Справа № 686/3632/21
Провадження № 1-кс/686/6991/21
02 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021245010000284,
30.06.2021 року дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 03.02.2021 близько 09 год. 45 хв., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці за невідомих обставин, таємно, шляхом вільного доступу із картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами у сумі 28, 983 гривень, чим заподіяла останьому матеріальної шкоди на вказану суму
03.02.2021 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021245010000284 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_5 , в ході допиту повідомив, що 03.02.2021 близько 09:45 год., невстановлена особа із № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 надіслала повідомлення в ході чого незаконно здійснила переадресацію із номера заявника та переєструвались у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті чого в подальшому із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти у сумі 28, 983 гривень на невідомий номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 були перераховані на банківський рахунок- українського інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні інформації яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з метою долучення інформації із банківського рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 03.02.2021 по 10.02.2021, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач, просить розглянути подане клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
-документів, які містять інформацію про дату, місце, спосіб та час перерахунку коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 03.02.2021 по 24:00 год. 10.02.2021;
-документів, які містять інформацію про номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00.00 год. 03.02.2021 по 10.02.2021.
При встановлені держателя рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформації про держателя рахунку, а саме:
-особисті данні держателя картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі паспортні данні та мобільний номер телефону;
-виписку про рух коштів по встановленому рахунку у період часу з 01.01.2021 і до моменту виконання ухвали, із зазначенням усіх суб'єктів, об'єктів, контрагентів, що отримували та присилали кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД)
-відомості про фінансовий номер держателя картки;
-інформацію щодо ІР-адресів, які використовувались для входу і виходу в мережу інтернет через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням пристроїв з яких було здійснено вхід до вказаного додатку.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 27 серпня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1