Справа № 308/7238/21
1-кп/308/726/21
24 червня 2021 року м. Ужгород
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:
головуючої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в місті Ужгороді клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013070170000626 від 26.03.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-
До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з Ужгородської окружної прокуратури надійшло клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013070170000626 від 26.03.2013, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Клопотання обґрунтовано тим, що 26.03.2013 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013070170000626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 РІК України
В ході досудового розслідування встановлено, що з районної прокуратури міста Плзень Чеської Республіки через Генеральну прокуратуру України на адресу Ужгородської міжрайонної прокуратури надійшли матеріали по кримінальній справі районного відділу поліції Чеської Республіки за номером КРПП - 403/ТЧ-2009. У згаданих матеріалах містилося прохання щодо порушення кримінальної справи відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , у відповідності до положень статті 21 частини 1 Європейської Конвенції про взаємодопомогу у кримінальних справах від 20.04.1959. Згідно з Оригіналом перекладу даного звернення на українську мову, 05.09.2008 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора комерційного товариства ТОВ «Універсал Лб» ІНО 27313514. уклав з компанією ТОВ Автовіа у м. Плзень - Літіце договір про фінансовий лізинг (довгострокову оренду) № 1501419276. На підставі згаданого договору ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора компанії ТОВ «Універсал Лб», взяв в розстрочку від компанії AT «Уні Кредит Лізинг» предмет лізингу: причіп марки Агадос АДАМ 67Б2, номер кузова НОМЕР_1 за закупівельною вартістю - 117,010 чеських крон без ПДВ або з урахуванням ПДВ - 139,242 чеських крон. При цьому, він зробив на користь орендодавця перший позачерговий внесок у рахунок боргу в розмірі 13.924 чеських крон та взяв на себе зобов'язання сплачувати кожного місяця залишок у розмірі 60 внесків. Однак, у подальшому, всупереч умовам договору, не сплатив жодного внеску в рахунок боргу та після розірвання договору не повернув предмет лізингу компанії AT «Уні Кредит Лізинг».
Поліцією Чеської республіки в ході проведення досудового розслідування вказаного злочину встановлено, що місце знаходження компанії ТОВ «Універсал Лб» за адресою: м. Ліберець вул. Над школою, 1408 є фіктивним, а також те, що відносно компанії ТОВ «Універсал Лб» розпочато процедуру ліквідації в судовому порядку. А дозвіл проживати на території Чеської Республіки Данканич ОСОБА_5 отримав терміном з 16.01.2008 по 15.01.2010. На час дії дозволу він мешкав за адресою АДРЕСА_2 у гуртожитку для закордонних робітників. З 15.01.2010 дозволу на в'їзд до Чеської Республіки Данканич ОСОБА_5 не отримував.
Причеп марки Агадос АДАМ 67Б2, номер кузова НОМЕР_1 органами поліції Чеської республіки оголошено в розшук. Проведеними розшуковими заходами місцезнаходження вищезазначеного причепу не встановлено.
Внаслідок вчинення даного злочину, компанії AT «Уні Кредит Лізинг» заподіяно матеріальні збитки на суму 117 тисяч чеських крон, що у відповідності до перерахунку за курсом Національного банку станом на 05.09.2008, складає 32350 гривень.
За наслідками розгляду матеріалів, зібраних поліцією Чеської Республіки, Ужгородським РВ УМВС був опитаний ОСОБА_4 , який повідомив, що виїхав з території Чеської Республіки в грудні 2007 року і з того часу не перетинав кордон Чеської Республіки, тобто на момент укладення вищевказаного лізингового договору він перебував на території України. Окрім цього, ОСОБА_4 повідомив, що в грудні 2007 року невстановленим водієм маршрутного таксі, який здійснював рейс з Ужгорода в Чеську Республіку, він передав свій закордонний паспорт громадянина України, особі на ім'я ОСОБА_6 , який перебував на території Чеської Республіки та, за взаємною домовленістю, обіцяв йому посприяти у продовженні дії візи для в'їзду на територію Чеської Республіки.
