Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4040/21
Провадження № 1-кс/711/1213/21
05 липня 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 42019251010000218 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Старший слідчий СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 42019251010000218 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019251010000218 від 26.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
10.12.2020 року було створену слідчу групу, старшим групи призначено старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення та у подальшому розтрату коштів товариства провівши ряд фіктивних операції щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засноване ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 100%, у зв'язку з чим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови правління ОСОБА_5 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.
Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, а також директор товариства зобов'язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність останнього та його фінансовий стан.
Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не звітувались перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово-господарські взаємовідносини.
У подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили ряд фінансово-господарських операцій не передбачених фінансовими планами підприємства, а саме уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , ряд договір, а саме: договір № 356-19 від 29.10.2019 року, договір про надання консультативних послуг № 357-19 від 29.10.2019 року, договір № 358-19 від 29.10.2019 року, договір № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року на загальну суму понад 1 000 000 грн.
В результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були сплачені кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 1 000 000 грн., як авансовий платіж за виконання послуг за договорами № 356-19, № 357-19, № 358-19, № 359-19, № 360-19, № 361-19 від 29.10.2019 року.
В ході проведення допитів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що роботи по вище вказаних договорах не виконані, авансові платежі не повернуто.
З метою встановлення підстав та законності укладення вищевказаних договорів виникла необхідність вилучити у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні завірені належним чином копії документів, а саме: завірені копії всіх документів, що укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання умов договорів № 356-19 від 29.10.2019 року, № 358-19 від 29.10.2019 року, № 359-19 від 29.10.2019 року, № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року укладених для проведення робіт з розробки, випробовування, встановлення та експлуатації білінгової системи iEnergo-S, а саме: журнали виконання робіт; акти та довідки про виконані роботи; акти випробування; журнали авторського нагляду (контролю за виконанням робіт, супроводу процесу впровадження та подальшої промислової експлуатації); матеріали зауважень, перевірок та оцінок робіт; документи, що відображають витрати матеріальних ресурсів підприємства під час виконання робіт; документи, що відображають витрати трудових ресурсів підприємства під час виконання робіт; штатний розпис підприємства посади та чисельність в період часу з 01.09.2019 року по 31.12.2020 року; накази про призначення (звільнення) на посади працівників підприємства, що працювали в період часу з 01.09.2019 року по 31.12.2020 року; в тому числі цивільно - правові угоди та посадові інструкції, наказу якими керувалися працівники; документи, що підтверджують виплати заробітної плати та додаткових виплат працівникам, а також проведені розрахунки по цивільно - правовим угодам; фінансові плани підприємства, з усіма додатками, які діяли протягом з 2019 року по 31.12.2020 року.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
А тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій , а саме:
всіх документів, що укладалися з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання умов договорів № 356-19 від 29.10.2019 року, № 358-19 від 29.10.2019 року, № 359-19 від 29.10.2019 року, № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року укладених для проведення робіт з розробки, випробовування, встановлення та експлуатації білінгової системи iEnergo-S, а саме: журналів виконання робіт; актів та довідок про виконані роботи; актів випробування; журналів авторського нагляду (контролю за виконанням робіт, супроводу процесу впровадження та подальшої промислової експлуатації); матеріалів зауважень, перевірок та оцінок робіт; документів, що відображають витрати матеріальних ресурсів підприємства під час виконання робіт; документів, що відображають витрати трудових ресурсів підприємства під час виконання робіт; штатного розпису підприємства посади та чисельність в період часу з 01.09.2019 року по 31.12.2020 року; наказів про призначення (звільнення) на посади працівників підприємства, що працювали в період часу з 01.09.2019 по 31.12.2020; в тому числі цивільно - правові угоди та посадові інструкції, наказу якими керувалися працівники; документів, що підтверджують виплати заробітної плати та додаткових виплат працівникам, а також проведені розрахунки по цивільно - правовим угодам; фінансових планів підприємства, з усіма додатками, які діяли протягом з 2019 по 31.12.2020 року.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме документи, що стосуються виконання умов договорів № 356-19 від 29.10.2019 року, № 358-19 від 29.10.2019 року, № 359-19 від 29.10.2019 року, № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для проведення робіт з розробки, випробовування, встановлення та експлуатації білінгової системи iEnergo-S, а саме: журнали виконання робіт; акти та довідки про виконані роботи; акти випробування; журнали авторського нагляду (контролю за виконанням робіт, супроводу процесу впровадження та подальшої промислової експлуатації); матеріали зауважень, перевірок та оцінок робіт; документи, що відображають витрати матеріальних ресурсів підприємства під час виконання робіт; документи, що відображають витрати трудових ресурсів підприємства під час виконання робіт; штатний розпис підприємства посади та чисельність в період часу з 01.09.2019 року по 31.12.2020 року; накази про призначення (звільнення) на посади працівників підприємства, що працювали в період часу з 01.09.2019 року по 31.12.2020 року, в тому числі цивільно - правові угоди та посадові інструкції, накази якими керувалися працівники; документи, що підтверджують виплати заробітної плати та додаткових виплат працівникам, а також проведені розрахунки по цивільно - правовим угодам; фінансові плани підприємства, з усіма додатками, які діяли з 2019 року по 31.12.2020 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як доказ, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій вищевказаних документів.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 42019251010000218 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме документів, що стосуються виконання умов договорів № 356-19 від 29.10.2019 року, № 358-19 від 29.10.2019 року, № 359-19 від 29.10.2019 року, № 360-19 від 29.10.2019 року, № 361-19 від 29.10.2019 року, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для проведення робіт з розробки, випробовування, встановлення та експлуатації білінгової системи iEnergo-S, а саме:
-журналів виконання робіт;
-актів та довідок про виконані роботи;
-актів випробування;
-журналів авторського нагляду (контролю за виконанням робіт, супроводу процесу впровадження та подальшої промислової експлуатації);
-матеріалів зауважень, перевірок та оцінок робіт;
-документів, що відображають витрати матеріальних ресурсів підприємства під час виконання робіт;
-штатного розпису підприємства посади та чисельність в період часу з 01.09.2019 року по 31.12.2020 року;
-наказів про призначення (звільнення) на посади працівників підприємства, що працювали в період часу з 01.09.2019 року по 31.12.2020 року, в тому числі цивільно - правові угоди та посадові інструкції, наказу якими керувалися працівники;
-документів, що підтверджують виплати заробітної плати та додаткових виплат працівникам, а також проведені розрахунки по цивільно - правовим угодам;
-фінансових планів підприємства, з усіма додатками, які діяли протягом з 2019 року по 31.12.2020 року.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Повний текст ухвали виготовлений 05.07.2021 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1