Справа № 509/3274/21
05 липня 2021 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 12021162380000185 від 17.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
В провадженні СВ ВП №1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 12021162380000185 від 17.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
16.03.2021 до відділення поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
У заяві директор ОСОБА_5 повідомив, про те, що протягом з 19.11.2020 по 21.01.2021 громадянин ОСОБА_6 разом із керівництвом ПП « ОСОБА_7 » обманюючи та зловживаючи його довірою, під привидом постачання дизельного палива заволоділи грошовими коштами товариства у сумі понад 1 млн. 330 тис. грн.
Під час досудового розслідування директором ПП « ОСОБА_8 » слідчому надано копії транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів, оглядом яких встановлено, що 12 та 19 листопада 2020 року вантаж палива дизельного на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був отриманий та перевезений автомобілем з державним номером НОМЕР_1 ; 25 грудня 2020 року автомобілем з державним номером НОМЕР_2 ; 03 грудня 2020 року автомобілем з державним номером НОМЕР_3 та 25 січня 2021 року автомобілем з державним номером НОМЕР_4 .
Проведеними слідчими (розшуковими) діями, аналізом отриманої оперативної інформації отриманої від УКР ГУНП в Одеській області на виконання доручення слідчого, встановлено, що зазначеними автомобілями у вказаний час керували водії: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які будучи допитані за обставинами кримінального правопорушення під час яких повідомили про те, що перевезення палива вони здійснювали за вказівками ОСОБА_13 або директора ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_14 , що надані ним по телефону, але нажаль не пам'ятають місця доставки палива.
Встановлено, що у зазначений термін часу водії ОСОБА_9 користувався мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_5 ; водій ОСОБА_10 , користувався мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_6 ; водій ОСОБА_11 , користувався мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_7 ; водій ОСОБА_15 , користувався мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_8 .
З'ясовано, що ОСОБА_13 у зазначений термін часу користувався мобільними терміналами з абонентським номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та НОМЕР_11 з які міг використовувати під час спілкування з водіями надаючи їм вказівки щодо місць навантаження та вивантаження палива та громадянин ОСОБА_14 у зазначений термін часу користувався мобільними терміналами з абонентським номерами: НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 .
З метою встановлення усіх обставин вчинення злочину, перевірки фактів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, встановлення свідків, виникла необхідність в отримані інформації яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ; адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 ; адреса: АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_3 ), - про зв'язок, надання телекомунікаційних послуги, у т.ч. отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, телефонних дзвінків та інших з'єднань телефонів, адрес розташування та номери базових станцій, які обслуговували мобільні телефони, типи з'єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, з'єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди). Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є операторами телекомунікації в розумінні ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», тому вони зобов'язані облікувати та зберігати зазначену вище інформацію на підставі ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб.
Лише ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », володіють зазначеною вище інформацією та мають можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторі телекомунікацій, необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного вище діяння, шляхом перевірки інформації про з'єднання (моніторингу з'єднань) абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку. Отримані в операторів телекомунікацій зазначені відомості, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п.7 ч.І ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.
Отримати відомості про злочин та особу яка його скоїла в інший спосіб не є можливим.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з'єднань з вказаного мобільного телефону з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку, тощо), іншими способами довести неможливо, у зв'язку із чим, вважаю необхідним клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг шляхом зобов'язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_16 ; адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів: НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2021, та забезпечити тимчасовий доступ та можливість здійснення виїмки інформації за вказаним абонентським номером у вказаний період, безпосередньо щодо:
1.Адреси розташування та номери базових станцій;
2.Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, Інтернет - з'єднання);
3.Дата, час, тривалість з'єднання;
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
7.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг шляхом зобов'язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентського номеру: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2021 та забезпечити тимчасовий доступ та можливість здійснення виїмки інформації за вказаним абонентським номером у вказаний період, безпосередньо щодо:
8.Адреси розташування та номери базових станцій;
9.Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, Інтернет - з'єднання);
10.Дата, час, тривалість з'єднання;
11.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
12.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
13.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
14.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг шляхом зобов'язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код: НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_4 ) виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з абонентського номеру: НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01.11.2020 по 00 годин 00 хвилин 17.06.2021, та забезпечити тимчасовий доступ та можливість здійснення виїмки інформації за вказаними абонентськими номерами у вказаний період, безпосередньо щодо:
1.Адреси розташування та номери базових станцій;
2.Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація, Інтернет - з'єднання);
3.Дата, час, тривалість з'єднання;
4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI);
7.За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Вказану інформації надати в друкованому виді та електронному форматі старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_17 , головному оперуповноваженому ДКР НП України майору поліції ОСОБА_18 службове посвідчення АНП № 010514, оперуповноваженому ВКП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_19 службове посвідчення КВП № 024935, старшому оперуповноваженому ВКП Солом'янського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_20 службове посвідчення КВП № 018802, оперуповноваженому ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 службове посвідчення КВП № 012638.
Строк дії ухвали до 05.09.2021 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1