221/3533/21
3/221/1987/2021
30 червня 2021 року м. Волноваха
Суддя Волноваського районного суду Донецької області Подоляк Я.М., розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення, які надійшли від заступника начальника Головного управління начальника Управління оперативного забезпечення зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Єнакієвським МВ УМВС України в Донецькій області від 19.09.2001 року у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП,
встановив:
Згідно протоколу про адміністративне правопорушення № 0224 від 04.06.2021 року вбачається, що 04 червня 2021 року о 13 год. 30хв. ОСОБА_1 , який перетинав лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке», рухаючись на автомобілі TОYOTA, модель INNOVA державний номерний знак НОМЕР_2 , у напрямку м. Харків - м. Єнакієве, Донецької області, де при особистому огляді співробітниками ДФС України спільно з співробітниками групи 1 операції в органах військового управління ОТУ «СХІД» СБ України та Донецькою прикордонною службою України, виявлено грошові кошти у розмірі 6100 доларів США, що в еквіваленті, згідно курсу НБУ станом на 04.06.2021 року, становить 166530 грн., тим самим порушив п. 2 Наказу №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, чим скоїв адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204-3 КУпАП.
У судове засідання ОСОБА_1 не з'явився, однак його захисник Біцулова А.А. надала клопотання, в якому просить провадження у справі закрити у зв'язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП. Зокрема зазначила, що вказані грошові кошти є його власними коштами, які він заощаджував з 2020-2021 рік, які провозив для лікування дружини у м. Єнакієве. На підтвердження належності грошей надав довідку № 6327001288 від 11.11.2014 року, відповідно до якої ОСОБА_1 є переміщеною особою з тимчасово окупованої території України та отримує шахтарську пенсію у розмірі 16745,36грн. щомісяця.
Дослідивши матеріали справи, клопотання представника адвоката Біцулової А.А. суд дійшов наступного висновку.
Статтею 256 КУпАП визначено форму та основні елементи змісту протоколу. В ньому повинні бути зазначені, зокрема, місце, час вчинення та суть адміністративного правопорушення, інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Як вбачається з матеріалів про адміністративне правопорушення, в обґрунтування доведеності винуватості ОСОБА_1 у вчиненні правопорушення, посадова особа послалась на протокол про адміністративне правопорушення, акт передання на відповідальне зберігання, фототаблицю грошових коштів.
Відповідно до ст.280 КУпАП орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Положеннями ст.251 КУпАП серед іншого визначено, що встановлення доказів по справі встановлюється протоколом про адміністративне правопорушення, поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, свідків, висновком експерта, речовими доказами, протоколом про вилучення речей і документів, а також іншими документами.
Обов'язок щодо збирання доказів покладається на осіб, уповноважених на складання протоколів про адміністративні правопорушення, визначених статтею 255 цього Кодексу.
Частиною 1 ст.204-3 КУпАП визначено, що адміністративна відповідальність настає за порушення порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції.
Пунктом 2 Наказу №52 від 14.07.2020 року «Про затвердження Переліку і обсягів (вартості/ваги/кількості) обмежених або заборонених до переміщення через лінію розмежування та до/з гуманітарно-логістичних центрів товарів, а також товарів, які можуть бути віднесені до особистих речей» Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на тимчасово окуповані території фізична особа може переміщувати готівкові кошти з контрольованих Україною територій на тимчасово окуповані тероторії у сумі, що не перевищує 50 000 гривень, або еквівалентній сумі, в тому числі в іноземній валюті без підтверджувальних документів про їх походження.
Аналізуючи зазначені норми законодавства можна дійти висновку, що склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204-3 КУпАП, зокрема перевезення грошових коштів в сумі понад 50000 гривень на тимчасово окуповану територію утворюють дії особи, яка не може підтвердити їх походження.
З протоколу про адміністративне правопорушення слідує, що 04 червня 2021 року о 13 год. 30хв. ОСОБА_1 , який перетинав лінію розмежування КПВВ «Новотроїцьке», рухаючись на автомобілі TОYOTA, модель INNOVA державний номерний знак НОМЕР_2 , у напрямку м. Харків - м. Єнакієве, Донецької області, де при особистому огляді співробітниками ДФС України спільно з співробітниками групи 1 операції в органах військового управління ОТУ «СХІД» СБ України та Донецькою прикордонною службою України, виявлено грошові кошти у розмірі 6100 доларів США, що в еквіваленті, згідно курсу НБУ станом на 04.06.2021 року, становить 166530 грн.
Вищезазначені грошові кошти відповідно до акту від 04.06.2021 передано на відповідальне зберігання за місцем розташування другого відділу УОЗ зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, Волноваський район, смт. Новотроїцьке, пров. Молодіжний, 11-б).
У той же час, представником адвокатом Біцуловою А.А. надано суду докази, які суд вважає належними та допустимими, щодо походження грошових коштів у сумі 6100 доларів США. Зокрема, до матеріалів справи долучено довідку № 6327001288 від 11.11.2014 року, відповідно до якої ОСОБА_1 є переміщеною особою з тимчасово окупованої території України, виписку про рух грошових коштів з банку у сумі 430597,63грн., виписку з банку про щомісячну пенсію у сумі 16745,36грн., чим доведено походження грошових коштів на загальну суму 166530грн.
При цьому в матеріалах справи відсутні будь які докази відсутності у ОСОБА_1 документів, підтверджуючих походження грошових коштів на час перетину лінії зіткнення, те, що йому пропонувалось надати такі підтвердження.
Відповідно до ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
Відтак, ОСОБА_1 підтвердив походження грошових коштів, які він перевозив на тимчасово окуповану територію України, належні та допустимі докази винуватості ОСОБА_1 у порушенні порядку переміщення грошових коштів через лінію розмежування суду матеріал про адміністративне правопорушення не містить, тому суд дійшов висновку, що в діях ОСОБА_1 відсутній склад адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204-3 КУпАП та провадження по справі про адміністративне правопорушення необхідно закрити.
На підставі викладеного, керуючись ч. 1 ст.204-3,247,251,256,280,283,284 КУпАП, суд,
постановив:
Провадження в справі про адміністративне правопорушення у відношенні ОСОБА_1 про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.204-3 КУпАП закрити за відсутністю в його діях події та складу адміністративного правопорушення.
Грошові кошти в сумі 6100 (шість тисяч сто) доларів США, передані на відповідальне зберігання за місцем розташування другого відділу УОЗ зон проведення АТО ГУ ДФС у Донецькій області (Донецька область, Волноваський район, смт. Новотроїцьке, пров. Молодіжний, 11-б), відповідно до акту прийому-передачі ТМЦ від 04.06.2021 року повернути ОСОБА_1 .
Постанова може бути оскаржена в Донецький апеляційний суд через Волноваський районний суд Донецької області протягом 10 днів з дня її винесення.
Суддя Я.М. Подоляк