Справа № 161/11616/21
Провадження № 1-кс/161/5120/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 06 липня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку) а саме: договори про закупівлю послуг та робіт: договір №01.3/5/20 від 15.06.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 42+000 - км 89 + 514 (окремими ділянками) з об'їздом м. Володимир-Волинського км 0+000 - км 3+800 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/10/20 від 13.07.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 42+000 - км 89+514 (окремими ділянками), ділянка км 80+000 -км 89+514. Додаткові роботи. (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/5/20 від 17.07.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 42+000 - км 89 + 514 (окремими ділянками) з під'їздом до м. Володимира-Волинського км 0+000 - км 1+250 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/22/20 від 31.08.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 42+000 - км 44+708 та км 45+255 - км 48+670, Волинська область (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/27/20 від 16.09.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-05 Нововолинськ - Іваничі - Павлівка - Локачі км 0+000 - км 14+900 (окремими ділянками) на ділянці км 0+070 - км 7+300 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.2/12/20 від 24.09.2020 про закупівлю робіт по об'єкту «Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 98+576 - км 104+796, Волинська область (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; договір №01.2/13/20 від 13.10.2020 про закупівлю робіт по об'єкту «Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 63+822 - км 71+822, Волинська область (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; договір №01.1/2/20 від 23.12.2020 про закупівлю робіт по об'єкту «Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 474+000- км 478+000, Волинська область (коригування)», договори на здійснення технічного та авторського нагляду, додаткові угоди до них, уся проектно-кошторисна документація, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, кошторисну документацію та акти форми КБ-2в та КБ-3 в електронному вигляді в форматах програми АВК-5, договірні ціни, плани фінансування, календарні графіки виконання робіт (послуг), щодо робіт по вказаних об'єктах, акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об'єктах дослідження, загальні журнали робіт по об'єктах дослідження, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт по даних договорах про закупівлю робіт (послуг), табелі обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів на закупівлю робіт (послуг), розрахунково-платіжні відомості форм П-6, П-7 в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів про закупівлю робіт (послуг), накази про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно договорів про закупівлю робіт (послуг), первинні документи щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей та їх якісні характеристики (сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов даних договорів, заявки на поставки товарно-матеріальних цінностей, договори про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), які були закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по вказаних договорах про закупівлю робіт (послуг) укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вищезазначених об'єктів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-19 в частині щодо виконання зазначених договорів про закупівлю робіт (послуг), завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису, наказів про призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадові інструкції за період часу з 01.01.2020 року по даний час, а також договори на здійснення технічного та авторського нагляду та додаткові угоди до них, та інші документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду.
Просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи у володінні якої знаходяться перелічені речі та документи може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення речей та документів, вказаних у клопотанні.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 12021030000000122, від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.
Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.
В судове засідання прокурор не з'явився, надіслав заяву у якій просить розгляд клопотання провести без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких, зокрема під час проведення судових експертиз, буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до інших документів, оскільки перелік таких не конкретизовано, а тому на даний час встановити чи мають вони значення для даного кримінального провадження є неможливим, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ, задовольнити частково.
Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам групи прокурорів - заступникам начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам вищевказаного відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , до документів які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку) а саме: договори про закупівлю послуг та робіт: договір №01.3/5/20 від 15.06.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 42+000 - км 89 + 514 (окремими ділянками) з об'їздом м. Володимир-Волинського км 0+000 - км 3+800 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/10/20 від 13.07.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 42+000 - км 89+514 (окремими ділянками), ділянка км 80+000 -км 89+514. Додаткові роботи. (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/5/20 від 17.07.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 42+000 - км 89 + 514 (окремими ділянками) з під'їздом до м. Володимира-Волинського км 0+000 - км 1+250 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/22/20 від 31.08.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Р-15 Ковель - Володимир-Волинський - Червоноград - Жовква на ділянці км 42+000 - км 44+708 та км 45+255 - км 48+670, Волинська область (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.3/27/20 від 16.09.2020 про закупівлю послуг по об'єкту «Послуги з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-03-05 Нововолинськ - Іваничі - Павлівка - Локачі км 0+000 - км 14+900 (окремими ділянками) на ділянці км 0+070 - км 7+300 (45233142-6 Ремонт доріг)»; договір №01.2/12/20 від 24.09.2020 про закупівлю робіт по об'єкту «Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 98+576 - км 104+796, Волинська область (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; договір №01.2/13/20 від 13.10.2020 про закупівлю робіт по об'єкту «Роботи з капітального ремонту автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на м. Брест) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на м. Бухарест) на ділянці км 63+822 - км 71+822, Волинська область (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)»; договір №01.1/2/20 від 23.12.2020 про закупівлю робіт по об'єкту «Реконструкція автомобільної дороги державного значення М-07 Київ-Ковель-Ягодин (на м. Люблін) на ділянці км 474+000- км 478+000, Волинська область (коригування)», договори на здійснення технічного та авторського нагляду, додаткові угоди до них, уся проектно-кошторисна документація, експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, дефектні акти, акти приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми КБ-3, кошторисну документацію та акти форми КБ-2в та КБ-3 в електронному вигляді в форматах програми АВК-5, договірні ціни, плани фінансування, календарні графіки виконання робіт (послуг), щодо робіт по вказаних об'єктах, акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об'єктах дослідження, загальні журнали робіт по об'єктах дослідження, платіжних доручень, квитанцій чи інших документів, які підтверджують факт оплати виконаних робіт по даних договорах про закупівлю робіт (послуг), табелі обліку робочого часу форми П-5, в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів на закупівлю робіт (послуг), розрахунково-платіжні відомості форм П-6, П-7 в частині щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт згідно договорів про закупівлю робіт (послуг), накази про відрядження працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт згідно договорів про закупівлю робіт (послуг), первинні документи щодо придбання та оплати товарно-матеріальних цінностей та їх якісні характеристики (сертифікатів якості продукції, поставленої для виконання умов даних договорів, заявки на поставки товарно-матеріальних цінностей, договори про закупівлю ТМЦ, накладні на придбання ТМЦ, товаро-транспортні накладні, квитанції про оплату ТМЦ, акти приймання-передачі ТМЦ, рахунки-фактура, платіжні доручення та інші), які були закуплені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт по вказаних договорах про закупівлю робіт (послуг) укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо вищезазначених об'єктів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві форми М-19 в частині щодо виконання зазначених договорів про закупівлю робіт (послуг), завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису, наказів про призначення на посади директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх посадові інструкції за період часу з 01.01.2020 року по даний час, а також договори на здійснення технічного та авторського нагляду та додаткові угоди до них.
В решті клопотання, відмовити.
Тимчасовий доступ провести до 06.08.2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1