03.05.2019 на 1 аркуші в двох примірниках;

-Товарно-транспортні накладні та акти ТОВ «Олександра плюс 2014» за період лютого 2020 по листопад 2020 року на 633 арк.;

-Акт №1882222 від 05.10.2020 ТОВ «Олександра плюс 2014» на 1 арк.;

--Акт расхождения в весе, квитанція портового терміналу, товарно-транспортна накладна, акт підтвердження вигрузки у період 26.08.2020 по 29.08.2020 ТОВ «Олександра плюс 2014» на 34 арк.;

-Копії накладних ТОВ «Олександра плюс 2014» у період 21.07.2020 по 23.07.2020 на 7 арк.;

-Товарно-транспортні накладні СФГ ОСОБА_4 у період 2020 року на 21 арк.;

-Товарно-транспортні накладні ТОВ «Спорт Трейд» №2326753 від 28.10.2020 року на 1 арк. в двох примірниках та квитанція з печаткою ТОВ МСП Ніка-тера від 28.10.2020 на 1арк.;

-Товарно-транспортні накладні ТОВ «Альпера Ойл» (недозаповнені з печаткою штампом та підписом) за 2020 рік на 36 арк.;

-Копія товарно-транспортних накладних №3 та №1 від 08.02.2020 року ТОВ «Олександра Плюс 2014» на 2 арк.;

-Копія звіту про реалізацію продукції сільського господарства ТОВ «Інгульське» на 4 арк.;

-Копія звіту про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2020 року ТОВ «Інгульське» на 4 арк.;

-Копія звіту про площі та валові збори у 2020 році СФГ ОСОБА_4 на 11 арк.;

-Чорнові записи у журналі з написом «Nibulon» у кількості 1 штука.

-Товарно-транспортні накладні за період 2019 року ФГ ОСОБА_5 та акт приймання-передачі ТОВ «Олександра Плюс 2014» на 1 арк.;

-Товарно-транспортні накладні СФГ «Орловського Степана Павловича» за 02.05.2019 року на 1 арк. у двох примірниках;

-Договір №1 від 09 квітня 2019 року, додаткова угода №1, акт здачі-приймання робіт ТОВ «Олександра Плюс 2014» на 5 арк.;

-Копія договору оренди нежитлового приміщення від 10 січня 2019 року ТОВ «Олександра Плюс 2014» на 1 арк.;

-Чорнові записи на 11 арк.;

-Лист вих. №55 від 10.12.2020 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортні накладні ТОВ «Аполд-Ойл» без дати на 8 арк.;

-Товарно-транспортні накладні СФГ ОСОБА_4 за період 2020 року на 24 арк.;

-Реєстраційний талон приймання №200227-011 на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна ТОВ «Олександра Плюс 2014» №17 від 26.02.2020 року на 1 арк. у чотирьох примірниках;

-Реєстраційний талон приймання №200227-010 на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №25 від 26.02.2020 року ТОВ «Олександра Плюс 2014» на 1 арк. у чотирьох примірниках.;

-Товарно-транспортна накладна №80 від 27.05.2020 ТОВ «Степова Мрія» на 1 арк. та № 67 від 23.05.2020 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна №175748 від 22.05.2020 року на 1 арк. та №97 від 20.05.2020 року на 1 арк.;

-Готівкові кошти в сумі 6850 Доларів США, а саме:

-грошові кошти купюра Долар США номіналом 50 доларів США (у кількості 1 штука: JB43017341 B;

