02 липня 2021 року м. Житомир справа №296/5700/21
провадження №1-кс/296/2088/21
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12021060000000171 від 14.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України,-
встановив:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області (далі - СУ ГУНП в Житомирській області) капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, щодо купівлі, оформлення в митному режимі «Імпорт» (розмитнення), обладнання/переобладнання, реєстрації / перереєстрації, продажу транспортних засобів, а саме: Volvo FL280 2008 р.в. VIN № НОМЕР_2 , IVECO НОМЕР_3 2015 р.в. VIN № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 2009 р.в. VIN № НОМЕР_6 , а саме: договори купівлі-продажу (контракти), інвойси, накладні, заяви, вантажно-митні декларації, специфікації, документи щодо обладнання/переобладнання ТЗ, тощо, з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060000000171 від 14.05.2011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України (далі - КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 - 2021 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, шляхом надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великовантажні транспортні засоби за значно завищеними цінами, тим самим вчинили розтрату ввірених їм грошових коштів.
Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема міський голова ОСОБА_18 та голова тендерного комітету ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших юридичних осіб, використовуючи службове становище, на протязі 2020 року, за злочинною схемою, у надання незаконної переваги під час здійснення відкритих торгів закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » великовантажні транспортні засоби за завищеною вартістю.
26.03.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_18 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_20 , на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №09/2-2020 на закупівлю сміттєвоза Volvo FL280 2008 р.в. за 964 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 23.01.2020 на підставі ВМД №UA204120/2020/005992 з вартістю 282 тис. 446 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.
В подальшому, 09.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_18 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_20 , на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №192 на закупівлю великовантажного автомобіля IVECO 190EL 2015 р.в. за 1 млн. 899 тис. 600 грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.05.2020 на підставі ВМД №UA204120/2020/035516 з вартістю 353 тис. 377 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік як платформа та в подальшому, 18.12.2020, перереєстровано як самоскид з краном-маніпулятором. Вказане свідчить про те, що вказаний автомобіль на момент укладання договору і проведення відкритих торгів був належним чином не оформлений у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Продовжуючи свій злочинний умисел, 11.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі міського голови ОСОБА_18 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_20 , на підставі проведення відкритих торгів, укладено договір №1 на закупівлю сміттєвоза Volvo FL280 за 1 млн 449 тис. грн. В ході проведення перевірки встановлено, що вказаний автомобіль імпортовано та оформлено в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.10.2020 на підставі ВМД №UA204120/2020/104130 з вартістю 443 тис. 909 грн. та з такою вартістю автомобіль було зареєстровано на перший облік.
В подальшому різницю грошових коштів, які були оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 при закупівлі вказаних великовантажних транспортних засобів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переведено у готівку за допомогою здійснення фіктивних операцій та в подальшому розподіллено поміж учасниками організованої злочинної групи, таким чином здійснено привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.
У ході виконання доручення по вказаному кримінальному провадженню працівниками УСР в Житомирській області ДСР НПУ встановлено, що документи щодо купівлі, оформлення в митному режимі «імпорт» (розмитнення), обладнання/переобладнання, реєстрації/перереєстрації, продажу транспортних засобів, а саме: Volvo FL280 2008 р.в. VIN № НОМЕР_2 , IVECO НОМЕР_3 2015 р.в. VIN № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 2009 р.в. VIN № НОМЕР_6 , а саме: договори купівлі-продажу (контракти), інвойси, накладні, заяви, вантажно-митні декларації, специфікації, документи щодо обладнання/переобладнання ТЗ, тощо перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовує тим, що інформація та документи, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), містять в собі відомості, які можуть становити комерційну таємницю та персональні дані особи та відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому іншим законним способом отримати її неможливо.
Слідчим до суду подано заяву, відповідно до змісту якої слідчий клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підтримує у повному обсязі та просить провести судовий розгляд клопотання за без участі слідчого.
Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, викладені у клопотанні, підтверджується сукупністю належних, допустимих, достовірних та достатніх доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією рапорту від 14.05.2021; копією рапорту; копією роздруківок із електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копією протоколу №49 від 13.03.2020; копією договору №09/2-2020 від 26.03.2020; копіями специфікацій; копіями звітів; копією реєстраційних карток ТЗ; копією протоколу №75 від 23.11.2020; копіями тендерних пропозицій; копією договору №162 від 09.12.220; копіями довідок; копією договору №1 від 11.01.2021; копією витягу з ЄДР; копією рапорту.
Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) знаходиться відшукувана інформація та документи, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12021060000000171, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню у вказаній частині.
Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021060000000171 від 14.05.2011, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12021060000000171 від 14.05.2011, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо купівлі, оформлення в митному режимі «Імпорт» (розмитнення), обладнання/ переобладнання, реєстрації/перереєстрації, продажу транспортних засобів, а саме: Volvo FL280 2008 р.в. VIN № НОМЕР_2 , IVECO 190.32 2015 р.в. VIN № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 2009 р.в. VIN № НОМЕР_6 , а саме: договори купівлі-продажу (контракти), інвойси, накладні, заяви, вантажно-митні декларації, специфікації, документи щодо обладнання/переобладнання ТЗ, тощо, з можливістю їх вилучення.
У решті вимог клопотання - відмовити.
У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє до 01 вересня 2021 року включно.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1