Справа №127/14843/21
Провадження №1-кс/127/6768/21
25 червня 2021 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Прокурор Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12020100020004515 від 13.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 повідомив про незаконне використання знаку для товарів і послуг компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрована за міжнародною процедурою та зареєстрована під реєстраційним номером № 12662817.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказкне кримінальне правопорушення вчиняється на території міста Вінниці, зокрема, товари з незаконним використанням знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсилаються з пункту № НОМЕР_1 служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , а їх реалізацією здійснює громадянин ОСОБА_4 , що зареєстрований як приватний підприємець у АДРЕСА_2 .
При отримані відповіді від начальника сектору інформаційної безпеки користувачів відділу підтримки користувачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , а саме з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що гр. ОСОБА_4 дійсно здійснює реалізацію електронних цигарок на території України через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 при цьому відправку здійснює з м. Вінниці.
З відповіді видно, що громадянин ОСОБА_4 здійснює реалізацію пов'язану з продажом електронних цигарок та картриджів світових брендів, як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », спільно зі свої товаришем громадянином ОСОБА_6 , який в свою чергу через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 розмістив оголошення про продаж електронних цигарок.
Під час реалізації електронних цигарок в яких використовується сольовий розчин нікотину у одноразових картриджах громадянин ОСОБА_4 надає для отримання коштів від покупців електронних цигарок наступні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_4 та картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що отримати відомості про рух коштів по банківських рахунках, зареєстрованих на ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та здійсненні фінансові операції по ним неможливо в інший спосіб, з метою підтвердження фактів здійснення безтоварних господарських операцій, призначення ряду судових експертиз, повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, тому прокурор просив клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв'язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_10 ”, оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.
Надати прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про здійснені фінансові операції по рахункам, на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) та перебувають у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме виписки (в паперовому та/або електронному вигляді) про руху коштів по рахунках: банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 та картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , за період з 01.01.2020 по 25.06.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя