Справа № 496/5134/20
Провадження № 1-кп/496/319/21
05 липня 2021 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
захисника - ОСОБА_4
обвинуваченої - ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 362, ч. 2, 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
До Біляївського районного суду надійшов вказаний обвинувальний акт.
У підготовчому судовому засіданні прокурор доповів про можливість призначення справи до судового розгляду та доручення органу пробації складення досудової доповіді. Крім цього просив суд закрити провадження за ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України, посилаючись на те, що на цей час сплили строки притягнення до кримінальної відповідальності за цими статтями.
У підготовчому судовому засіданні обвинувачена та її захисник не заперечували проти думки прокурора.
Представник АТ «Державний ощадний банк України» до підготовчого судового засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій просив провести підготовче судове засідання у його відсутність та вирішити питання щодо прийняття цивільного позову.
Дослідивши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт та доданий до нього реєстр матеріалів досудового розслідування, заслухавши прокурора, обвинувачену та її захисника, приймаючи до уваги заяву представника потерпілого суд приходить до наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 384 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення:
1) затвердити угоду або відмовити в затвердженні угоди та повернути кримінальне провадження прокурору для продовження досудового розслідування в порядку, передбаченому статтями 468-475 цього Кодексу;
2) закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу;
3) повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам цього Кодексу;
4) направити обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження;
5) призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;
6) доручити представнику персоналу органу пробації скласти досудову доповідь.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
З обвинувального акту вбачається, що крім іншого, ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що:
09 листопада 2016 року, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), будучи службовою особою, маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в автоматизованій банківській системі «Барс-Millenium», з корисливих мотивів, переслідуючи умисел на заволодіння грошовими коштами, використовуючи свій особистий логін та пароль, як спосіб досягнення мети, несанкціоновано змінила інформацію без відома власника банківського рахунку, яка обробляється в автоматизованій банківській системі щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 у сумі 26 000 (двадцять шість тисяч) гривень та створила електронний документ про видачу грошових коштів ОСОБА_6 у сумі 26 000 (двадцять шість тисяч) гривень. Органом досудового розслідування дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 362 КК України, а саме - несанкціонована зміна інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї;
09 листопада 2016 року, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, маючи вільний доступ до каси відділення ТВБВ №10015/0418 АТ «Ощадбанк», вчинила службове підроблення, шляхом виконання підпису в графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_6 в заяві на видачу готівки №2841615 (#197481616) від 09 листопада 2016 року та привласнила грошові кошти в сумі 26 000 (двадцять шість тисяч) гривень, які належать ОСОБА_6 . Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України - внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
30 грудня 2016 року, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, маючи вільний доступ до каси відділення ТВБВ №10015/0418 АТ «Ощадбанк», вчинила службове підроблення, шляхом виконання підпису в графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_6 в заяві на видачу готівки №2841615 (#229869337) від 30 грудня 2016 року та привласнила грошові кошти в сумі 6 000 (шість тисяч) гривень, які належать ОСОБА_6 . Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
13 лютого 2017 року, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, реалізовуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, маючи вільний доступ до каси відділення ТВБВ №10015/0418 АТ «Ощадбанк», вчинила службове підроблення, шляхом виконання підпису в графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_6 в заяві на видачу готівки №2841615 (#258341657) від 13 лютого 2017 року та привласнила грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень, які належать ОСОБА_6 . Дії, ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
16 березня 2017 року, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, реалізовуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, маючи вільний доступ до каси відділення ТВБВ №10015/0418 АТ «Ощадбанк», вчинила службове підроблення, шляхом виконання підпису в графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_6 в заяві на видачу готівки №2841615 (#267811556) від 16 березня 2017 року та привласнила грошові кошти в сумі 15 000 (п'ятнадцять тисяч) гривень, які належать ОСОБА_6 . Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
10 квітня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, реалізовуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, маючи вільний доступ до каси відділення ТВБВ №10015/0418 АТ «Ощадбанк», вчинила службове підроблення, шляхом виконання підпису в графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_6 в заяві на видачу готівки №2841615 (#272152973) від 10 квітня 2017 року року та привласнила грошові кошти в сумі 21 000 (двадцять одна тисяча) гривень, які належать ОСОБА_6 . Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
10 травня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, реалізовуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, маючи вільний доступ до каси відділення ТВБВ №10015/0418 АТ «Ощадбанк», вчинила службове підроблення, шляхом виконання підпису в графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_6 в заяві на видачу готівки №2841615 (#276896650) від 10 травня 2017 року та привласнила грошові кошти в сумі 11 000 (одинадцять тисяч) гривень, які належать ОСОБА_6 . Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
17 серпня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, реалізовуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, маючи вільний доступ до каси відділення ТВБВ №10015/0418 АТ «Ощадбанк», вчинила службове підроблення, шляхом виконання підпису в графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_7 в заяві на видачу готівки №2841615 (#293736934) від 17 серпня 2017 року та привласнила грошові кошти в сумі 27 593 (двадцять сім тисяч п'ятсот дев'яносто три) гривень, які належать ОСОБА_7 . Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей;
17 серпня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, реалізовуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, маючи вільний доступ до каси відділення ТВБВ №10015/0418 АТ «Ощадбанк», вчинила службове підроблення, шляхом виконання підпису в графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_6 в заяві на видачу готівки №2841615 (#300009177) від 17 серпня 2017 року та привласнила грошові кошти в сумі 2 200 (дві тисячі двісті) гривень, які належать ОСОБА_6 . Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
29 вересня 2017 року ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0418 АТ «Ощадбанк» (Одеська область, Біляївський район, с. Вигода), діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, реалізовуючи свій протиправний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, маючи вільний доступ до каси відділення ТВБВ №10015/0418 АТ «Ощадбанк», вчинила службове підроблення, шляхом виконання підпису в графі «Підпис отримувача» від імені ОСОБА_8 в заяві на видачу готівки №2841615 (#301402604) від 29 вересня 2017 року та привласнила грошові кошти в сумі 500 (п'ятсот) гривень, які належать ОСОБА_8 . Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п'яти років.
