Справа № 157/839/21
Провадження №1-кс/157/330/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
05 липня 2021 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 червня 2021 року за №12021035530000206, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
Дізнавач сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021035530000206 від 23 червня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 15 червня 2021 року близько 09 години до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку та повідомила, що заявниця повинна авторизувати належну їй картку назвавши номер карткового рахунку, строк дії та СІV-код на звороті, остання порушуючи банківську таємницю, шляхом довіри, вказала інформацію невідомій особі після чого з належного їй карткового рахунку було знято біля 12 000 гривень.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 додала до матеріалів скрінзаписи із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де відображено, що невідома особа заволодівши даними картки заявниці здійснювала поповнення мобільного номеру НОМЕР_2 та електронного гаманця, а також виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по належному їй картковому рахунку № НОМЕР_3 з якого невідома особа здійснювала оплату послуг.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 . Проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_3 відносяться до банківської таємниці, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (Інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо).
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ для доведення вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою. Іншими способами довести обставини перерахунку грошових коштів неможливо.
Посилаючись на викладене, дізнавач просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме про рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 0 годин по 18 годину 15 червня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд справи без її участі та задовольнити клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілого, виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021035530000206 за фактом шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_5 , що мав місце 15 червня 2021 року.
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов'язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_3 , а саме про рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи, тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у період з 0 годин по 18 годину 15 червня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1