печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31256/21-к
Примірник № ___
06 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62019100000000715, -
Старший слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до податкової справи та інших документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчиненні діяння, які виразились у зловживанні своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб - суб'єктів господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході виконання укладеного за результатами проведення тендеру договору на проведення реконструкції причалу № 1 Іллічівської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також невжиття заходів реагування внаслідок порушення строків поставки будівельних матеріалів та виконання умов договору, що завдало тяжкі наслідки.
Так, встановлено, що Іллічівською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено процедуру закупівлі робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: «Реконструкція гідротехнічної частини причалу № 1 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатом проведення вказаної процедури акцептовано комерційну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 30.07.2018 між ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 190-В-ІЛФ-18 на проведення робіт з реконструкції гідротехнічної частини причалу № НОМЕР_2 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , територія та акваторія морського порту Чорноморськ. Договірна ціна - 88 592 400 грн. (з ПДВ). Вартість є динамічною, попередня оплата 50% від суми договору.
На виконання умов п. 3.2 Договору, 09.10.2018 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Замовник) передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) фронт робіт, про що 09.10.2018 складено відповідний акт приймання-передачі фронту робіт.
Також, на виконання вимог п.7.1 Договору 05.10.2018 та 08.10.2018 ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авансовий платіж у розмірі 50% від вартості договору, на загальну суму 43 410 276 грн. (з ПДВ).
В подальшому, 03.12.2018 між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) укладено контракт № 4124-2018 на поставку до порту Чорноморськ, у строк до 31.03.2019, згідно умов CIF відповідно до Інкотермс-2010, паль типу PSp700 виробництва «Peiner Trager GmbH». Ціна договору становить 1 158 787 Євро.
03.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи в розпорядженні отриманий від ІФ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » авансовий платіж у розмірі 43 410 276 грн., а також укладений з виробником продукції «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» контракт № 4124-2018, укладає договір купівлі-продажу № 031218-UA з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) договір на поставку аналогічної продукції, а саме: паль типу PSp700 виробництва «Peiner Trager GmbH», однак ціна договору вже становить 1 390 544,12 Євро, що на 231 757,12 Євро перевищує ціну договору, укладеного за прямим контрактом з виробником продукції.
Згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повністю та своєчасно виконала зобов'язання згідно умов укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контракту № 4124-2018 від 03.12.2018. На прохання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв'язку з труднощами виділення необхідної суми грошових коштів на 100 % попередню оплату за товар, «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» був укладений контракт з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Відповідно до умов вказаного контракту, « ОСОБА_4 » погодив здійснення попередньої оплати за товар у розмірі 20 % на суму 231 757,41 Євро з метою початку виробництва паль.
В подальшому, 07.01.2019 на рахунки «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» перераховано 139 872,50 Євро та 21.01.2019 - 99 922,50 Євро. Після цього, виробником продукції «Thyssenkrupp Infrastructure GmbH» палі були вироблені, повністю прокатані, відправлені до порту Браке (ФРН) для перевалки на судно та 12.02.2019 готові до відправки у порт Чорноморськ. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неодноразово інформувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з вимогою розрахуватись у повному обсязі за виготовлений товар. Однак, окрім авансового платежу в розмірі 239 795,50 Євро, більше за виготовлений та готовий до відправлення товар грошові кошти в адресу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не перераховувались.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явились, на підставі наданих доказів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити виїмку).
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, а також відповідь ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.07.2021 приходжу до висновку, під час судового розгляду не встановлено та слідчим не доведено перебування документів, перелічених в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов'язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 62019100000000715- відмовити.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1