Справа №295/8125/21
1-кс/295/3867/21
Іменем України
01.07.2021 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , ОСОБА_4
слідчого СУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника володільця майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, -
Адвокат звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт з майна: 42 картонні коробки з надписом «Royk Mr Tobacco» (20*550) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Hocus 500 Royk» (20*500) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Firebox» (20*500) з гільзами для цигарок, 9 картонних коробок з надписом «High Star 500» (20*550) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Hocus 1000» (10*1000) з гільзами для цигарок, 3 картонні коробки з надписом «XMLS 500» (20*500) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «Gilza Papierosowa» (20*550) з гільзами для цигарок, 6 картонних коробок з надписом «Royk Hocus» (40*350) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (100*100) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 44 картонні коробки з надписом «Gama 40*110» з гільзами для цигарок, 15 картонних коробок з надписом «Smokster» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 25*200» з гільзами для цигарок, 8 картонних коробок з надписом «Gama 28*1000» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 20*350» з гільзами для цигарок, 29 картонних коробок з надписом «Firebox» (40*250) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «High Star 360» (20*300) з гільзами для цигарок, 23 картонні коробки з надписом «Golden Ring» (20*500) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox 100 st» з машинками для скручування цигарок, 10 мішків із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, у поліетиленових пакетах на загальну вагу 94,025 кг та зобов'язати уповноважену особу СУ ГУ ДФС у Житомирській області повернути вказане вище майно ОСОБА_6 .
В обгрунтування клопотання вказано, що станом на 24.06.2021 року у застосуванні арешту майна відпала потреба, оскільки вилучені речі не є доказами у кримінальному провадженні, не є підакцизними товарами Протягом досудового розслідування слідством не було встановлено фактів придбання ОСОБА_6 тютюну чи тютюнової сировини у інших осіб, з метою його подальшого продажу.
В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.
Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 заперечував щодо скасування арешту майна.
Заслухавши адвоката, слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Положеннями статей 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно частин 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 42020060000000004 від 21.01.2020 року, за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.
Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.03.2021 року накладено арешт на вилучені у ході обшуку 12.03.2021 року гаражного приміщення № НОМЕР_1 Обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 42 картонні коробки з надписом «Royk Mr Tobacco» (20*550) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Hocus 500 Royk» (20*500) з гільзами для цигарок, 21 картонна коробка з надписом «Firebox» (20*500) з гільзами для цигарок, 9 картонних коробок з надписом «High Star 500» (20*550) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Hocus 1000» (10*1000) з гільзами для цигарок, 3 картонні коробки з надписом «XMLS 500» (20*500) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «Gilza Papierosowa» (20*550) з гільзами для цигарок, 6 картонних коробок з надписом «Royk Hocus» (40*350) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (100*100) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 44 картонні коробки з надписом «Gama 40*110» з гільзами для цигарок, 15 картонних коробок з надписом «Smokster» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 25*200» з гільзами для цигарок, 8 картонних коробок з надписом «Gama 28*1000» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 20*350» з гільзами для цигарок, 29 картонних коробок з надписом «Firebox» (40*250) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «High Star 360» (20*300) з гільзами для цигарок, 23 картонні коробки з надписом «Golden Ring» (20*500) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox 100 st» з машинками для скручування цигарок, 10 мішків із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, у поліетиленових пакетах на загальну вагу 94,025 кг.
03.06.2021 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в частині вчинення незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою збуту, та збуту незаконно виготовленого тютюну у складі організованої групи, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
Стаття 204 КК України передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Диспозиція частини 3 зазначеної статті встановлює кримінальну відповідальність за незаконне виготовлення товарів, зазначених у частинах першій або другій цієї статті, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а так само збут таких товарів, що призвело до отруєння чи спричинило смерть особи
Об'єктом злочину, передбаченого ст. 204 КК України є запроваджений з метою захисту економічних інтересів держави порядок виробництва й обігу підакцизних товарів, до яких відносяться і тютюнові вироби.
Згідно Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» тютюнові вироби - сигарети з фільтром або без фільтру, цигарки, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.
Згідно довідки Виконавчого комітету Новоборівської селищної ради Хорошівського району Житомирської області №02/240 від 09.04.2021 року ОСОБА_6 у 2020 році вирощував тютюн на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
В розумінні положень статей 2, 28, 98 КПК України протягом тримісячного строку з моменту вилучення майна у ОСОБА_6 у слідства була можливість встановити чи є вилучені у ОСОБА_6 тютюнові вироби підакцизними товарами та чи підпадають під ознаки предмету злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Аналіз ст. 204 КК України дає підстави слідчому судді вважати, що склад кримінального правопорушення утворює лише виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.
