Справа № 947/20133/21
Провадження № 1-кс/947/9021/21
05.07.2021 року
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021164480000561 від 17.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185КК України
Як вбачається з клопотання, 17.05.2021 до ч. Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 17.05.2021 приблизно о 17:00 годин за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщенні магазину “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” таємно викрала із сумки гаманець золотистого кольору в якому знаходилися грошові кошти у сумі 3 400 гривень. Сума матеріального збитку становить 3 400 гривень. ЖЕО 14225.
У ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.05.2021 року, останньою були надані свідчення, щодо обставин кримінального правопорушення вчиненого відносно неї, а саме остання повідомив, що 17.05.2021 року в неї таємно викрали банківську картку Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та на цій картці були грошові кошти в сумі біля двох тисяч триста тридцяти гривень.
У подальшому, в ході допиту потерпілої в надала наступні свідчення, що 17.05.2021 остання звернувся до оператора Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того щоб дізнатися про рух грошових коштів за її карткою(№ 4029-5390). Від оператора, остання дізналась, що гроші з картки знімались однією транзакцією, в банкоматі самообслуговування ПА ТА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 .
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку (№ 4029-5390), відкритого в ПА ТА « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підтверджують скоєння кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.
З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021164480000561 від 17.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- матеріалів відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених в банкоматі самообслуговування ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за 17.05.2021 рік, на яких може бути зафіксована особа, що знімає грошові кошти з картки (№ 4029-5390), що належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку (№ НОМЕР_1 ), відкритому у ПА ТА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунку (№ 4029-5390);
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунка (№ 4029-5390), за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1