КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2162/21
Провадження № 1-кс/552/1095/21
07.07.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -
Посилався на те, що у провадженні СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42021172060000022 від 12.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Як зазначено в клопотанні, у провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 42021172060000022 від 12.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 01.03.2019 уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться на території Київського району м. Полтава, умисно та безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам. (ЄО No 6912 від 15.04.2021 р.).
14.04.2021 допитаний в якості потерплого ОСОБА_4 повідомив про те, що станом на 10.01.2017 він працював на посаді менеджера з постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Починаючи з 10.01.2017 його заробітна плата становила 10 000 грн., кошти виплачував особисто директор ОСОБА_5 який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з великими затримками. В кінці 2018 на початку 2019 року ОСОБА_4 ставив свої підписи в журналі видачі заробітної плати, після чого підписи більше ніде не ставив але фактично її отримував. Починаючі з квітня 2019 року заробітну плату припинили виплачувати взагалі хоча ОСОБА_4 продовжував виконувати свої функціональні обов'язки на посаді. Директор ОСОБА_5 постійно обіцяв погасити заборгованість. На початку березня 2021 ОСОБА_4 дізнався про те, що нібито він звільнений зі своєї посади в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але ніяких наказів не отримував та заяв не писав. Починаючі з 01.04.2019 до 14.04.2021 заборгованість заробітної плати становить близько 120 000 грн.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » періодично переміщували по роботі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або навпаки, керівником обох підприємств являється ОСОБА_5 , юридична адреса підприємств вказана за адресою АДРЕСА_3 .
Така поведінка керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , розцінюється як сприяння знищенню важливих доказів по провадженню, умисне приховування фактів, що є суттєвими для слідства та не бажання співпрацювати зі слідством та виконувати законні вимоги правоохоронних органів.
З метою перевірки інформації щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав у проведенні тимчасового доступу, що відповідає завданням кримінального провадження, на даний час, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до переліку документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме щодо матеріалів заходів державного нагляду(контролю) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведених на підставі повідомлень ОСОБА_4 , внесених приписів(у разі порушення законодавства).
Також в ході досудового розслідування встановлено перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер рахунку НОМЕР_2 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер рахунку НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 )
-ПОЛТАВСЬКАФАБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МПОЛТАВА (номер рахунку НОМЕР_7 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_10 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_11 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер рахунку НОМЕР_16 )
-Казначейство України(ел. адм.. подат.) (номер рахунку НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер рахунку НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер рахунку НОМЕР_25 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер рахунку НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 )
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(номер рахунку НОМЕР_31 )
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(номер рахунку НОМЕР_22 )
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(номер рахунку НОМЕР_27 )
-ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(номер рахунку НОМЕР_29 )
-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(номер рахунку НОМЕР_24 )
перелік рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_36 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_37 )
-ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ум. Полтаві (номер рахунку НОМЕР_38 )
-ФПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ум. Полтаві (номер рахунку НОМЕР_39 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_40 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 )
-Казначейство України(ел. адм. подат.) (номер рахунку НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер рахунку НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер рахунку НОМЕР_49 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_35 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 )
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_29 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер рахунку НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 )
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (номер рахунку НОМЕР_54 )
Старший дізнавач в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ст. 160 ч. 2 п. 6 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо. Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю .
Керуючись ст. ст.159, 160,163 КПК України, -
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до матеріалів заходів державного нагляду(контролю) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведених на підставі повідомлень ОСОБА_4 , внесених приписів(у разі порушення законодавства), із наданням можливості їх огляду та вилученням в оригіналах.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") ( АДРЕСА_6 ), та містять інформацію про:
Анкетні дані власника рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 (гривня); НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 (гривня) та копії документів, на підставі яких відкрито рахунок (отримано карти);
Рух коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та ідентифікаційного номеру банківського терміналу, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок за допомогою POS-терміналу), суми зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 00:00 год. 01.01.2019 року по строк дії ухвали) та повних реквізитів отримувачів коштів.
Реквізити рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та довідки про рух коштів по них за період часу, починаючи з 00:00 год. 01.01.2019 року по строк дії ухвали.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") ( АДРЕСА_7 ), та містять інформацію про:
Анкетні дані власника рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 (гривня); НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 (гривня); НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (гривня); НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 (гривня); НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 (євро); НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 (гривня); НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 (гривня); НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 (гривня) та копії документів, на підставі яких відкрито рахунок (отримано карти);
Рух коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та ідентифікаційного номеру банківського терміналу, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок за допомогою POS-терміналу), суми зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 00:00 год. 01.01.2019 року по строк дії ухвали) та повних реквізитів отримувачів коштів.
Реквізити рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та довідки про рух коштів по них в за період часу, починаючи з 00:00 год. 01.01.2019 року по строк дії ухвали.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") ( АДРЕСА_8 ), та містять інформацію про:
Анкетні дані власника рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 (гривня); НОМЕР_27 (гривня); НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 (гривня); НОМЕР_35 (гривня); НОМЕР_51 (гривня); НОМЕР_29 та копії документів, на підставі яких відкрито рахунок (отримано карти);
Рух коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та ідентифікаційного номеру банківського терміналу, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок за допомогою POS-терміналу), суми зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 00:00 год. 01.01.2019 року по строк дії ухвали) та повних реквізитів отримувачів коштів.
Реквізити рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та довідки про рух коштів по них в за період часу, починаючи з 00:00 год. 01.01.2019 року по строк дії ухвали.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з подальшим вилученням документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") ( АДРЕСА_9 ), та містять інформацію про:
Анкетні дані власника рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 (гривня/долар США/євро); НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 (гривня); НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 (гривня); НОМЕР_48 (гривня); НОМЕР_52 ; НОМЕР_53 (гривня); НОМЕР_54 (гривня) та копії документів, на підставі яких відкрито рахунок (отримано карти);
Рух коштів по вищевказаних рахунках із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та ідентифікаційного номеру банківського терміналу, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок за допомогою POS-терміналу), суми зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період часу з 00:00 год. 01.01.2019 року по строк дії ухвали) та повних реквізитів отримувачів коштів
Реквізити рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та довідки про рух коштів по них в за період часу, починаючи з 00:00 год. 01.01.2019 року по строк дії ухвали.
Виконання ухвали доручити групі дізнавачів відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1