-грошові кошти на суму 6800 в купюрах: Долари США номіналом 100 доларів США у кількості 68 штук: CL 66869662AL12, CF 077628446 AF6, DD07992331 AD4, KB07704646 JB2, AB53060296 IB2, HB79291178 AB2,HE 62538387 BE5, HB 96861851 FB2, KK04307655 BK11, KF 39599842 BF6, AB 47174300 DB2, HB 11583583 H B2, HA 03040229* A1, HB07626439 GB2, BB 41095840 BB2, AD41973616 AD4, AI 22808244 A19, KL 85257017 BL12, HH 60143596 AH8, DB14213310 BB2, CD25850338 FB2, HK60240775 CK11, FL11005894 AL12, KB93129638 HB2, HB 53106416 FB2, KL 64432671 AL12, HA 29852994 AA1, HB 53890060 QB2, HE 77979188 AE5, KF 13173490 DF6, HF 83731459 BF6, AB75173558 KB2, AB 65470118 IB2, HB 38654596 NB2, HH 70301098 AH8, KK50890648 CK11, HF 87676114 EF6, KK50890624 C K11, HF 87676163 EF6, HH70301063 AH8, KE 34995093 AE5, HF 87676137 EF6, FF94779742 CF6, HF 8767112 EF6, HE 45711986 DE 5, KB 86439115 NB2, AB 21838464 DB2, HG 94654053 BG7, HE 04428360 DE5, KB 11910888 AB2, HD 88733031 AD4, HE 37354199 BE5, HL 82331504 DL12, HF 87676148 EF6, HG 13035715 AG7, KL 40994398 DL12, HF 87676138 EF6, KG 60795082 AG7, AB 14751599 PB2, HB 52964014 FB2, HF 77092574 DF6, KK08422915 BK11, KB 15526459 HB2, HK 01984835 BK11, FE 18183717 AE5, KB 17128990 MB2, HB 57935624 IB2.

-Грошові кошти в сумі 6450 грн. (5 купюр номіналом 500 грн. та 79 купюр номіналом 50 грн.);

-Чорнові записи, рукописні, стікера на 9 арк.;

-Копія рахунку від ПАТ «Укртелеком» на 1 арк.;

-Блокнот коричневого кольору з написом «Grace Agro», де містяться рукописні чорнові записи у кількості 1 шт.;

-Блокнот зеленого кольору з написом «Grace Agro 2018», де містяться рукописні чорнові записи у кількості 1 шт.;

-Блокнот бурякового кольору з написом «Імперія Агро якість надійність та професіоналізм», де містяться рукописні чорнові записи у кількості 1 шт.;

-Розписка щодо надання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від 14.12.2020 року на 1 арк.;

-Розписка щодо надання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 23.12.2020 року на 1 арк.;

-Розписка щодо надання грошових коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 від 18.12.2020 арк. на 1 арк.;

-Чорнові записи на листах А4 на 2 арк.;

-Товарно-транспортні накладні ТОВ «Альпера-Ойл» у період 2020 року на 8 арк.;

-Товарно-транспортні накладні СФГ ОСОБА_9 від 02.11.2020 року на 1 арк.;

-Чорнові запису в форматі скриншоту з табличкою в якій зазначено відвантаження, № машин, вологість та інші показники на 15 арк.;

-Чорнові записи в форматі скриншоту з табличкою ТОВ «Аполд-Оіл» та з інформацією про машини на 6 арк.;

-Акт та товарно-транспортна накладна ТОВ «Інгульське» на 3 арк. за 12.12.2020 рік.

-Грошові кошти в сумі 60 000 (купюрами номіналом 200 грн в кількості 300 шт.);

-Чорнові записи, рукописні записи на листках стікерах на яких відображено дата та кількість товарно-матеріальних цінностей на складі на 702 арк.;

-Чорнові записи, зошит з написом «Зберігання» з малюнком «Мотоцикла чорно-сірого кольору» в якому записано дані рукописно, а саме інформація щодо дати та кількості товарно-матеріальних цінностей на складі у кількості 1 шт.;

-Чорнові записи, зошит з написом «Зберігання» з малюнком «Банту червоного кольору» в якому записано дані рукописно, а саме інформація щодо дати та кількості товарно-матеріальних цінностей на складі у кількості 1 шт.;

-Чорнові записи, зошит з написом «Вивоз» з малюнком «Маяка» в якому записано дані рукописно, а саме інформація в табличному форматі щодо дати та кількості товарно-матеріальних цінностей у кількості 1 шт.;

-Чорнові записи, зошит з написом «Соняшник» з малюнком «Сакури на воді, з будинком» в якому записано дані рукописно, а саме інформація в табличному форматі, щодо дати, прізвища, тон, ціни та суми у кількості 1шт.;

-Чорнові записи, зошит з написом «Пшениця» з малюнком «Банту та червоного кольору горошку» в якому записано дані рукописно, а саме інформація в табличному форматі щодо дати, прізвища, тон, ціни та суми у кількості 1 шт.;