26.03.2013 відомості про кримінальне правопорушення по даній кримінальній справі, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, старшим слідчим СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013070170000626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження допитаний в якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що такі підприємства Чеської республіки, як комерційне товариство ТОВ «Універсал Лб» або компанія AT «Уні Кредит Лізинг», йому невідомі і відношення до них ніякого не має, однак хоче вказати, що на адресу його проживання у 2011 році з Чеської Республіки надходив лист про те, що він викликається в суд Чеської республіки в якості свідка для дачі показів по кримінальній справі, однак по якій саме йому не відомо. Враховуючи те, що у нього не виготовлений закордонний паспорт змоги поїхати в Чеську республіку він не мав. Він також зазначив, що в період його перебування у Чеській Республіці, не був засновником або директором підприємств та про укладання договору, предметом лізингу якого є причеп марки Агадос АДАМ 67 Б2 з номером кузова НОМЕР_1 , йому нічого невідомо.
Жодних відомостей стосовно водія маршрутного таксі, до якого він звернувся з проханням передати свій закордонний паспорт ОСОБА_9 не може повідомити, так як з ним не знайомий і контактних номерів телефонів його не має і навіть не знає його імені.
Також, ОСОБА_4 повідомив, що у 2007 році перебував на сезонних роботах в Чехії, працював по найму, однак його не влаштовували умови праці, тому він почав підшуковувати роботу з кращими умовами. В процесі пошуків часто зустрічався і розмовляв із заробітчанами з України, які порадили йому звернутися до роботодавця на ім'я ОСОБА_6 . В період з квітня 2007 року по грудень 2007 року він перебував в місті Прага та місті Ліберець Чеської Республіки, де виконував різні будівельні роботи, які підшуковував йому громадянин ОСОБА_6 . В грудні 2007 року, у зв'язку із закінченням терміну дії візи для перебування в Республіці Чехія, ОСОБА_4 повернувся в Україну і перебував в с. Циганівці Ужгородського району за місцем свого проживання, але через декілька днів водієм одного з маршрутних таксі, які здійснюють рейси в Чеську Республіку передав свій закордонний паспорт вже згаданому громадянину ОСОБА_9 для того, щоб останній допоміг йому оформити продовження терміну візи. Після цього ОСОБА_8 декілька разів розмовляв з громадянином ОСОБА_10 по телефону, але вже з лютого 2008 року його мобільний номер був відключений. Тому ОСОБА_4 не мав можливості повернути власний закордонний паспорт громадянина України. В додаток до вищевказаного він категорично заперечує свою причетність до укладення договору фінансового лізингу № 1501419276 між компанією ТОВ «Універсал Лб» та компанією AT «Уні Кредит Лізинг».
Відповідно до даних МРЕВ УДАІ від 10.01.2012 №299, не надається можливим встановити кількість зареєстрованих на території України причепів марки Агадос АДАМ 67Б2, номер кузова НОМЕР_2 за період з 2008 по 2012 роки.
Відповідно до інформації із УСГІРФО, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 документований закордонним паспортом громадянина України серії НОМЕР_3 , виданим 30.01.2006. Термін дії паспорта громадянина України для виїзду за кордон - 10 років.
Також з клопотання слідує, що 09.02.2018 року було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо перетину ОСОБА_11 державного кордону України у період з грудня 2007 року по лютий 2018 року. На вказану вимогу отримано відповідь про неможливість надати таку інформацію за період з січня 2008 до лютого 2013 років, у зв'язку із знищенням вказаної інформації за спливом 5 років з моменту її виникнення.
З метою встановлення особи, яка відома ОСОБА_8 як ОСОБА_12 , якому зі слів ОСОБА_8 він направляв свій закордонний паспорт, скеровано запит начальнику АДВ УМВС України з проханням надати інформацію щодо реєстрації на території Закарпатської області громадянина на ім'я ОСОБА_6 , а в разі наявності на території Закарпатської області декількох громадян з вказаним ім'ям, вказати їх дату народження та місце реєстрації.
Згідно із отриманою інформацією, за відомостями АДВ УМВС України в Закарпатській області, значиться тільки одна особа з анкетними даними ОСОБА_6 , якою є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації АДРЕСА_3 , однак при пред'явленні громадянину ОСОБА_8 фото вказаного громадянина ОСОБА_13 , ОСОБА_8 категорично заперечив, що дана особа є тим самим ОСОБА_10 , якому ОСОБА_8 , направив свій закордонний паспорт.
12.03.2018 відповідно до інформації Тячівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області, особа на ім'я ОСОБА_6 на території Тячівського району не зареєстрована та не проживає.
