Справа № 686/14467/21
Провадження № 1-кс/686/6862/21
30 червня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання заступника начальника управління - начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №32021240000000009,
24.06.2021 року заступник начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32021240000000009 від 28.01.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2, ч.3 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які разом із іншими невстановленими особами, у період з січня 2021 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарів (алкогольних напоїв), що становить загрозу для життя і здоров'я людей, які розливаються у ПЕТ-пляшки та картонні коробки типу «beg-in-box» різної ємності, а також здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією ж метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу закладів торгівлі.
Крім того, гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , разом із іншими невстановленими особами, використовуючи послуги логістичних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищевказаний період здійснюють придбання та транспортування спирту етилового, який виготовлений із недоброякісної сировини та використовують його при виготовлені алкогольних напоїв в складському приміщені у АДРЕСА_2 .
В подальшому, вищевказані особи незаконно виготовлені алкогольні напої, що становить загрозу для життя і здоров'я людей, які розливаються у ПЕТ-пляшки та картонні коробки типу «beg-in-box» різної ємності, реалізовують кінцевим споживачам на продуктовому ринку смт. Теофіполь, а також у магазині СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через продавців «ТН» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також «ТВ».
Також встановлено, що службові особи та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), в період з листопада 2020 року по теперішній час, використовуючи наявне технологічне обладнання, здійснюють незаконне виробництво підакцизних товарі - спирту етилового. Вказані незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий), службовими особами та працівниками товариства реалізовується за готівку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров'я людей.
Вищеописані незаконні дії вказують на вчинення зазначених вище осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,ч.2,ч.3 ст.204 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також реалізовують незаконно виготовлені підакцизні товари (спирт етиловий) іншим споживачам на території України. При цьому, для надання законності походження товару, незаконно виготовлена на виробничих потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підакцизна продукція (спирт етиловий), у первинних документах зазначається як Оксигенат органічних рідин марки Д ТУ У 20.5-43291498-001:2020.
18.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було видано експертний висновок №С-64, яким визначено код товару за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності для рідини (оксигенату органічних рідин), що виготовляється на виробничих потужностях замовника.
За вказаних обставин у кримінальному провадженні мають важливе доказове значення копії первинних документів ІНФОРМАЦІЯ_7 , які слугували підставою для проведення експертизи щодо визначення коду товару за УКТ ЗЕД рідини (оксигенату органічних рідин) та видачі на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » експертного висновку №С-64 від 18.12.2020, зокрема: заявка замовника експертизи; ТУ У 20.5-43291498-001:2020 «Оксигенат органічних рідин.Технічні умови», розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чинні з 24.11.2020 року, зареєстровані у державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») Мінекономіки 24.11.2020 за №02568182/003844 ДКПП 20.59.59, УКНД 71.100.99; типовий склад виробництва оксигенату органічного рідин згідно з ТУ У 20.5-43291498-001:2020 «Оксигенат органічних рідин. Технічні умови», затверджений 18.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Україна; висновки хімічних експертиз; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертиз; ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів (спирту етилового); інші документи, що стосуються проведенню експертизи та слугували підставою для видачі експертного висновку.
Дані документи містять відомості про досліджувану речовину, які в подальшому необхідні для проведення процесуальних дій по вказаному кримінальному провадженню, а також підтверджують або спростовують факт використання виробничого обладнання для виготовлення оксигенату органічних рідин.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий, просить розглянути подане клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , та/або начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 , та/або заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , та/або старшому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 , та/або старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які слугували підставою для проведення експертизи щодо визначення коду товару за УКТ ЗЕД рідини (оксигенату органічних рідин) та видачі на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » експертного висновку №С-64 від 18.12.2020, із можливістю отримання належним чином завірених копій: заявка замовника експертизи; ТУ У 20.5-43291498-001:2020 «Оксигенат органічних рідин.Технічні умови», розроблені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чинні з 24.11.2020 року, зареєстровані у державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») Мінекономіки 24.11.2020 за №02568182/003844 ДКПП 20.59.59, УКНД 71.100.99; типовий склад виробництва оксигенату органічного рідин згідно з ТУ У 20.5-43291498-001:2020 «Оксигенат органічних рідин. Технічні умови», затверджений 18.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Україна; висновки хімічних експертиз; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертиз; ліцензії на право виготовлення підакцизних товарів (спирту етилового); інші документи, що стосуються проведенню експертизи та слугували підставою для видачі експертного висновку.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 25 серпня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1