Справа №766/3638/20
н/п 1-кс/766/6489/21
08.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 , за дорученням слідчого співробітникам відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, що здійснюють супроводження матеріалів кримінального провадження начальнику ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ОСОБА_10 , старшому інспектору ОСОБА_11 , інспектору ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу ОСОБА_13 , старшому інспектору ОСОБА_14 , інспектору ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в проміжок часу з 00.00 години 26.01.2020 по теперішній час із зазначенням:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
-Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
-Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б) з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів Б, з вказаними вище абонентськими номерами.
-За наявності контактної угоди ( або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
-Виписку про рух коштів по вказаним номерам телефонів, із зазначенням повних ідентифікаторів контрагентів, в період з 26.01.2020 року по теперішній часу;
У випадку наявності, надати інформацію у цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.
Розгляд даного клопотання провести без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування посилався на те, що до СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_16 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.
За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230020000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до допитів потерпілих встановлено, що шахраї використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належать оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього встановлено, що до вчинення зазначеного злочину можливо причетна гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується наступними номерами телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується проведеними відносно ОСОБА_17 . НСРД за ст. 263 КПК України.
Приймаючи до уваги те, що у осіб, які вчинили даний злочин, у момент його вчинення, при собі могли бути засоби зв'язку, у тому числі, мобільні термінали з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв'язку, з метою встановлення вказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
Слідчий на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що до СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_16 за фактом шахрайських дій з боку невстановлених осіб.
За даним фактом 08.02.2020 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020230020000324, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2020 року ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 розташувала на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж жіночої сумки, після чого їй о 10:30 год. зателефонувала невстановлена особа жіночої статті з мобільного телефону НОМЕР_7 та виявила бажання придбати сумку заявниці. Після чого ОСОБА_16 повідомила невстановленій особі номер своєї банківської картки НОМЕР_8 на яку необхідно перерахувати грошові кошти за товар, але грошові кошти жінкою не було перераховано на рахунок, а жінка більше не дзвонила.
27.01.2020 року ОСОБА_16 на мобільний телефон зателефонувала в 10:30 невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_9 , представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що на рахунок потерпілої перераховані кошти від юридичної особи в сумі 990 грн., але за регламентом банку такі дії заборонені, тому картки потерпілої заблоковано, для розблокування карток потерпілій необхідно було надати невстановленій особі два коди, які надійшли у СМС повідомленні від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла погодилась та передала невстановленій особі два коди з СМС повідомлень.
Після чого з банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_16 , шахрайським шляхом викрали кошти на загальну суму 28 000 грн, зазначені кошти були переведені за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , що підтверджується інформацією з платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також в ході досудового розслідування встановлено додаткових потерпілих від дій шахраїв а саме:
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , викрадено 71 250 грн.
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , викрадено 38 450 грн.
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , викрадено 36200 грн.
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , викрадено 18500 грн.
Також відповідно до допитів потерпілих встановлено, що шахраї використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 які належать оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього встановлено, що до вчинення зазначеного злочину можливо причетна гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується наступними номерами телефонів: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується проведеними відносно ОСОБА_17 . НСРД за ст. 263 КПК України.
Приймаючи до уваги те, що у осіб, які вчинили даний злочин, у момент його вчинення, при собі могли бути засоби зв'язку, у тому числі, мобільні термінали з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв'язку, з метою встановлення вказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в проміжок часу з 00.00 години 26.01.2020 по теперішній час із зазначенням:
-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ)
-Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація.
-Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б) з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів Б, з вказаними вище абонентськими номерами.
-За наявності контактної угоди ( або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
-Виписку про рух коштів по вказаним номерам телефонів, із зазначенням повних ідентифікаторів контрагентів, в період з 26.01.2020 року по 08.07.2021 року.
У випадку наявності, надати інформацію у цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.
Встановити строк дії ухвали до 08.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1