Справа№751/4768/21
Провадження №1-кс/751/1421/21
06 липня 2021 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, -
Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, яке мотивує наступним.
В ході досудового розслідування встановлено злочинну схему, яка полягає у виготовленні та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв в пакетах «bag-in-box» та спирту на території м. Чернігова та Чернігівської області. Дану злочинну діяльність здійснює група осіб у складі ОСОБА_5 та інших осіб.
Встановлено, що вказаною групою щотижня придбавається до 1000 літрів сировини для виготовлення фальсифікату, з якої в подальшому виготовляються алкогольні напої в тарі «bag-in-box» (під виглядом продукції «Пшенична», «ABSOLUT», «Finlandia», «Kvint» та інших відомих торгівельних марок).
На виконання постанови управління ПЕП ГУ ДФС у Чернігівській області від 04.01.2021 №04-07/15цт у місці реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв у ОСОБА_6 було придбано горілку, об'ємом 1,5 л, у одній пластиковій пляшці.
29.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 10.06.2021 проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які використовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв та спирту.
В ході обшуку виявлено та вилучено:
• Одна прозора пластикова пляшка об'ємом 5 л. орієнтовно на 3/4 заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
• Одна пластикова пляшка коричневого кольору об'ємом 2,5 л. орієнтовно на 1/3 заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;
• Одна пластикова лійка;
• Один пластиковий мірний стакан салатового кольору;
• Грошові кошти, а саме: купюра номіналом 50 грн. СК 9024201, купюра номіналом 50 грн. СЛ 6075925.
Вилучені 29.06.2021 під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти 30.06.2021 визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Зважаючи на ту обставину, що вилучені 29.06.2021 під час проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, а саме: купюра номіналом 50 грн. СК 9024201, купюра номіналом 50 грн. СЛ 6075925 являються речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 96-1 КК України, підлягають спеціальній конфіскації, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також із необхідністю проведення криміналістичних експертиз у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене майно.
Повернення грошових коштів може призвести до їх приховування, підміни, що може перешкодити кримінальному провадженню.
У судове засідання учасники кримінального провадження не з'явились, слідчий надала заяву, в якій просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
У СУ ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №32021270000000006 від 03.02.202, за ознаками злочину, передбаченого ч.ч. 1, 3 ст. 204 КК України.
Постановою старшого слідчого з ОВС відділу СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 від 30.06.2021, наведені у клопотанні слідчого речі, які було виявлено та вилучено 29.06.2021 у ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та / або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з п.п. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З встановлених обставин є підстави вважати, що вилучені 29.06.2021 у ході проведення обшуку приміщень за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти, на думку суду, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також містити інші відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказ у кримінальному провадженні, розумність, наслідки арешту майна для власника, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна та збереження речових доказів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 395 КПК України -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучені 29.06.2021 у ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти: купюра номіналом 50 грн СК 9024201, купюра номіналом 50 грн СЛ 6075925
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий cуддя ОСОБА_1