пр. № 1-кс/759/5466/21
ун. № 759/15034/21
07 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101050000172 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,
Слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , згідно якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101050000172 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Як зазначає слідчий у клопотанні, слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2019 за № 42019101050000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 вересня 2018р. між Товариством з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40971272) було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_6 . За цим договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» зобов'язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ «Свалявські мінеральні води» згідно переданої останнім документації на об'єкті, розташованому за адресою: м.Свалява, вул.Робітнича,1,- а ТДВ «Свалявські мінеральні води» своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу. Також при підписанні договору підряду були підписані додатки, в яких зазначалися найменування видів робіт, їх вартість, графік фінансування робіт та графік виконання робіт. Ціна договору становить 20 751 000 грн. В подальшому 14 листопада 2018р. між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ» була підписана додаткова угода №1 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, проведення благоустрою прилеглої території на об'єкті, вартість яких становить 9 367 273,16 грн. 8 лютого 2019р. між ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ» була підписана додаткова угода №2 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, фарбування металовиробів, вартість яких становить 370 032 грн. Додаткові угоди від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» також було підписано ОСОБА_6 .
На виконання своїх зобов'язань за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього ТДВ «Свалявські мінеральні води» на підставі виставлених ТОВ «БМС КОНСАЛТ» рахунків-фактур перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «БМС КОНСАЛТ» грошові кошти в сумі і в строки зазначені в договорі та додаткових угодах до нього. Проте ТОВ «БМС КОНСАЛТ» своїх зобов'язань за укладеним договором підряду і додатковими угодами до нього не виконало. Так, за основним договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» були лише виконані роботи на суму 3 214 147,50 грн., а за укладеними додатковими угодами на суму 492 309,56 грн., що підтверджується актами виконаних робіт від 20.12.2018р. та від 26.04.2019р., підписаними ТДВ «Свалявські мінеральні води» та ТОВ «БМС КОНСАЛТ».
Крім того, 6 березня 2019р. між Товариством з додатковою відповідальністю «Свалявські мінеральні води» та Товариством з обмеженою відповідальністю «БМС КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 40971272) було укладено договір підряду №0603-2019, який від імені ТОВ «БМС КОНСАЛТ» було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_6 . За цим договором ТОВ «БМС КОНСАЛТ» зобов'язалося виконати та здати ТДВ «Свалявські мінеральні води» комплекс будівельно-монтажних робіт («під ключ») з опалення, вентиляції та кондиціонування холоду на об'єкті, розташованому за адресою: м.Свалява, вул.Робітнича,1, а ТДВ «Свалявські мінеральні води» зобов'язалося здійснити приймання та сплатити вартість виконаних робіт, використаних при цьому матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання. Ціна договору становила 6 238 237,42 грн. На виконання своїх зобов'язань за укладеним договором підряду ТДВ «Свалявські мінеральні води» на підставі планового графіку фінансування робіт (додатку №2 до укладеного договору підряду) в період часу з 11 березня 2019р. по 28 травня 2019р. на підставі виставлених ТОВ «БМС КОНСАЛТ» рахунків-фактур перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «БМС КОНСАЛТ» грошові кошти на загальну суму 5 525 669,36 грн. Проте ТОВ «БМС КОНСАЛТ» до виконання робіт не приступило до теперішнього часу.
На неодноразові питання керівництва ТДВ «Свалявські мінеральні води» щодо причин невиконання в повному обсязі та у встановлені строки робіт за укладеними договорами підряду, а також щодо використання грошових коштів, які були перераховані ТДВ «Свалявські мінеральні води» на розрахунковий рахунок ТОВ «БМС КОНСАЛТ» за умовами договорів підряду та додаткових угод, ОСОБА_6 зрозумілої відповіді не надав.
Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ «БМС КОНСАЛТ» НОМЕР_1 в ПАТ «КБ Приватбанк» м. Київ було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ «БМС КОНСАЛТ» від ТДВ «Свалявські мінеральні води» за укладеними договорами підряду та додатковими угодами в сумі 7 103 866 грн. були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_6 в ПАТ «КБ Приватбанк», а частина грошових коштів була використана не для цілей, укладеного договору підряду.
Досудове слідство у кримінальному провадженні було розпочато 9 липня 2019 року. В цей же день відомості про кримінальне правопорушення, викладені в заяві про вчинення кримінального правопорушення ТДВ «Свалявські мінеральні води», були внесені до ЄРДР.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 09.07.2021.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101050000172 від 09.07.2019 закінчується 09.07.2021, однак закінчити розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки на даний час не завершено проведення судової будівельно-технічної та економічної експертиз, отримання вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_6 , місцезнаходження якого не відоме, на підставі яких необхідно провести почеркознавчу експертизу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання, виходячи з такого.
Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2019 за № 42019101050000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, при цьому в рамках згаданого кримінального провадження жодній особі не повідомлялось про підозру.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно положень ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, при цьому, відповідно до ч.4 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців , якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести згадані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об'єктивних причин, слідчий суддя дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення такого клопотання.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019101050000172 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019101050000172 від 09.07.2019 до шести місяців, тобто до 09.01.2022.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1