11.04.2018 року під час додаткового допиту ОСОБА_8 зазначив, що в період з грудня 2007 року по теперішній час він не хворів будь якими захворюваннями, що могли б вплинути на моторику руху, включаючи травми рук, очей, порушення нервового і фізичного стану, переляк, різноманітні нервові захворювання, захворювання серцево-судинної системи, в тому числі інфаркти, інсульти тощо. Слід зауважити, що з метою перевірки достовірності показів ОСОБА_8 з приводу стану його здоров'я, процесуальним керівником, у відповідності до вимог ст. 93 КПК України, скеровано відповідні запити до закладів охорони здоров'я за місцем його реєстрації та фактичного проживання в Ужгородському та Іршавському районах Закарпатської області.
Також, допитуваний зазначив, що в разі необхідності у подальшому може надати свій паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Іршавським РВ УМВС України в Закарпатській області 19 жовтня 2001 року, в якому міститься його підпис під час вклеювання нового фото, датований 12 лютим 2009 року, оскільки на момент проведення допиту не пригадав жодних документів, які були б ним підписані в запитуваний період.
08.04.2018 допитано в якості свідка тещу Данканич Василя - ОСОБА_14 та 11.04.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , які підтвердили факт його перебування в Україні протягом 2008 року та зазначили, що з грудня 2007 року по теперішній час останній не хворів будь якими захворюваннями і не отримував жодних травм, що могли б вплинути на моторику руху.
10.04.2018 поряд із усім вищенаведеним, у вказаному кримінальному провадженні, відповідно до заяв та застережень Чеської Республіки до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року, підготовлено запит про надання міжнародної правової допомоги правоохоронним органам Чеської Республіки для витребування оригіналів договору про фінансовий лізинг (довгострокову оренду) № 1501419276 між компанією ТОВ Універсал Лб та компанією AT «Уні Кредит Лізинг» та інших документів, в яких міститься особистий підпис ОСОБА_8 , з метою проведення почеркознавчої експертизи, згідно зі ст. 242 КПК України, а також інших слідчих дій, який із відповідними додатками підготовлено для скерування до Закарпатської торгово-промислової палати для проведення перекладу з української мови на чеську мову.
12.04.2018 скеровано відповідні запити до закладів охорони здоров'я за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 в Ужгородському та Іршавському районах Закарпатської області задля отримання інформації щодо його стану здоров'я. Інформація з указаних закладів охорони здоров'я засвідчила те, що ОСОБА_8 не хворів на будь-які захворювання, що могли б призвести до зміни почерку.
12.04.2018, 08.06.2018 та 13.02.2019 до Ужгородського міськрайонного суду скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до оригіналу договору купівлі-продажу/договір фінансового лізингу №1501419276 від 05.09.2008, додатків до даного договору та інших документів, в яких міститься особистий підпис ОСОБА_8 та які зберігаються в філіалі «UniCredit Leasing CZ, a.s.», що за адресою: АДРЕСА_4 із можливістю вилучення оригіналу договору купівлі-продажу/договір фінансового лізингу №1501419276 від 05.09.2008, з метою отримання вагомих доказів вини особи та недопущення підроблення, зміни або знищення вказаного документу, який в подальшому має важливе значення для досудового розслідування як речовий доказ по даному кримінальному провадженні. Вказані клопотання розглянуті та задоволені.
На виконання постанови слідчого від 14.12.2020 щодо призначення почеркознавчої експертизи, Закарпатським НДКЦ МВС України виконано відповідну експертизу від 18.12.2020, відповідно до висновку якої експертам не виявилось можливим відповісти на запитання щодо виконання підписів громадянином ОСОБА_8 на відповідних оригіналах документів.
Клопотання мотивоване тим, що повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення по вказаному кримінальному провадженню особі не оголошувалось. Оскільки, початок злочину датований 05.09.2008, то з моменту вчинення минуло понад 12 років, а тому прокурор вважає, що наявні всі підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, станом на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань було злочином середньої тяжкості.
Наразі з урахуванням положень ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, є нетяжким злочином.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Беручи до уваги, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення пройшло більше дванадцяти років, а особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013070170000626 від 26.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України закриттю, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Керуючись ст. ст. 284, 314, 369-372, 376 КПК України, суд,
Клопотання прокурора - задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013070170000626 від 26.03.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Ухвала суду може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.
Суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1