-Чорнові записи, зошит з написом «Кукурудза» з малюнком «Банту та червоного кольору горошку» в якому записано дані рукописно, а саме інформація в табличному форматі щодо дати, прізвища, тон, ціни та суми у кількості 1 шт.;

-Чорнові записи, зошит з написом «Ячмінь Сорго» з малюнком «Банту та червоного кольору горошку» в якому записано дані рукописно, а саме інформація в табличному форматі щодо дати, прізвища, тон, ціни та суми у кількості 1 шт.;

-Чорнові записи, зошит з написом «Солярка Водії» з малюнком «зеленого червоного» в якому записано дані рукописно, а саме інформація в табличному форматі щодо кількості, дати і типу товару у кількості 1 шт.,

-Чорнові записи, зошит з написом «Відходи» з малюнком «Маяка» в якому записано дані рукописно, а саме інформація в табличному форматі щодо кількості, дати і типу товару у кількості 1 шт.;

-Чорнові записи, зошит з написом «Добрива» з малюнком «будинку» в якому записано дані рукописно, а саме інформація в табличному форматі щодо кількості, дати й типу товару у кількості 1 шт.

У судовому засіданні 08.06.2021 адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила її задовольнити з підстав у ній наведених.

Уповноважена особа СУ ДФС України, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з'явився, просив судовий розгляд скарги перенести. Разом із цим, відсутність у судовому засіданні особи, бездіяльність якої оскаржується, не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши позицію представника особи, в інтересах якої подана скарга, ОСОБА_3 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32020100110000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

23-24 грудня 2020 року старшим слідчим з ОВС шостого ВРКП СУ ОВПП ДФС на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.12.2020 проведено обшук складських та офісних приміщень СФГ «Мороза Сергія Валентиновича», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено протокол обшуку від 23.12.2020 та акт приймання-передачі на відповідальне зберігання від 24.12.2020.

На запит слідчого судді до канцелярії Шевченківського районного суду м. Києва повідомлено, що відповідно до інформації, наявної в автоматизованій системі документообігу суду КП «Д-3», у період з 23.12.2020 по даний час клопотання від органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020100110000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2020 року, про арешт майна, вилученого 23-24 грудня 2020 року під час проведення обшуку складських та офісних приміщень СФГ «Мороза Сергія Валентиновича», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , - не надходило.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи те, що в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.12.2020 (справа №761/40599/20) не наведено ідентифікуючих ознак майна, на вилучення якого надається дозвіл, а слідчий не надав жодних доказів, які б свідчили про те, що вищевказане майно має значення для досудового розслідування кримінального провадження №32020100110000063 від 13 листопада 2020 року, було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що майно, вилучене старшим слідчим з ОВС шостого ВРКП СУ ОВПП ДФС 23-24 грудня 2020 року в ході проведення обшуку складських та офісних приміщень СФГ «Мороза Сергія Валентиновича», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , набуло статусу тимчасово вилученого майна.

При цьому, слідчий суддя звертає увагу на те, що уповноважений слідчий СУ ОВПП ДФС, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №32020100110000063 від 13 листопада 2020 року, незважаючи на належне повідомлення про час та місце розгляду скарги, не з'явився в судове засідання та не спростував доводів скаржника.

Разом із цим, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу представника СФГ «Мороза Сергія Валентиновича» - адвоката ОСОБА_3 та зобов'язати слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №32020100110000063 від 13 листопада 2020 року, негайно повернути СФГ «Мороза Сергія Валентиновича»майно, тимчасово вилучене 23-24 грудня 2020 року в ході проведення обшуку складських та офісних приміщень СФГ «Мороза Сергія Валентиновича», розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись статтями 2, 7, 8, 167-169, 171, 303, 306-307, 309, 532, частиною другою статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Скаргу представника СФГ «Мороза Сергія Валентиновича» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №32020100110000063 від 13.11.2020, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, - задовольнити.

Зобов'язати слідчого, прокурора у кримінальному провадженні №32020100110000063 від 13.11.2020, у ході якого 23.12.2020 - 24.12.2020 під час обшуку складських та офісних приміщень СФГ «Мороза Сергія Валентиновича», розташованих за адресою: Кіровоградська обл., смт. Компаніївка, вул. Лугова, буд.141-А, тимчасово вилучено майно, повернути СФГ «Мороза Сергія Валентиновича»таке майно, а саме: