Справа № 464/4522/21
пр.№ 1-кс/464/1411/21
05 липня 2021 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Львова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 10 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32021140000000053, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службовими особами підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального кінцевому споживачу на п'ятнадцяти АЗС, які розташовані на території Львівської області. Суть схеми полягає в тому, що службовими особами підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якої входять наступні СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в період діяльності було імпортовано та придбано на митній території України різні продукти первинної нафтопереробки та їх компоненти. Присадки та проміжні продукти нафтопереробки використовуються зазначеними СГД для нелегального виробництва автомобільного палива.
Проведеним аналізом електронного архіву податкових накладних підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що зазначеними СГД реалізується готове пальне у кількості на 35% більше від придбання. Це свідчить про те, що бензин незаконно виготовляється за вказівкою службових осіб вищезазначених СГД шляхом змішування хімічних речовин та добавок, які використовуються для виготовлення бензинів (порушення постанови Кабінету міністрів України №1375-2007-П від 05.12.2007р. «Про затвердження переліків з усіма стадіями технічного процесу з виготовлення нафтопродуктів, що мають право виготовляти бензини моторні, сумішеві).
Згідно висновків експертів за результатами проведення судової експертизи матеріалів та виробів та судової товарознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_20 №7450-7476/21-34/7572-7598/21-53 від 12.03.2021 зразки палива, які були відібрані на нафтобазі групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за своїми фізико - хімічними властивостями не відповідають вимогам ДСТУ.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані відомості про вчинення кримінального правопорушення (злочину), а також експертні дослідження проводились в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32021100110000016 від 10.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, яке проводиться третім відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження №32021100110000016 від 10.02.2021 містяться відомості, які в подальшому будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні №32021140000000053 від 10.06.2021, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Викладене вище свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог кримінального процесуального. Отже клопотання підлягає задоволенню.
Встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №32021100110000016 від 10.02.2021 з метою ознайомлення з ними та виготовлення необхідних копій, які в подальшому будуть долучені до матеріалів кримінального провадження №32021140000000053 від 10.06.2021 з метою проведення в подальшому необхідних слідчих (розшукових) дій та використання їх як доказ у кримінальному провадженні, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали покласти на слідче управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_21 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1