Ч. 1 ст. 362 та ч. 1 ст. 366 КК України є нетяжкими злочинами, за скоєння яких не передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Враховуючи те, що з дня вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України сплило три роки, обвинувачена не заперечує проти закриття кримінального провадження відносно неї, а тому суд вважає можливим клопотання прокурора задовольнити та відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України.
Обвинувальний акт складено відповідно до вимог ст. 291 КПК України, справа підсудна Біляївському районному суду, підстав для повернення обвинувального акту прокурору не має, а тому суд вважає можливим призначити справу до судового розгляду.
Згідно ч. 1 ст. 314-1 КПК України з метою забезпечення суду інформацією, що характеризує обвинуваченого, а також прийняття судового рішення про міру покарання представник уповноваженого органу з питань пробації складає досудову доповідь за ухвалою суду, а відповідно до ч. 2 вказаної статті досудова доповідь складається щодо особи, обвинуваченої у вчиненні нетяжкого або тяжкого злочину, нижня межа санкції якого не перевищує п'яти років позбавлення волі.
Оскільки ОСОБА_5 обвинувачується у скоєнні тяжких злочинів, нижня межа яких не перевищує 5 років позбавлення волі, а тому суд вважає за необхідне доручити Біляївському міськрайонному відділу філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області складення досудової доповіді відносно вказаної обвинуваченої.
Разом з обвинувальним актом до суду надійшов цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» відповідно до якого вказане товариство просить суд стягнути з обвинуваченої на його користь грошові кошти у розмірі 147346 грн. 57 коп.
В підготовчому судовому засіданні прокурор, обвинувачена та її захисник не заперечували проти прийняття цивільного позову.
Відповідно до ч. 1 ст. 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред'явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а ч. 4 вказаної статті передбачено, що форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред'являються у порядку цивільного судочинства.
Враховуючи те, що цивільний позов потерпілого Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», відповідає вимогам ст. 175 ЦПК України, а тому суд вважає можливим прийняти його до розгляду разом з кримінальним провадженням за обвинуваченням ОСОБА_9 за ч. 2, 3 ст. 191, ч. 3 ст. 362 КК України.
Керуючись ст. ст. 61, 62, 128, 284, 291, 314-316 КПК України, ст. ст. 12, 49 КК України, суд -
Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 366 КК України закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Призначити судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2, 3 ст. 191 КК України, у відкритому судовому засіданні на 27 жовтня 2021 року о 14 год. 00 хв.
В судове засідання викликати учасників судового провадження.
Доручити Біляївському міськрайонному відділу філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області складення досудової доповіді відносно обвинуваченої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 для долучення до матеріалів кримінального провадження.
Прийняти цивільний позов потерпілого Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про стягнення матеріальної шкоди з обвинуваченої ОСОБА_5 до одного провадження разом з даним кримінальним провадженням.
З прийняттям цивільного позову потерпіле Публічне акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» набуває також права і обов'язки цивільного позивача, а обвинувачена ОСОБА_5 - права цивільного відповідача.
Надати цивільному відповідачу п'ятнадцятиденний строк для подання відзиву на позовну заяву з моменту оголошення вказаної ухвали.
На ухвалу суду в частині закриття кримінального провадження може бути подана апеляційна скарга протягом семи днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду через Біляївський районний суд. В іншій частині ухвала суду оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1