Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8649/21
05 липня 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42021102070000104 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42021102070000104 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування розпочато за матеріалами Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області щодо розтрати грошових коштів комунального підприємства невстановленими службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, під час укладення та виконання умов договору від 26.11.2018 № 753-П-18 поставки устаткування в неповному обсязі (навісів п'яточних дверних «ПДН-74») на суму 6 780 000 грн. (з урахуванням ПДВ) для потреб комунального підприємства за штучно завищеною вартістю придбаного у ПП « ОСОБА_4 » з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, за результатом аналізу проведення вказаної поставки у розрізі виконання умов вказаного договору, шляхом дослідження матеріалів податкової звітності за ланцюгом фінансово-господарських та імпортних операцій ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що дане приватне підприємство протягом зазначеного періоду здійснило придбання устаткування (навісів п'яточних дверних «ПДН-74») лише у кількості 454 шт. загальною вартістю 3 847 000 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 8475 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Зокрема, протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_4 » придбало устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 328 шт. загальною вартістю 2 046 720 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 6240 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Також, протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_4 » придбало устаткування у кількості 126 шт. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) загальною вартістю 682 025 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 4583,5 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом зазначеного періоду на внутрішньому та зовнішньому ринках зазначеного устаткування (навісів п'яточних дверних «ПДН-74») у кількості 346 шт. загальною вартістю 2 933 000 грн. (з урахуванням ПДВ) ПП « ОСОБА_4 » закупівлю не здійснював взагалі, але згідно п. 12 звіту від 18.03.2021 № 27/08-945 про виконання умов договору від 26.11.2018 № 753-П-18, вказане устаткування поставлене в адресу замовника у кількості 800 шт. на суму 6 780 000 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 8475 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Таким чином, прокурором зазначено, що необхідність проведення тимчасового доступу полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушення вказаними юридичними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом здійснення виїмки та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 26.11.2018 по теперішній час, під час фінансово-господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо);
- листування із зазначеним суб'єктом господарювання;
- документальних матеріалів щодо вартості та походження товарів, що постачалися зазначеному суб'єкту господарської діяльності.
Отже, копії вказаних документів необхідно вилучити, з метою їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого аналізу для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
До початку розгляду клопотання прокурором подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, у якій зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » з моменту укладення та виконання умов договору від 26.11.2018 № 753-П-18 здійснило придбання устаткування (навісів п'яточних дверних «ПДН-74») лише у кількості 454 шт. загальною вартістю 3 847 000 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 8475 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Зокрема, протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_4 » придбало устаткування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у кількості 328 шт. загальною вартістю 2 046 720 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 6240 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Також, протягом вказаного періоду ПП « ОСОБА_4 » придбало устаткування у кількості 126 шт. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) загальною вартістю 682 025 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 4583,5 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » протягом зазначеного періоду не здійснював закупівлю на внутрішньому та зовнішньому ринках зазначеного устаткування (навісів п'яточних дверних «ПДН-74») у кількості 346 шт. загальною вартістю 2 933 000 грн. (з урахуванням ПДВ), але згідно п. 12 звіту від 18.03.2021 № 27/08-945 про виконання умов договору від 26.11.2018 № 753-П-18, вказане устаткування поставлене в адресу замовника у кількості 800 шт. на суму 6 780 000 грн. (з урахуванням ПДВ) за ціною 8475 грн./шт. (з урахуванням ПДВ).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно 4 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документація містить відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю. Вказана документація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159, 162-166, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за № 42021102070000104 від 26.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчений паперових копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою реєстрації: АДРЕСА_1 , щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 26.11.2018 по теперішній час, під час фінансово-господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
- договорів з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, актів виконаних робіт, приймання-передачі, наданих послуг, рахунків-фактур, накладних та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів, тощо);
- листування із зазначеним суб'єктом господарювання;
- документальних матеріалів щодо вартості та походження товарів, що постачалися зазначеному суб'єкту господарської діяльності.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1