До матеріалів клопотання доказів того, що ОСОБА_6 здійснював збут тютюну або транспортував його з метою збуту, так само як і доказів, які підтверджують наявність обґрунтованої підозри у тому, що вилучене майно має відношення до вказаних злочинів, органом досудового розслідування не надано.
При вирішенні питання щодо доцільності подальшого застосування заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Органом досудового розслідування до клопотання про скасуваня арешту не надано належних та допустимих доказів, які б підтверджували необхідність такого арешту, відношення ОСОБА_8 до даного кримінального провадження та доказового значення вилученого в ході обшуку тютюну та коробок з гільзами для цигарок, коробок з машинками для скручування.
Органом досудового розслідування при розгляді клопотання не доведено, яке відношення має необроблена сировина, вилучена у ОСОБА_6 , до обставин, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 204 та ч.2 ст. 199 КК України, та чому зберігання такої сировини та коробок з гільзами для цигарок, коробок з машинками для скручування є незаконним з огляду на положення наведених норм КК України.
До клопотання не долучено доказів, що вилучена у ОСОБА_6 сировина є обробленою, органом досудового розслідування не надано відомостей та доказів того, що ОСОБА_6 займається переробкою тютюну, виготовленням тютюнових виробів та їх торгівлею.
За таких обставин, не доведено, що вилучені у ОСОБА_6 тютюн та коробки з гільзами для цигарок, коробки з машинками для скручування відповідають критеріям ст. 98 КПК України в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.
Доводи адвоката ОСОБА_3 про те, що вилучені у ОСОБА_8 товари не носять ознаки підакцизних товарів слідчим не спростовано в судовому засіданні.
Беручи до уваги викладене вище, слідчий суддя вважає, що оскільки за період досудового розслідування стороною обвинувачення не підтверджено, що вилучені у ОСОБА_6 можуть мати значення доказу у кримінальному провадженні, не доведено потреби досудового розслідування виправдовують подальше застосування запобіжного заходу у вигляду арешту майна, органом досудового розслідування не доведено наявність переконливих підстав для обмеження прав власника на володіння своїм майном, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у разі скасування арешту.
Частина 3 статті 169 КПК України передбачає, що слідчий, прокурор після отримання судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.
Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Скасувати арешт з 42 картонних коробок з надписом «Royk Mr Tobacco» (20*550) з гільзами для цигарок, 21 картонної коробки з надписом «Hocus 500 Royk» (20*500) з гільзами для цигарок, 21 картонної коробки з надписом «Firebox» (20*500) з гільзами для цигарок, 9 картонних коробок з надписом «High Star 500» (20*550) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 7 картонних коробок з надписом «Hocus 1000» (10*1000) з гільзами для цигарок, 3 картонних коробок з надписом «XMLS 500» (20*500) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «Gilza Papierosowa» (20*550) з гільзами для цигарок, 6 картонних коробок з надписом «Royk Hocus» (40*350) з гільзами для цигарок, 1 картонна коробка з надписом «Firebox» (100*100) з гільзами для цигарок, 1 картонної коробки з надписом «Firebox» (10*1000) з гільзами для цигарок, 44 картонні коробки з надписом «Gama 40*110» з гільзами для цигарок, 15 картонних коробок з надписом «Smokster» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 25*200» з гільзами для цигарок, 8 картонних коробок з надписом «Gama 28*1000» з гільзами для цигарок, 5 картонних коробок з надписом «Gama 20*350» з гільзами для цигарок, 29 картонних коробок з надписом «Firebox» (40*250) з гільзами для цигарок, 10 картонних коробок з надписом «High Star 360» (20*300) з гільзами для цигарок, 23 картонних коробок з надписом «Golden Ring» (20*500) з гільзами для цигарок, 1 картонної коробки з надписом «Firebox 100 st» з машинками для скручування цигарок, 10 мішків із сировиною рослинного походження, схожої на тютюн, у поліетиленових пакетах на загальну вагу 94,025 кг, які були фактично вилучені у володільця - ОСОБА_6 , накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 17.03.2021 року у справі № 295/3096/21.
Зобов'язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020060000000004, повернути вилучене майно особі, в якої воно було вилучено - ОСОБА_6 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 06.07.2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1